南极电商股份有限公司 （一）出席会议情况 报告期内，本人作为独立董事，积极参加了公司召开的董事会、股东大会及 相关委员会，认真审阅会议资料，与公司及相关方保持密切沟通，充分利用自身 1 独立董事 2024 年度述职报告——吴小亚 各位股东及代表： 大家好！本人在担任南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事期间，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《南极电 商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则， 较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的 权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关 重大事项发表独立意见。现就本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴小亚，1973 年 5 月出生，本科学历。1994 年至 2000 年就职于安徽省 蒙城县审计局， ...

南极电商股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年四月 南极电商股份有限公司 募集资金管理制度 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、使用和管理， 保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《等法律法规和规范性文件以及《南极电商 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办理验 资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）。公司变更募投项目必 ...

各位股东及代表： 大家好！本人在担任南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事期间，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《南极电商股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章 制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意 见。现就本人 2024 年度履职情况述职如下： 南极电商股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告——王海峰 一、独立董事的基本情况 本人王海峰，1971 年 11 月出生，博士研究生学历。1992 年 7 月至 1994 年 8 月就职于安徽省公安厅，任三级警司；2004 年 1 月至 2005 年 1 月任美国哈佛 大学肯尼迪政府学院访问学者；2009 年 1 月至 2011 年 1 月就职于上 ...

南极电商股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事 会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，南极电商股份有限公司 （以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规和《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本议事规 则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东会 决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照公司章程的规定行使职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条 《公司法》第 178 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并 且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 第五条 公司董事中包括独立董事。 第六条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事 任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起算，至本届董事会任期届满时止。董事任期届满未及时改选， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 履行 ...

南极电商股份有限公司 2025-021 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-021 南极电商股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第 四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审 议。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规的相关要求对《公司章程》进行了相应修订。具体内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护南极电商股份有限公司 | 第一条 为维护南极电商股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | ...

南极电商股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 南极电商股份有限公司全体股东： 依据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引，包括其他内部控制监管 要求（以下简称"内部控制"），结合南极电商股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制制度和评价方法，我们在内部控制的日常监督和专项监督的基础上，对 公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 估。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的相关规定，公司董事会负责建立健全并有效执 行内部控制制度；同时负责组织和开展内部控制评价工作，并确保报告的真实、 准确和完整，及时对外披露。监事会则对内部控制制度的建设与执行情况进行监 督检查。此外，高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常管理工作。 公司董事会、监事会以及所有董事、监事和高级管理人员郑重声明：本报告 中无任何虚假信息、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个人及连带的法律责任。 内部控制在企业中的核心目的是保障管理行为合法合规、保护资产的完整与 安全、确保财务报告及各类信息的真实性与完整性。此外，它还旨在提高企业的 运营效率和成效，助力公 ...

南极电商股份有限公司 2025-017 关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-017 - 1 - 关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第四 次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案》，现将相关事宜 公告如下： 为保证公司业务和项目运作的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际 运营和融资需求，于2025年度向相关金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度， 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易 融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信 的抵押物或质押物。 上述授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年年度股东大会召 开前一日止，该等授权额度在授权范围及 ...

南极电商股份有限公司 2025-018 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-018 南极电商股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类产品（除 股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）。 2、投资金额：南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内下属子公司使 用不超过人民币250,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 一、理财情况概述 1、投资目的：为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展、确保 公司经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品为公司和股东获取较好的资金收 益。 2、投资金额：公司最近一期经审计净资产为 4,214,591,632.71 元，根据《南极电 ...

公司法定代表人：张玉祥 主管会计工作的负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郑鼎霞 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南极电商股份有限公司 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年初占用资金余额 2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2024 年度占 用资金的利息 (如有) 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年末占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 - - - 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 - 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年初往来资金余额 2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2024 年度往 来资金的利息 (如有) 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年末往来资金余额 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-026 南极电商股份有限公司 关于公司董事报酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、报酬方案 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第四次会议，审议了《关于公司董事报酬的议案》。由于全体董事回避表决， 该议案直接提交公司股东大会审议。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意 提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下： 适用对象：公司董事 上述报酬涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并 予以发放。 二、报备文件 1、第八届董事会第四次会议决议； 特此公告。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 - 1 - 根据公司董事会薪酬与考核委员会的审议，2024 年度公司董事报酬拟定为：公司第七 届独立董事津贴人均 7 万元/年、第八届独立董事津贴人均 12 万元/年，公司非独立董事的 报酬为 0 元，在公司任管理职位的董事的报酬根据其任职的管理岗位确定；并根据公司经营 ...