南极电商股份有限公司 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名。负责公司股东会和董事会会议的筹备文 件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德， 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第178条规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规规定以及《南 极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作 细则。 第二条 本工作细则对公司董事会秘书和证券事务代表具有约束力。 （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）证券交易所认定不适合担任董事 ...

南极电商股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规、规范性文件及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事长为内幕信 息工作的第一责任人，董事会秘书为公司内幕信息管理具体工作负责人，负责办 理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。证券事务管理部门为公司内幕信息 的收集、管理、登记备案及披露的日常工作部门，负责公司内幕信息知情人员档 案的建档及保管，保存期限不少于 10 年。公司董事会应当保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实 施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第五 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的议案》，于同日召 开第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体如下： 一、关于修订《公司章程》的情况概述 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际 情况，公司拟对《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修 订。 同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引》等相关规定，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定 职权，将转由董事会审计委员会履行。《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议 事规则》即行废止，公司监事会将停止履职并取消，公司各项 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南极电商股份有限公司董事会现就提名 吴声 为南极电商股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南 极电商股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南极电商股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

南极电商股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 南极电商股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：南极电商股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,193,657,762.86 | 2,085,580,475.89 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 881,007,895.20 | 611,846,745.75 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 810,736,543.96 | 383,149,009.62 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 304,949,961.38 | 371,982,023.78 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-044 南极电商股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、已审批的担保情况 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开第八届董事会第三 次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为公司全资子公司北京时间互 联网络科技有限公司（以下简称"时间互联"）及其子公司提供总额不超过人民币20,000万元 的担保，主要用于时间互联及其子公司的苹果ASA（现更名为Ads）渠道广告业务。担保方 式为连带责任担保，担保期限自担保协议签署之日起至2025年12月31日。具体内容详见公司 于2025年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供 担保的公告》（公告编号：2025-009）。 2、本次拟新增的担保情况 公司于2025年8月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司 增加担保额度的议案》，公司拟为时间互联及其子公司的Ad ...

公司法定代表人：张玉祥 主管会计工作的负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郑鼎霞 南极电商股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南极电商股份有限公司 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 关系 上市公司核算的会 计科目 2025 年初占用资 金余额 2025 年半年度占用 累计发生金额(不含 利息) 2025 年半年度占 用资金的利息(如 有) 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 - 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联 关系 上市公司核算的会 计科目 2025 年初往来资 金余额 2025 年半年度往来 累计发生金额(不含 利息) 2025 年半年度往 来资金的利息(如 有) 2025 ...

第三条 公司购买或出售资产 (不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内)；对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；提供财务资助（含委托贷款等）； 提供担保；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 赠与或受赠资产；债权或者债务重组；对生产场所的扩建、改造；新建生产线；签订 许可使用协议；转让或者受让研究与开发项目等（以下统称"交易"）应经总经理组织 办公会议充分讨论通过后，报董事长批准通过后进行实施；如超过董事长权限，应报 董事会批准通过后进行实施；如超过董事会权限，应报股东会批准通过后进行实施。 第四条 公司发生如下交易（提供财务资助、提供担保除外）之一的，由董事会 批准： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉 及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； 南极电商股份有限公司 重大经营决策程序规则 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）经营决策管 理，防范经营风险，维护股份公司全体股东利益，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和 ...

南极电商股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告 工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《公司章程》等法规规章及中国证监会、证券交易所有关规定和要求，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事长、经理层和董事会秘书 报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及各部门、公司下属企业（指公 司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）。 第四条 公司各部门负责人、公司下属各分支机构负责人、控股子公司负责人、 参股子公司负责人均为负有向董事会报告重大信息的义务人，负有报告其职权范围 内所知悉的重大信息及相关重大事项进展的义务。公司的控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-043 南极电商股份有限公司 第二期员工持股计划第四次持有人会议决议公告 特此公告。 - 1 - 南极电商股份有限公司 一、持有人会议召开情况 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以下简称"本持股 计划"）第四次持有人会议（以下简称"本次会议"）于2025年8月26日以现场及通讯方式 召开。本次会议由管委会委员胡佳敏女士主持召开，出席本次会议的持有人共12人，代表本 次员工持股计划份额71,493,000份，占本持股计划份额的100%。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《南极电商股份有限公司第二期员工持股计划草案》（以下简称"《第二期持股 计划草案》"）的相关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 经出席会议的持有人认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举南极电商股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员 的议案》 鉴于史宇婷女士因个人原因从公司辞职，同时辞去本持股计划管理委员会委员的职务， 为保障持有人的 ...