关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-059 南极电商股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公 司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度为250,000万元（人民币）；投资类型为安全 性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、 无担保债券等有价证券及其衍生品），期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环 滚动使用。 现将公司 2024 年 10 月份使用闲置自有资金购买理财产品的事项公告如下： 二、投资风险及风险控制措施 （一）公司投资的理财产品可能面临的风险揭示 公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成 立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事 ...

关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------|---------------------| | | | | 证券代码： 002127 | 公告编号： 2024-060 | | | | | 关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 | | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 为进一步加强与投资者的互动交流，南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）将参加 "苏州上市公司投资者集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事会秘书朱星毓女士、财务负责人沈佳 茗女士。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"（http://rs.p5w.net）， 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 6 日（星期三）15:30-17:00。 届时公司高管将在线 ...

南极电商股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-058 南极电商股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 南极电商股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------- ...

南极电商股份有限公司 2024-057 关于公司实际控制人部分股份质押延期购回的公告 增融资。详见下表： 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-057 南极电商股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人张玉祥先生的通知，获 悉张玉祥先生将其所持有的本公司的部分股份办理了质押延期业务，具体事项如下： 一、本次股份质押延期情况 实际控制人张玉祥先生于近日办理了股份质押延期手续，将部分质押股份购回日延期至 2025 年 10 月 31 日。本次股份质押延期购回的主要原因是其根据自身资金需求所做出的安排，不涉及新 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | | | 延期购 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 ...

南极电商股份有限公司 2024-055 第四期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-055 南极电商股份有限公司 第四期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工持股计划（以下简称"本持股 计划"）第二次持有人会议（以下简称"本次会议"）于2024年10月14日以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议由管委会主任胡佳敏女士主持召开，出席本次会议的持有人共49人， 代表本次员工持股计划份额72,378,000份，占本持股计划第一批次份额的67.02%，占本持股 计划已分配份额的100%。 参与本持股计划的公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员 虽参加本持股计划，但自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。上述董事、监事及高级 管理人员合计持有第四期员工持股计划份额23,976,000份，未参与本次会议所有议案的提案 及表决，因此出席本次会议的有效表决份额总数为48 ...

南极电商股份有限公司 2024-056 关于调整第四期员工持股计划预留份额的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-056 南极电商股份有限公司 关于调整第四期员工持股计划预留份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年第一次临时股东大会公司对《第 四期员工持股计划》相关授权及《第四期员工持股计划》的相关规定，公司第四期员工持股 计划第一批次授予股份预留份额的分配方案由董事会授权管理委员会予以确定。上述预留份 额若在股东大会审议通过员工持股计划草案 12 个月内，仍未有符合条件的员工认购或该预 留份额未完全分配（以下简称"剩余预留份额"），则剩余预留份额由第四期员工持股计划 管理委员会调整至第二批次授予或按照法律法规允许的方式自行决定处置事宜。 第四期员工持股计划管理委员会决定将第四期员工持股计划第一批次预留股份调整至 第二批次授予。现将有关情况公告如下： 一、本持股计划的基本情况及审批程序 1、公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第七届董事会第十七 ...

南极电商股份有限公司 2024-054 关于独立董事辞职的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-054 南极电商股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 董事会 二〇二四年十月十一日 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿依努尔·谢坎女士辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，且 提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会不满足独立董事占多数比例的相关规定，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 阿依努尔·谢坎女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在新 任独立董事就任前，阿依努尔·谢坎女士仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继 续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补 选工作。 阿依努尔·谢坎女士在担任公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，公司董事会对阿 依努尔·谢坎女士在任职独立董事期间所做的工作表示衷心感谢。 特此公告。 南极电商股份有限公司 南极电商股份有限公司（以下简称" ...

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-053 南极电商股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公 司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度为250,000万元（人民币）；投资类型为安全 性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、 无担保债券等有价证券及其衍生品），期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环 滚动使用。 现将公司 2024 年 9 月份使用闲置自有资金购买理财产品的事项公告如下： - 1 - 序 号 受托人名称 产品名称 产品 类型 委托理财 金额 （万元） 预计年化收 益率 起始日 到期日 资金 来源 关联 关系 1 中国建设银行 上海青浦城中 支行 中国建设银行上海分 行单位人民币定制型 结构性 ...

南极电商股份有限公司 2024-052 关于公司实际控制人部分股权解除质押及再质押的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-052 南极电商股份有限公司 关于公司实际控制人部分股权解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人张玉祥先生的通知，获 悉张玉祥先生将其所持有的本公司的部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下： 一、本次股份质押及解除质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 持股份 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | | 股本 | | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | | | 比例 | ...

南极电商股份有限公司 2024-047 2024 年第一次临时股东大会决议公告 股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-047 南极电商股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 2：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长张玉祥先生 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、 ...