内蒙古电投能源股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强内蒙古电投能源股份有限公司 （简称"本公司"或"公司"）关联交易管理，保证公司关 联交易的公允性，明确管理职责和分工，维护公司股东特别 是社会公众股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关 法律、法规、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司 章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 本办法适用于公司本部及所属单位。 第二条 关联交易指公司或者本公司所属单位与本公 司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，具体见第三章。 第三条 公司财务主管部门负责协调统筹公司及所属 单位的关联交易事项。各部门、各所属单位负责人为本部门 或单位关联交易业务的第一责任人。 第四条 公司各部门、各所属单位发生交易活动之前， 相关责任人应当审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联 — 1 — 交易，及时报告公 ...

内蒙古电投能源股份有限公司独立董事 关于 2026 年第二次临时董事会相关事项的独立意见 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股 份及支付现金的方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司（以下简 称"内蒙古公司"）持有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理 办法》"）《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》等法律法规以及《内蒙古电投能源股份有限公 司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立 场，对公司 2026 年第二次临时董事会会议审议的相关议案发表独立 意见如下： 1.鉴于本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告 有效期即将届满，根据证券监管的相关要求，本次交易审计基准日与 评估基准日更新至 2025 年 9 月 30 日。根据《重组管理办法》及相关 规范性文件的规定，公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定 的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对国家电投 ...

审核意见 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司（以下简 称"内蒙古公司"）持有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理 办法》"）《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《内蒙古电投能源股 份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》的 有关规定，公司全体独立董事于 2026 年 3 月 5 日以通讯方式召开第 八届董事会第十二次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事四 名，实际参加独立董事四名。作为公司的独立董事，对公司 2026 年 第二次临时董事会会议相关审议事项发表审核意见如下： 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第十二次独立董事专门会议 1.鉴于本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告 有效期即将届满，根 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026014 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务。本次交易有关信息均以公司在指定信息披露媒 体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 2026年 3月 5日 公司于2026年1月9日收到深圳证券交易所出具的《关于内蒙古电投能 源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函》（审核函〔2026〕130001号）（以下简称《审核问询函》）。 公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说 明、论证和回复，具体内容详见与本公告同日披露的相关公告。 本次交易尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委 员会同意注册后方可实施。本次 ...

RSM 容诚 审计报告 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 容诚审字[2026]100Z1982 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.no.fogv.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.6gov.cn）"进行查 上一篇： 4-1-1 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 2 | 模拟合并资产负债表 | 1-2 | | 3 | 模拟合并利润表 | 3 | | র্ব | 模拟合并现金流量表 | 4 | | 5 | 模拟合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 6 | 模拟母公司资产负债表 | 8-9 | | 7 | 模拟母公司利润表 | 10 | | 8 | 模拟母公司现金流量表 | 11 | | 9 | 模拟母公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 10 | 模拟财务报表附注 | 15-176 | 4-1-2 审计报告 一、审计意见 我们审计了国家电投集团内蒙古 ...

北京ラ 有限公司 2+八日 地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦 A 座 23 层 邮编： 100045 电话:(010)68083253 传真:(010)68081109 ... 中国矿业权评估师协会 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 露天矿采矿权评估报告 天兴矿评字[2026]第 0003 号 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿采矿权评估报告 摘要 国家电投集团内蒙古白音华媒电有限公司 露天矿采矿权评估报告 评估报告统一编码回执单 报告编码:1105420260202066122 评估委托方: 国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙 古电投能源股份有限公司 北京天健兴业资产评估有限公司 评估机构名称: 评估报告名称： 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 露天矿采矿权 报告内部编号: 天兴矿评字(2026) 第0003号 评 估 值: 118157.82(万元) 报告签字人: 张煜 (矿业权评估师) 张勇 (矿业权评估师) 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 关联交易管理办法修订对比表 | 原条款 | 修订后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第三条 公司计划与财务部负责协调统筹 | 第三条 公司财务主管部门负责协调统筹 | | | 公司及所属单位的关联交易事项。各部门、 | 公司及所属单位的关联交易事项。各部门、 | 对部门名称进行 | | 各所属单位负责人为本部门或单位关联交 | 各所属单位负责人为本部门或单位关联交 | 修改。 | | 易业务的第一责任人。 | 易业务的第一责任人。 | | | 第四条 公司各部门、各所属单位发生交 | 第四条 公司各部门、各所属单位发生交 | | | 易活动之前，相关责任人应当审慎判断是 | 易活动之前，相关责任人应当审慎判断是 | | | 否构成关联交易。如果构成关联交易，及 | 否构成关联交易。如果构成关联交易，及 | 对部门名称进行 | | 时报告公司计划与财务部，由计划与财务 | 时报告公司财务主管部门，由财务主管部 | 修改。 | | 部会同资本运营部（法人治理部）判断是 | 门会同董事会办公室主管部门判断是否履 | | | 否履行本公司相应决策程序。 | ...

股票代码：002128 股票简称：电投能源 上市地：深圳证券交易所 内蒙古电投能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 国家电投集团内蒙古能源有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 整体规划服务顾问 二〇二六年三月 内蒙古电投能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、高级管理人员承诺：如为本次交易所提供或 披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有 权益的股份，并于收到立案 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 董事会关于本次交易摊薄即期回报影响的 情况及采取填补回报措施的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司（以下简称"交易对方"）持有的国 家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权（以下简称"本次发行股份及支 付现金购买资产"），同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 | 项目 | 2025 1-9 | 年 | 月/2025 | 年 | 月 9 | 日 30 | 2024 | 年度/2024 | 年 | 月 12 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易完成前 | | | | 交易完成后 | | 交易完成前 | | | 交易完成后 | | | | 基本每股收益（元/股） | | | 1.84 | | | 1.85 | | 2.38 | | | 2.35 | | 本次交易完成后，上市公司的资产规模、营业收 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026015 套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与 本次交易相关的议案，对重组报告书进行了相应修订与更新。 重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称 或释义均与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含 义）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于2026年1月9日收到深圳证券交易所出具的《关于内蒙古电投 能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（审核函〔2026〕130001号）（以下简称《审核问询 函》）。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对相关问题进行 了认真核查、分析和研究，对《内蒙古电投能源股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 （简称重组报告书）进行了相应的修订、补充和 ...