证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024100 2.会议于 2024 年 12 月 20 日以现场+视频通讯方式召开。现场会 议地点为通辽市。 3.公司应出席监事 6 名，实际 6 名监事出席会议并表决（其中： 以现场方式出席会议监事 3 人，视频通讯方式出席会议监事 2 人）。 视频通讯方式出席会议监事分别为关越、唐守国。王国安监事因公务 原因未能亲自出席监事会,以书面形式委托史红薇监事代为出席会议 并行使表决权。 4.会议主持人：公司监事会主席关越先生。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用举手表决方式。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于子公司采购 2025 年生产用水暨关联交易的议 案》； 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件等形式发出关于召开公司第八届监事会第二 次会议的通知。 内容详见同日刊登在《 ...

1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会审议通过的 《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》构成对 2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2024年度日常关联 交易预计情况的议案》的变更。 2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024 年12月16日召开2024年第七次临时股东大会，有关公告详见2024年11 月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网的《2024年第七次临时股东大会通知》。 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开 情况如下： 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024091 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过现场和网络投票的股东207人，代表股份1,450,404,974股， 占公司有表决权股份总数的 64.7048％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,293,685,127 股， 占 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024090 内蒙古电投能源股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 14 日收到公司副总经理李国俭先生提交的书面辞职报 告。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 1 因工作变动原因，公司副总经理李国俭先生辞去副总经理职务， 辞职后不在公司工作，不担任公司任何职务，其不持有公司股份，也 不存在股份锁定承诺。辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会影响 公司相关工作的正常开展。 公司对李国俭先生自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感 谢！ ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司章程以及公司本次股东大会的有 关文件和材料，并假设：（1）公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见 书所必需的材料；（2）公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真 实、准确、完整的要求；及（3）公司提供的有关副本、复印件等材料与原始材 料一致。并且，本所律师不对本次股东大会审议的议案内容以及议案所表述的事 实或数据的真实性及准确性发表意见。 北京市通商律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024089 内蒙古电投能源股份有限公司 关于股东代表监事辞职的公告 内蒙古电投能源股份有限公司监事会 2024 年 12 月 11 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 11 日收到公司股东代表监事张铁会先生提交的书面辞 职报告。 因工作变动原因，公司股东代表监事张铁会先生辞去股东代表监 事职务，辞职后不在公司工作，不担任公司任何职务，其不持有公司 股份，也不存在股份锁定承诺。辞职报告送达监事会时生效，其辞职 不会影响公司相关工作的正常开展。 公司对张铁会先生自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感 谢！ ...

关于库伦旗电投新能源有限公司投资建设库伦旗农村能源 革命试点县项目（一期工程）并对库伦旗电投新能源有限公 司增资公告 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024081 内蒙古电投能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 2024 年第十一次临时董事会审议通过了《关于库伦旗电投新能源有 限公司投资建设库伦旗农村能源革命试点县项目（一期工程）并对库 伦旗电投新能源有限公司增资的议案》。现将相关事项公告如下： 一、概述 1.库伦旗农村能源革命试点县项目（一期工程）已于 2024 年 5 月立项，拟由库伦旗电投新能源有限公司投资建设库伦旗农村能源革 命试点县项目（一期工程）。 库伦旗电投新能源有限公司成立于 2024 年 6 月 7 日，是内蒙古 电投能源股份有限公司的全资子公司，注册资本 500 万元。库伦旗电 投新能源有限公司拟投资建设库伦旗农村能源革命试点县项目（一期 工程），考虑库伦旗电投新能源有限公司实际资金需求，拟将该公司 注册资本由 500 万元增加至 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024083 内蒙古电投能源股份有限公司 关于续聘2024年度审计中介机构公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 依据 2022-2024 年度财务决算审计机构招标结果及公司章程第 180 条"公司聘用取得符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计 报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可 以续聘"的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健 事务所"）系公司 2022- 2023 年年度审计机构，具有证券期货相关 业务审计特许资格和财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司 审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职， 公允合理地发表了独立审计意见，本年事务所续聘符合《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）规定。 经审计委员会提议，董事会拟聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为本公司 2024 年度财务决算审计机构，聘任时间自股东大会 审议通过后签订协议之日起，审计范围包括内蒙 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限 责任公司未分配利润转增注册资本暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）2022 年度非公开 发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，就通过公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电 有限责任公司（以下简称"标的企业"或"霍煤鸿骏铝电公司"）未分配利润转 增注册资本暨关联交易的事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、关联交易概述 为进一步实施扎哈淖尔源网荷储一体化项目投资建设，满足项目建设资本金 需求，最大化限度利用自有资金增强融资实力，推动霍林河循环经济产业链绿色 高质量发展，引领铝产业链由"煤电铝"向"绿电铝"低碳转型升级，提升企业 核心竞争力，拟以霍煤鸿骏铝电公司部分未分配利润转增注册资本，转增后各股 东持股比例保持 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024085 内蒙古电投能源股份有限公司 关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司未分配利润转 增注册资本暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）国家电投集团内蒙古能源有限公司 1.基本信息 | 名称 | 国家电投集团内蒙古能源有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91150000MA0N370R4T | | 法定代表人 | 王伟光 | | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 注册资本 | 10000 万 | | 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路 32 号 | | 成立时间 | 2016 年 12 月 29 日 | | 股东情况 | 国家电力投资集团有限公司持股 100% | | 实际控制人 | 国家电力投资集团有限公司 | | 经营范围 | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；煤炭开采；公 | 2 1.内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称"霍煤鸿骏铝电 公司"）为公司持 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司通过国家电投集团财务有限公司 为子公司提供委托贷款暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）2022 年度非公开 发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，就通过国家电投集团财务有限公司（以下简 称"财务公司"）为子公司提供委托贷款暨关联交易的事项进行了专项核查，并 发表如下意见： 一、关联交易概述 国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投"）为公司实际控制人， 财务公司为国家电投控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形，故构成公司的关联方。公司通过财务公司为子公司提供 委托贷款构成关联交易。 二、关联方基本情况 （一）国家电投集团财务有限公司 1、基本情况 1 | 关联方名称 国家电投集团财务有限公司 ...