中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信证券"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公开 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 2024 年度公司募集资金存放与 使用情况进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]124号），电投能源由由主承销商中信证 券股份有限公司采用向不超过35名特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公 开发行人民币普通股股票32,000万股，发行价为每股人民币12.50元，共计募集资 ...

国家电投集团财务有限公司 风险评估专项说明审核报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG23276 号 目录 | | | 风险评估专项说明 第 1 -6 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于国家电投集团财务有限公司 2024年12月31日风险评估专项说明审核报告 信会师报字[2025]第 ZG23276 号 内蒙古电投能源股份有限公司: 我们接受委托,审核了国家电投集团财务有限公司(以下简称"财务公 司")截至 2024年12月31日与财务报表相关的风险管理设计的合理性与 执行的有效性作出的评价与认定。建立健全并合理设计风险管理体系并保 持其有效性、风险管理政策与程序的真实性和完整性是财务公司管理当局 的责任。我们的责任是对财务公司与财务报表有关的风险管理执行情况发 表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价财务公司与财务报 表编制有关的风险管理设计的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其 他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 风险管理具有固有限制,存在由于错误或舞 ...

关于内蒙古电投能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1-769 号 目 录 | 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | --- | --- | | 金融业务的专项说明…………………………………………………第 | 1—2 页 | | 3 页 | | --- | | 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表……………………………………………………第 | 三、执业资质证书………………………………………………… 第 4—7 页 内蒙古电投能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称电投能源公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 核了后附的电投能源公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—9 页 三、执业资质证书……………………………………………… 第 10-13 页 内蒙古电投能源股份有限公司募集资金 年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-766 号 内蒙古电投能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称电投能源公司） 管理层编制的 2024 年《内蒙古电投能源股份有限公司关于募集资金 2024 年度存 放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供电投能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为电投能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 电投能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（20 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 | 12—13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………第 14—15 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—155 页 四、执业资质证书……………………………………………… 第 156-159 页 审 计 报 告 天健 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025015 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三次会议决定召开公司2024年度股东大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2025年5月20日（周二）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2025年5月20日（周二）9:15—15:00 3.交易系统投票时间：2025年5月20日（周二）9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）股权登记日：2025年5月13日（周二） （五）出席会议对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025011 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日、4 月 16 日和 4 月 20 日以电子邮件等形式发出关于召 开公司第八届董事会第三次会议通知及其变更通知。 （二）会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。现场会议地点 为呼和浩特市。 （三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事 11 人（其中：委托出席董事 1 人，王伟光董事长因公务原因未能亲 自出席会议，委托张昊董事代为行使表决权；现场出席会议董事 10 人）。 （四）会议主持人：公司董事、总经理张昊先生（经半数以上董 事推荐）。 列席人员：议案相关高管，总经理助理、总法律顾问，董事会秘 书，相关议案负责人。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章 程等规定。 二、董事会会议审议情况 1 （一）公司 2024 年度董事会 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025012 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。 2.本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 1.分配基准：2024 年度。 4.2024 年度现金分红说明： （1）本年度累计现金分红总额 1,905,337,469.05 元（含拟分派 的 2024 年度分红和已分派完毕的 2024 年半年度分红）。 （2）本年度无股份回购事宜。 （3）本年度现金分红总额 1,905,337,469.05 元，占归属于上市 公司股东的净利润 5,341,613,309.30 元的 35.67%。 5.公司无送红股、资本公积金转增股本情况。 2.分配依据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 合并报表 2024 年度归属于上市公 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，公司以现场、现场+视频及通讯方式共召开 1 陈天翔 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真、忠实地履 行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的 独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人在 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 陈天翔，1966 年生，研究生学历、工学博士。现任成都 理工大学电气工程系教授，兼任智能输配电设备产业技术创 新战略联盟副理事长，内蒙古电投能源股份有限公司独立董 事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合 《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 董事会 15 次，本人亲自出席董事会会议 15 次，无缺席情况， 出席股东大会 3 次。本人对历次会 ...