2023年度 社会责任报告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 2024年4月 南极电商股份有限公司——2023年度社会责任报告 南极电商股份有限公司——2023年度社会责任报告 CONTENT 目录 | | | 导 | 语 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第一章 企业简介 | | 4 | | | 第二章 | 投资者保护 | | 13 | | 第三章 | 客户关系与消费者保护 | | | 18 | | | 第四章 | 职工权益保障 | | 23 | | | 第五章 环境与持续发展 | | | 28 | | | 第六章 公共关系与公益 | | | 30 | | | | 使命与愿景 | | 34 | SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 南极电商股份有限公司 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT INTRODUCTION 导语 报告编写依据 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------------| | 会议届次 | 会议类型 | 投资者参 与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 2022 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 25.68% | 2023年05月12 日 | 2023年05月13 日 | 巨潮资讯网 2023-027 号公告 | | 2023 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 6.84% | 2023年10 月 17 日 | 2023 年10月 18 日 | 巨潮资讯网 2023-048 号公告 | | 2023 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.64% | 2023 年12月 29 日 | 2023年12月30 日 | 巨潮资讯网 2023-068 号公告 | 40 五、董事、监事和⾼级管理⼈员情况 | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》。 为使投资者更全面地了解公司 2023 年年度报告的内容，公司定于 2024 年 4 月 30 日 （星期二）15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证 券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 南极电商股份有限公司 2024-020 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-020 南极电商股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 特此公告。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十九日 - 1 - 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长、总经理张玉祥先生；董事、时间互联总 经理虞晗青女士；独立董事吴小亚 ...

南极电商股份有限公司 2024-013 关于续聘2024年度审计机构的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-013 南极电商股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第七届董事会 第二十三次会议和第七届监事会第十七会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-2 ...

南极电商股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 南极电商股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事王海 峰、吴小亚、马卫民提交的《南极电商股份有限公司独立董事关于独立性自查情 况的报告》（下称"自查报告"），公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估， 出具专项意见如下： 经核查独立董事王海峰、吴小亚、马卫民的任职情况及其签署的自查报告， 上述独立董事未在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求，在 2023 年度 任职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十九日 ...

单位：元 公司法定代表人：张玉祥 主管会计工作的负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郑鼎霞 2023 编制单位：南极电商股份有限公司 资金占用方名称 占 用 方 与 上 市 公司的关联关 系 上 市 公 司 核 算 的会计科目 2023 年 初 占 用 资金余额 2023 年度占用累 计发生金额(不含 利息) 2023 年 度 占 用 资金的利息(如 有) 2023 年 度 偿 还 累计发生金 额 2023 年 末 占 用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、 实际控 制人 及其附属企业 - - - 小计 - - - - - 前控股股东、 实际控制 人及其附属企业 - - - 小计 - - - - - 其他关联方及其附属企业 - 小计 — — — - - - - - - - - - - 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上 市 公 司 核 算 的会计科目 2023 年 初 往 来 资金余额 2023 年度往来累 计发生金额(不含 利息) 2023 年 度 往 来 资金的利息(如 有) 2023 年 度 偿 还 累计发生金 额 2023 年 末 往 来 资金余额 往来形成原因 往 来 性 质 ( ...

南极电商股份有限公司 2024-011 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-011 南极电商股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第七届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股 东的净利润为111,579,227.75元，提取法定盈余公积金5,413,752.92元。截至2023年末，合并 报表可分配利润为3,465,381,224.05元；母公司实现净利润890,115,333.76元，按母公司净利润 的10%提取法定盈余公积金89,011,533.38元，加上以前年度未分配利润1,007,627,314.34元， 2023年末母公司可分配的利润为1,808,731,114.72元，资本公积期末余 ...

南极电商股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定， 认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督 职能，维护了股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告 如下： 一、报告期内监事会日常工作情况： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | 审议议案 《2022 年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年度财务决算报告》 《2022 | | | | | | 《2022 年度利润分配预案》 | | | | | | 《关于公司高级管理人员报酬的议案》 | | | | | | 《关于续聘 年度审计机构的议案》 2023 | | | 第七届监事会第 | 2023 | 年 | 《2022 年年度报告及摘要》 4 | | 1 | 十一次会议 ...

南极电商股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002127 证券简称：南极电商 南极电商股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 该资产组的可收 | | "CARTELO"品牌 | 中水致远资产评 | 许辉，吴海燕， | 中水致远评报字 | | 回金额为 | | 及相关商标资产 | 估有限公司 | 江永安 | [2024]第 020221 | 可收回金额 | 75,600.00 万 | | 组 | | | 号 | | 元，无需计提减 | | | | | | | 值准备 | | | | | 中水致远评报字 | | 该资产组的可收 回金额为 | | 时间互联资产组 | 中水致远资产评 | 许辉，吴海燕， | [2024]第 020220 | 可收回金额 | 78,600.00 万 | | | 估有限公司 | ...

内部控制审计报告 南极电商股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1782 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1782 号 南极电商股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南极电商股份有限公司（以下简称"南极电商"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南极 电商董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到 ...