内蒙古电投能源股份有限公司 董事会议事规则修订对比表 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | 第一条 为进一步规范内蒙古电投能源股份有 | | 第一条 为进一步规范内蒙古电投能源股 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 | 限公司（以下简称"公司"）董事会决策机制， | | 机制，确保董事会高效规范运作和科学决策， | 确保董事会高效规范运作和科学决策，根据 | | 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 | 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 | | 法规以及《内蒙古电投能源股份有限公司章 | 以及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以 | | 程》（以下简称"公司章程"）、中国证券监督 | 下简称"公司章程"）、中国证券监督管理委员 | | 管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司 | 会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》、 | | 章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》 | | | | 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司 | | 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 | 自律监管指引第 1 ...

内蒙古电投能源股份有限公司股东会议事规则 第一条 为规范内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称公 司）股东会及其参加者的行为，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东会规则》和《内蒙古电投能源股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第一章 总 则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 — 1 — 公司在上述期限内不能召开股东会的 ...

第一条 为进一步规范内蒙古电投能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策机制，确保董事会高效规 范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规以及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策主体，负责定战略、作 决策、防风险、促改革、谋发展，依照法定程序和公司章程 行使对企业重大问题的决策权，并加强对经理层的管理和监 督。 内蒙古电投能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事会应自觉维护党委发挥领导作用，尊重和支持经理 层依法行使职权。 董事会按照集体决策的原则行使决策权。 第二章 董事会的组成及董事会专门委员会 第三条 董事会由十二名董事组成，独立董事四名，职 工董事一名，由公司职工通过职工（代表）大会或者其他形 — 1 — 式民主选举产生。外部董事原则上应占多数。 第四条 设董事长一人，可设副董事长一至二人。董事 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 内蒙古电投能源股份有限公司章程 章 程 （2025 年 9 月修订） 2025 年 9 月 第一章 总 则 | | | | 第一章 | 总 则 . | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 | 股 り . . | | | 第一节 | 股份发行 . | | | 第二节 | 股份增减和回购 . | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 . | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 . | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | | 第四节 | 股东会的召集 . | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第六节 | 股东会的召开 . | 23 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 党组织 36 | | | 第六章 | 董事和董事会 | 38 | | 第一节 | 董事的一般规定 . | 38 | | 第二节 | 董事会 42 | | | 第三节 | 独立董事 | 50 | | 第 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 股东会议事规则修订对比表 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | 第一条 为规范内蒙古霍林河露天煤业股份有 | 第一条 为规范内蒙古电投能源股份有限公司 | | 限公司(以下简称公司)股东大会及其参加者的 | （以下简称公司）股东会及其参加者的行为， | | 行为，保证股东大会依法行使职权，保证公司 | 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 | | 决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 业制度的需要，根据《中华人民共和国公司法》 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 | | 证券法》（以下简称《证券法》）的规定及其 | 股东会规则》和《内蒙古电投能源股份有限公 | | 他现行有关法律、法规及本公司《公司章程》， | 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本 | | 制定本规则。 | 规则。 | | | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召 | ...

内蒙古电投能源股份有限公司章程修订对比表 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第一章 总则 | | | 第一条 为维护内蒙古电投能源股份有限公司 | | | （以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法 | | 第一章总则 | 权益，规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | 导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代 | | | 企业制度，弘扬企业家精神，根据《中华人民共 | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 | | | 其他有关规定，制订本章程。 | 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 | | | 民共和国证券法》(以下简称《证券法》）、《中 | | | 华人民共和国企业国有资产法》和其他有关规 | | | 定，制定本章程。 | | 第二条 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简 | 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和 | | 称公司）系依照《公 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第四次会议决定召开公司2025年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 （四）会议召开的时间 1.现场会议召开时间：2025年9月16日（周二）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2025年9月16日（周二）9:15—15:00 3.交易系统投票时间：2025年9月16日（周二）9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （六）会议的股权登记日：2025年9月11日（周四） （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025047 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第五次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件等形式发出 2025 年第五次临时监事会会议通 知。 （二）会议于 2025 年 8 月 20 日以现场与视频会议结合方式召开。 现场会议地点为通辽市。 （三）监事会会议应出席监事 6 人，实际出席会议并表决监事 6 人（其中：以视频方式出席会议监事 1 人，为唐守国；现场出席会议 监事 5 人，分别为关越、冯树清、应建勋、王国安、潘利）。 （四）会议主持人：公司监事会主席关越。 列席人员：部分高级管理人员、董事会秘书。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章 程等规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于撤销公司监事会的议案。 - 1 - 证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》， 要求上市公司撤销监事会，同时为进一步规范和优化公司 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025045 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案； - 1 - 根据实际情况，董事会决定补选董事李岗同志分别为公司战略委 员会委员和提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第八届 董事会任期届满时止，任职期间不再担任公司董事会成员的，自动失 去专门委员会成员资格。 一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公 司"）分别于 2025 年 8 月 9 日、8 月 17 日和 8 月 19 日以电子邮件 等形式发出第八届董事会第四次会议通知及其补充通知。 （二）会议于 2025 年 8 月 20 日以现场加视频会议方式召开。现 场会议地点为通辽市。 （三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事 11 人（其中：以视频方式出席会议董事 7 ...

证券之星消息，8月20日煤炭开采板块较上一交易日上涨0.68%，安源煤业领涨。当日上证指数报收于 3766.21，上涨1.04%。深证成指报收于11926.74，上涨0.89%。煤炭开采板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600397 | 安源煤业 | 6.68 | 6.37% | 97.03万 | | 6.38亿 | | 601225 | 陕西煤业 | 21.72 | 1.45% | 37.65万 | | - 8.14亿 | | 600403 | 大有能源 | 3.81 | 1.06% | - 14.80万 | | 5583.37万 | | 600395 | 盘江股份 | 5.01 | 1.01% | 12.96万 | | 6459.37万 | | 601088 | 中国神华 | 38.63 | 0.94% | 42.10万 | | 16.13亿 | | 600508 | 上海能源 | 12.30 | 0.90% | 2.82万 | | 345 ...