南极电商股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范和引导南极电商股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可控性， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》及《南极电商股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 外汇套期保值是指公司与银行签订外汇套期保值合约，约定将来办 理购汇、结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限。在合约到期日，公司按照外汇 套期保值合同约定的币种、金额、汇率办理购汇、结售汇业务。交易品种包括但 不限于远期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），互换业 务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务 的组合。 第三条 本管理制度适用于南极电商股份有限公司，公司控股子公司进行套 期保值业务参照执行。 未经公司外汇套期保值业务领导小组 ...

南极电商股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《南极电商股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过提升公司质量，充分合规的信息披露，增 强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益 管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投 资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长 并举的目标。 第四条 市值管理的基本 ...

第一条 为加强南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件以及 《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 登记、锁定及解锁 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第一章 总则 南极电商股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 ...

本人王永平，1968 年 10 月出生，本科学历。历任中国城市商业网点建设管 理联合会副会长兼秘书长、商业经济研究杂志社总编辑，现任全国工商联主管的 全联房地产商会商业地产工作委员会会长、中国商业经济学会副会长、同济大学 经济与管理学院 MBA 中心企业导师。2021 年 6 月至今任中骏商管智慧服务控股 有限公司独立非执行董事，2021 年 11 月至今任名创优品集团控股有限公司 南极电商股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告——王永平 各位股东及代表： 大家好！2024 年度，南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 换届，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，本人自 2024 年 9 月 12 日 起担任公司第八届董事会独立董事。本人在担任公司独立董事期间，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《南极电商股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章 制度的要求，以维护 ...

南极电商股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会同意后，提交董 事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会审议、股东会决定前聘用或解聘 会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称" ...

南极电商股份有限公司 南极电商股份有限公司 信息披露管理制度 南极电商股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、深圳证 券交易所颁布的有关规范性文件及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及 公积金转增股本等； 二〇二五年四月 - 1 - 南极电商股份有限公司 目 录 - 2 - 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三章 信息披露的内容 第一节 新股和可转换公司债券的发行与上市 第二 ...

大家好！2024 年度，南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 换届，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，本人自 2024 年 9 月 12 日 起担任公司第八届董事会独立董事。同年 10 月因本人工作变动，无法继续兼任 上市公司独立董事，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会委 员职务，根据相关法律法规的规定，辞职申请在公司股东大会选举产生新任独立 董事后生效。在新任独立董事就任前，本人仍将按照法律法规和《南极电商股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，继续履行独立董事 及董事会专门委员会委员职责。 本人在担任公司独立董事期间，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 1 号》"）、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章 制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 董事会、董事会专门委员会，认 ...

南极电商股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告——陆友毅 各位股东及代表： 大家好！2024 年度，南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 换届，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，本人自 2024 年 9 月 12 日 起担任公司第八届董事会独立董事。本人在担任公司独立董事期间，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《南极电商股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章 制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 董事会、董事会专门委员会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人陆友毅，1972 年 9 月出生，硕士研究生学历。历 ...

南极电商股份有限公司 重大经营决策程序规则 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）经营决策管 理，防范经营风险，维护股份公司全体股东利益，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《南极电商股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合股份公司实际情况，特制 定本规则。 第一条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责对公 司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。 第二条 总经理应于每年一季度拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核批准。 董事会应当向公司年度股东会提交年度工作报告。 第三条 股份公司购买或出售资产 (不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产 品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包 含在内)；对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；提供财务资助（含委托贷款等）； 提供担保；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 赠与或受赠资产；债权或者债务重组；对生产场所的扩建、改造；新建生产线；签订 许可使用协议；转让或者受 ...

南极电商股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第五条 监事会每届任期三年。股东担任的监事由股东会选举或更换，职工 担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。 第六条 监事可以在任期届满以前提出辞职，公司章程第五章有关董事辞职 的规定，适用于监事。 第七条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员 低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和 公司章程的规定，履行监事职务。 监事提出辞职或者任期届满，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后 仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则 决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件 下结束而定。 第一条 为确保监事会的工作效率和科学决策，明确监事会的职责权限，规 范监事会内部机构及运作程序，确保监事会依法独立行使职权，南极电商股份有 限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 特制定本议事规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对 ...