内蒙古电投能源股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 24 日收到公司职工代表监事史红薇女士提交的书面辞职 报告。 因工作变动原因，公司职工代表监事史红薇女士辞去职工代表监 事职务，辞职后在电投能源工作，担任电投能源计划与财务部主任， 担任电投能源控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司董事。其 不持有本公司股份，也不存在股份锁定承诺。《公司章程》约定监事 会由七名监事组成，监事会职工代表的比例不低于 1/3。史红薇女士 辞职后，公司职工代表监事人数低于 1/3，史红薇女士辞职在职工代 表监事填补空缺后生效。公司将尽快完成职工代表监事补选工作。 监事会对史红薇女士自任职以来对监事会做出的贡献致以诚挚 的感谢！ 特此公告。 内蒙古电投能源股份有限公司监事会 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025003 2025 年 3 月 24 日 1 ...

证券研究报告 煤炭 | 煤炭开采 非金融|首次覆盖报告 hyzqdatemark 2025 年 03 月 13 日 证券分析师 雷轶 SAC：S1350524110001 leiyi@huayuanstock.com 顾超 SAC：S1350524110005 guchao@huayuanstock.com 市场表现： | 基本数据 | | | | 2025 | 年 | 03 | 月 | 日 | 12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收盘价（元） | | | | | | | 18.89 | | | | 一 年 内 / 低 | 最 | 高 | 最 | | | | | | | | （元） | | | | | | | 23.86/15.08 | | | | 总市值（百万元） | | | | | | | 42,343.32 | | | | 流通市值（百万元） | | | | | | | 42,343.32 | | | | 总股本（百万股） | | | | | | | 2,241.57 | | | | 资产负债率（%） ...

证券研究报告 煤炭 | 煤炭开采 非金融|首次覆盖报告 hyzqdatemark 2025 年 03 月 13 日 证券分析师 雷轶 SAC：S1350524110001 leiyi@huayuanstock.com 顾超 SAC：S1350524110005 guchao@huayuanstock.com 市场表现： | 基本数据 | | | | 2025 | 年 | 03 | 月 | 日 | 12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收盘价（元） | | | | | | | 18.89 | | | | 一 年 内 / 低 | 最 | 高 | 最 | | | | | | | | （元） | | | | | | | 23.86/15.08 | | | | 总市值（百万元） | | | | | | | 42,343.32 | | | | 流通市值（百万元） | | | | | | | 42,343.32 | | | | 总股本（百万股） | | | | | | | 2,241.57 | | | | 资产负债率（%） ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025002 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第一次临时董事会决议公告 2.会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式召开。 3.公司应出席董事11名，实际11名董事出席会议并表决（其中： 以通讯方式出席会议董事 11 人）。通讯方式出席会议董事分别为王 伟光、田钧、张昊、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞、韩放、陈天 翔、陶杨、李明。 4.会议召集人：公司董事长、党委书记王伟光先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件等形式发出关于召开公司 2025 年第一次临时 董事会会议的通知。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 董事会决定聘任胡震先生任公司副总经理，任期自董事会审议聘 任通过之日起至第八届董事会任期届满时止（简历附后）。 该议案经提名委员会审议通过。 1 表决 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025001 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（周四）14:00 互联网投票系统投票时间：2025 年 1 月 9 日（周四）9:15—15:00 交易系统投票时间：2025 年 1 月 9 日（周四）9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1 号内蒙古电 投能源股份有限公司办公楼。 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人:公司董事会 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐） 6.出席情况： 通过现场和网络投票的股东 181 人，代表股份 1,427,558,342 1 股，占公司有表决权股份总数的 63.6855％。 其中：通过 ...

致：内蒙古电投能源股份有限公司 受内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师 事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年度第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律法规、规章、 规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议 的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表 决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作出如下声明： 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司章程以及公司本次股东大会的有 关文件和材料，并假设：（1）公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见 书所必需的材料；（2）公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真 实、准确、完整的要求；及（3）公司提供的有关副本、复印件等材料与原始材 料 ...

3.项目建设内容 （一）项目风险及应对措施 1.科左中旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批55万千瓦项目已于2024年6月立项，拟由公司控股子公 司内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司投资建设。 项目投资回收期为13.39年，资本金财务内部收益率为8.26%，符合标准。 第八届董事会第二次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2.项目位置 1.扎鲁特旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批55万千瓦项目已于2024年6月立项，拟由公司控股子公 司内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司投资建设。 1.规划情况 20万千瓦风电、35万千瓦光伏、配套建设82.5MW/165MWh电化学（磷酸铁锂）储能。 依据国家电力投资集团有限公司境内新能源、绿电转化、绿电交通、电化学储能四类项目经济评价工作 指引（试行）项目边界取值"资本金一般不低于动态总投资的20%"的要求，本项目可研阶段资本金比例 （一）经济性评价 20万千瓦风电：项目拟安装32台单机容量6.25兆瓦的风力发电机组（最终机型以招标结果为准），配套 建设32台箱式变压器，采用8回集电线路地埋电缆方案 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古电投能源股份有限公司拟转让股权涉及的通辽通发新能 源有限责任公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 大正评报字(2024)第 193A 号 (共一册,第一册) 北京国友大正 二〇二四 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020072202400291 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-148A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 大正评报字(2024)第193A号 | | 报告名称: | 内蒙古电投能源股份有限公司拟转让股权涉及的通辽通发新能源 | | | 有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 196,304,300.00元 | | 评估报告日 : | 2024年12月06日 | | 评估机构名称: | 北京国友大正资产评估有限公司 | | 签名人员: | 李林宏 (资产评估师) 正式会员编号:11200306 | | | 张母 (资产评估师) 正式会员编号: 11180016 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024097 内蒙古电投能源股份有限公司 关于内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司投资建设扎 鲁特旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批55万千瓦项目 并对内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司成立于 2024 年 6 月， 由内蒙古电投能源股份有限公司与通辽市新通能源发展集团有限公 司按 70%:30%股权比例合资设立，注册资本 1,000 万元。内蒙古电投 新能源生态建设有限责任公司拟投资建设科左中旗防沙治沙和风电 光伏一体化工程首批 55 万千瓦项目、扎鲁特旗防沙治沙和风电光伏 1 一体化工程首批 55 万千瓦项目，考虑项目实际资金需求，拟将注册 资本由 1,000 万元增加至 135,730 万元,其中电投能源应按股比向项 目公司增加注入资本金 94,311 万元。增资资金来源自有资金。 2.公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于内蒙古电投新 能源生态建设有限责任公司投资建设扎鲁特旗防沙治沙和风电光伏 一体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024092 4.会议主持人：公司董事长、党委书记王伟光先生。 列席人员：公司监事、议案相关高管、董秘，议案相关部门负责人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用举手表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于子公司委托内蒙古通朗环保发展有限公司进行 1 灰渣石膏等固废物处置的议案》； 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件等形式发出关于召开公司第八届董事会第二 次会议的通知。 2.会议于 2024 年 12 月 20 日以现场+视频通讯方式召开。现场会 议地点为通辽市。 3.公司应出席董事11名，实际11名董事出席会议并表决（其中： 以现场方式出席会议董事 1 人，视频通讯方式出席会议董事 9 人）。 视频通讯方式出席会议董事分别为田钧、于海涛、胡春艳、应宇翔、 李宏飞、韩 ...