南极电商股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 该资产组的可收 | | "CARTELO"品牌 | 中水致远资产评 | 许辉，吴海燕， | 中水致远评报字 | | 回金额为 | | 及相关商标资产 | 估有限公司 | 江永安 | [2025]第 020222 | 可收回金额 | 74,000.00 万 | | 组 | | | 号 | | 元，无需计提减 | | | | | | | 值准备 | | 时间互联资产组 | 中水致远资产评 | 许辉，吴海燕， | 中水致远评报字 | | 该资产组的可收 | | | | | | | 回金额为 | | | 估有限公司 | 江永安 | [2025]第 020221 | 可收回金额 | 65,800.00 万 | | | | | 号 | | 元，需计提减值 | | | | | | | 准备 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | ...

报告期内，南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》和《监事会议事规则》等的规 定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的 监督职能，维护了股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况 报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况： 南极电商股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七届监事会第 | 2024 年 | 3 月 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 | | | 十六次会议 | 29 | 日 | | | 2 | 第七届监事会第 十七次会议 | 年 2024 19 | 月 4 日 | 《2023 年度监事会工作报告》 《关于续聘 年度审计机构的议案》 2024 | | | | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | | | | ...

南极电商股份有限公司 2025-015 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-015 南极电商股份有限公司 关于续聘 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第八届董事会 第四次会议和第八届监事会第四会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 ...

2024年度社会责任报告 南极电商股份有限公司 证券代码：002127 证券简称：南极电商 2025年4月 关于本报告 报告编写依据 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司在履行社会责 任方面的具体情况编制而成的。本报告以公司2024年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任方面的重要信息，以促进 公司全面健康发展。 为方便表述和阅读，南极电商股份有限公司（以下简称"南极电商"或"公司"） 联系方式 南极电商股份有限公司 地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼9-10楼 目录 01 企业简介 04 职工权益保障 02 投资者保护 05 环境与持续发展 03 客户关系与消费者保护 06 公共关系与公益 报告范围 南极电商股份有限公司及合并报表范围内公司。 时间范围报告时间范围为2024年1月1日-12月31日，部分内容因对比需要适度延伸至2024年以前 ...

南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024 年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会，审议董事会、监事 会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 南极电商股份有限公司 2025-024 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-024 南极电商股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联 网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表 ...

南极电商股份有限公司 2025-013 第八届监事会第四次会议决议 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-013 南极电商股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下 午以现场会议及通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事 会主席马秋辰女士主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开 合法有效。经审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。 二、审议 ...

二、利润分配预案的基本情况 南极电商股份有限公司 2025-014 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-014 南极电商股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第八届董事会第四 次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本 预案须提交2024年度股东会审议通过。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股 东的净利润为-236,591,077.37元。截至2024年末，合并报表可分配利润为3,032,400,514.44元； 母公司实现净利润124,529,906.2元，提取法定盈余公积金12,452,990.62元，对股东的分配 196,389,632.24元，加上以前年度未分配利润1,808,731,114.72元，2024年末母公司可分配的 利润为1,724,418,3 ...

内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南极电商股份有限公司（以下简称"南极电商"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南极 电商董事会的责任。 南极电商股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0645 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0645 号 南极电商股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 俞国徽 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 南极电商股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1105 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于南极电商股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]230Z1105 号 南极电商股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南极电商股份有限公司 （以下简称"南极电商"）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容 诚审字[2 ...

审计报告 南极电商股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0644 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-130 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0644 号 ...