内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善内蒙古电投能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职 责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会 成员外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直 接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务。独立 董事应当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023088 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年11月27日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届监事会第十次 会议的通知。 2.会议于 2023 年 12 月 8 日在内蒙古鄂尔多斯市以现场方式召开。 3.公司现有监事 7 名，共有 7 名监事参加会议并表决。 4.监事会主席李铁证先生为会议主持人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情况 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议《关于公司控股子公司通过国家电投集团财务有限公 司提供委托贷款暨关联交易的议案》。 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司控股子公司通过国家 电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事过半数同意意见 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与项目合作研发单位国 核自仪系统工程有限公司为受同一法人控制的关联关系，故本次交易构成关联交 易。 国核自仪系统工程有限公司（以下简称"国核自仪"或"乙方"）为本项目 合作研发单位，电投能源子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司为本项目联合 申报单位（以下简称"霍林河坑口发电公司"或"甲方"），提供成果应用落地 场景，与项目研发单位共享该项目产生的知识产权。项目执行周期为2年4个月， 总经费8797.38万元，其中霍林河坑口发电公司和国核自仪投入研发经费分别为 5976.42万元和2820.96万元，各占项目总经费的70%和30%。 （1）产品销售收益 在火电自主可控分散控制系统研究与开发项目完成验收且具备作为产品进 行销售的条件下，该项目研制范围内形成的共有产品成果由甲、乙双方按出资比 例（70%:30%）进行收益分成，至投资成本回收后按照（60%：40%）比例分配 收益分配：在收益总额（含：产品销售收益和知识产权收益）达到5976.42 万元之前，甲方分享产品销售收益的70%，乙方分享产品销售收益的30%。在收 ...

重要内容提示： 1.为满足子公司内蒙古巴音新能源有限公司、阿拉善右旗电投新 能源有限公司、扎鲁特旗电投新能源有限公司资金需要，内蒙古电投 能源股份有限公司（以下简称"电投能源公司"）控股子公司内蒙古 电投霍白配售电有限公司拟通过国家电投集团财务有限公司（以下简 称"财务公司"）向上述单位提供委托贷款。 委托人内蒙古电投霍白配售电有限公司拟通过国家电投集团财 务有限公司向内蒙古巴音新能源有限公司提供累计不超过 1 亿元委 托贷款；向阿拉善右旗电投新能源有限公司提供累计不超过 1 亿元委 托贷款；向扎鲁特旗电投新能源有限公司提供累计不超过 0.2 亿元委 托贷款，用于补充借款人的资金缺口。该资金为自有资金，非募集资 金。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023086 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司控股子公司通过国家电投集团财务有限公司 提供委托贷款暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.借款年利率 内蒙古巴音新能源有限公司借款利率将参考同期全国银行间同 业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执行利率以委托人 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023083 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年11月27日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第十一 次会议的通知。 2.会议于 2023 年 12 月 8 日在内蒙古鄂尔多斯市以现场方式召开。 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于增加所属子企业资本金的公 告》（公告编号为 2023084）。 3.公司现有董事会成员 10 人，应出席的董事 10 人，实际出席会 议董事 10 人，其中现场参会董事 8 人，委托出席董事 2 人（李连香 董事因公务原因委托董事应宇翔代为表决，胡春艳董事因公务原因委 托独立董事陈天翔代为表决）。 4.公司董事长、党委书记、总经理（法定代表人）王伟光先生为 会议主持人。公司监事，相关高管和部门负责人列席了会议。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司子公司通辽霍林河坑口发电 有限责任公司参与开展"火电自主可控分散控制系统研究与开发" 科研项目暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对电投能源子公司通辽霍林河坑口发电有 限责任公司（以下简称"霍林河坑口发电公司"）参与开展"火电自主可控分散 控制系统研究与开发"科研项目暨关联交易的事项进行核查，核查具体情况如下： 一、关联交易基本情况 为贯彻落实"3060"目标，积极推进生产控制系统国产化应用与发展，推动 集团公司"2035一流战略"落地和"绿色效益再翻番，低碳智慧创双一"战略转 型实现，公司拟参与开展"火电自主可控分散控制系统研究与开发"科研项目。 关联方国核自仪系统工程有限公司为本项目合作研发单位，电投能源子公司 霍林河坑口发电公司为本项目联合申报 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023085 内蒙古电投能源股份有限公司 关于子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司参与开 展"火电自主可控分散控制系统研究与开发"科研项目暨关 联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为贯彻落实"3060"目标，积极推进生产控制系统国产化应用 与发展，推动集团公司"2035 一流战略"和"绿色效益再翻番；低 碳智慧创双一"战略转型实现，公司拟参与开展"火电自主可控分散 控制系统研究与开发"科研项目。 2.公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司通辽 霍林河坑口发电有限责任公司参与开展"火电自主可控分散控制系统 研究与开发"科研项目暨关联交易的议案》。 3.开展"火电自主可控分散控制系统研究与开发"科研项目构成 关联交易，不构成重大资产重组。 4.本交易构成关联交易。关联方国核自仪系统工程有限公司（以 下简称"国核自仪"）为本项目合作研发单位，电投能源子公司通辽 霍林河坑口发电有限责任公司为本项目联合申报单位（以下简称"霍 林河坑口发电公司"），提供成果应 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 公 司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第二节 监事会 第九章 公司党委 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 1 第七章 总法律顾问 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 解散和清算 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十三章 修改章程 第三节 会计师事务所的聘任 第十四章 附则 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第七条 公司为永久存续的股份有限公司（法人营业执照具 体营业期限以工商行政主管部门按照相关的法律法规最终核定 的为准）。 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人，具体由公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司 ...

我们同意前述关联交易事项，同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、 召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定，关联董事对关联交易事项实施了回避表决。 独立董事：夏鹏、韩放、陈天翔、陶杨 内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事独立意见 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》、电投能源《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针 对公司本次董事会涉及的关联交易事项，在审阅相关资料后，发表独立意见如下： 公司向2023年第十次临时董事会提交了《关于转让参股子公司股权暨关联交 易的议案》。本次转让参股公司股权暨关联交易事项符合公司战略发展需要，有 利于进一步聚焦主业发展；不会对公司独立性构成影响，遵循了客观、公平、公 允的定价原则，不存在关联方损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。 2023 年 11 月 2 日 ...

独立董事：夏鹏、韩放、陈天翔、陶杨 内蒙古电投能源股份有限公司 公司拟向2023年第十次临时董事会提交了《关于转让参股子公司股权暨关联 交易的议案》。本次转让参股公司股权暨关联交易事项符合公司战略发展需要， 有利于进一步聚焦主业发展；不会对公司独立性构成影响，遵循了客观、公平、 公允的定价原则，不存在关联方损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符 合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。 独立董事事前认可意见 综上，我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》、电投能源《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针 对公司本次董事会涉及的关联交易事项，在审阅相关资料后，发表事前认可意见 如下： 2023 年 10 月 26 日 ...