本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第五 次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公 告如下： 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-046 南极电商股份有限公司 关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告 二、调整董事会下设专门委员会成员情况 调整后各专门委员会人员组成情况如下： | | 变更前 | 变更后 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | 投资决策委员会 | 张玉祥、虞晗青、王永平 | 张玉祥、虞晗青、王永 | 张玉祥 | | （本次未变化） | （独立董事） | 平（独立董事） | | | 审计委员会 | 陆友毅（会计专业的独立 董事）、阿依努尔·谢坎 | 陆友毅（会计专业的独 立董事）、吴声（拟任 | 陆友毅 | | | （独立董事）、毛东芳 | 独立董事）、毛东芳 | | | 提名委员会 | 王永平（独立董事）、阿 依努尔·谢坎（独立董事）、 ...

南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了 2025 年第一次 职工代表大会，经会议表决，选举毛东芳女士为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见 附件），任期与第八届董事会一致。 毛东芳女士担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第八届董事会成员 不变。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程 指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 南极电商股份有限公司 董事会 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-042 南极电商股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 附件： 职工代表董事简历 毛东芳女士，1985年8月出生，本科学历。2015年10月至2018年1月，在北京掌阔移动传 媒科技有限公司任审计经理；2018年1月至2018年7月，在北京联合友为信息科技股份有限公 司任财务总监；2018年7月至 ...

南极电商股份有限公司 《公司章程》修订对照表 本次《公司章程》修订前后对比情况列示如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事或总经理为公司 | | | 的法定代表人，由全体董事过半数选举产生。 | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 | 担任法定代表人的董事或总经理辞任的，视为同时辞去法 | | 辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定 | 定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 | | 新的法定代表人。 | 之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 | | 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 | 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 | | 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 | 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员 | | 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 | 具有法律约束力的文件。依据本章程 ...

☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人___吴声___作为南极电商股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人南极电商股份有限公司董事会提名为南极电商股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南极电商股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

南极电商股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人关于同意接受提名 并保证切实履职的相关书面承诺 鉴于南极电商股份有限公司董事会拟提名本人为公司独立董事，本人同意 接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下: 一、本人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对独立董事的任 职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》所规定的不得担任公司独立董事的情形；符合中国证监会《上 市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件，具备担任公司独立董 事资格； 二、提名人披露的关于本人的资料真实、准确； 三、本人当选后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行独 立董事职责，维护公司合法利益。 特此承诺。 承诺人：吴声 2025 年 8 月 26 日 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-040 南极电商股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十六日 - 1 - 附件： 独立董事候选人简历 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事阿依努尔·谢坎女士因个人工作 变动已向公司董事会提出辞职申请，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日披露的《关于 独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-054）。由于阿依努尔·谢坎女士的辞职将导致公司 独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，其辞职申请在公司股东大会选举产生新任独 立董事后方可生效。在新任独立董事就任前，阿依努尔·谢坎女士仍按照法律法规和《公司 章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会现提名补 选一名独立董事。 董事会提名吴声先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），提名委员 会对吴声先生的任职资格进行了审查，认为：吴声先生符合法律、法规所规定的上市公司董 事任职资格，不存在《 ...

南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东会，审议董事 会、监事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"） 2、股东会召集人：公司董事会 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-045 南极电商股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联 网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议股权登记日：2025年9月8 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-039 南极电商股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定， 公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司第八届监事 会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。 一、监事会会议召开情况 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）下 午 15：30 在公司会议室以现场及通讯的方式召开并表决。会议由监事会主席马秋辰女士主 持，应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司 《监事会议事规则》的有关 ...

南极电商股份有限公司 2025 年半年度报告全文 南极电商股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 南极电商股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张玉祥、主管会计工作负责人沈佳茗及会计机构负责人(会计 主管人员)郑鼎霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节 管理层讨论与分析中十、公司面临的风险和应对措 施部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 23 | | 第五节 | 重要事项 | 28 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-038 南极电商股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 15 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）下午 15：00 在公司会议室以现场及通讯方式召开并表决。会议由公司董事 长张玉祥主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事、 高级管理人员及证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下决议： 1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容 ...