南极电商股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年四月 第一章 总则 第一条 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）交易与关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、等有关法律、法规、规范性文件及 《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不 含同为双方的独 ...

南极电商股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该 资产的 30%； 第一条 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《南极电商股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事长为内幕信 息工作的第一责任人，董事会秘书为公司内幕信息管理具体工作负责人，负责办 理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。证券部为公司内幕信息的收集、管 理、登记备案及披露的日常工作部门，负责公司内幕信 ...

南极电商股份有限公司 大家好！本人在担任南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事期间，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《南极电 商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则， 较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的 权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关 重大事项发表独立意见。现就本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人马卫民，1971 年 7 月出生，管理学博士。2005 年 6 月至 2007 年 7 月任 北京航空航天大学经济管理学院副教授；2007 年 7 月至今任同济大学经济与管 理学院教授、博士生导师；2011 年 7 月至今任运筹与战略决策研究所所长；2017 年 9 月至 2023 年 5 月任营口风光新材料股份有限公司独立 ...

各位股东及代表： 大家好！本人在担任南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事期间，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《南极电商股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章 制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意 见。现就本人 2024 年度履职情况述职如下： 南极电商股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告——王海峰 一、独立董事的基本情况 本人王海峰，1971 年 11 月出生，博士研究生学历。1992 年 7 月至 1994 年 8 月就职于安徽省公安厅，任三级警司；2004 年 1 月至 2005 年 1 月任美国哈佛 大学肯尼迪政府学院访问学者；2009 年 1 月至 2011 年 1 月就职于上 ...

大家好！2024 年度，南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 换届，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，本人自 2024 年 9 月 12 日 起担任公司第八届董事会独立董事。同年 10 月因本人工作变动，无法继续兼任 上市公司独立董事，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会委 员职务，根据相关法律法规的规定，辞职申请在公司股东大会选举产生新任独立 董事后生效。在新任独立董事就任前，本人仍将按照法律法规和《南极电商股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，继续履行独立董事 及董事会专门委员会委员职责。 本人在担任公司独立董事期间，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 1 号》"）、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章 制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 董事会、董事会专门委员会，认 ...

南极电商股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《南极电商股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及微博、公众号等自媒体对公司进行的负面 报道，以及其他组织或个人杜撰、编造、传播的涉及公司的相关虚假信息； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票 ...

南极电商股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《南极电商股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过提升公司质量，充分合规的信息披露，增 强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益 管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投 资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长 并举的目标。 第四条 市值管理的基本 ...

南极电商股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥经理层的决策效率，保障决策的科学和准确，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、等法律、法规、规章和《南 极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工 作细则。 第二条 公司总经理由董事会聘用，对董事会负责，总经理主持公司日常生 产经营和管理工作。 第二章 总经理的任职资格 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股 东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会， 但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规 或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外； （六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为 他人经营 ...

本人王永平，1968 年 10 月出生，本科学历。历任中国城市商业网点建设管 理联合会副会长兼秘书长、商业经济研究杂志社总编辑，现任全国工商联主管的 全联房地产商会商业地产工作委员会会长、中国商业经济学会副会长、同济大学 经济与管理学院 MBA 中心企业导师。2021 年 6 月至今任中骏商管智慧服务控股 有限公司独立非执行董事，2021 年 11 月至今任名创优品集团控股有限公司 南极电商股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告——王永平 各位股东及代表： 大家好！2024 年度，南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 换届，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，本人自 2024 年 9 月 12 日 起担任公司第八届董事会独立董事。本人在担任公司独立董事期间，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《南极电商股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章 制度的要求，以维护 ...

南极电商股份有限公司 南极电商股份有限公司 章 程 （修订草案） 二○二五年四月 1 南极电商股份有限公司 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 担保 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 南极电商股份有限公司 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 南极电商股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 ...