内蒙古电投能源股份有限公司董事会 特此说明。 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资 产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组 管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的， 从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近 的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 本次交易前十二个月内，公司购买、出售资产的情况如下： 建设有限责任公司投资建设扎鲁特旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批 55 万 千瓦项目并对内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增资的议案》，拟将内蒙 古电投新能源生态建设有限责任公司注册资本由 1 ...

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司（以下简称"交易对方"）持有的国 家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权（以下简称"本次发行股份及支 付现金购买资产"），同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提 交的法律文件的有效性进行了认真审核，认为公司就本次交易相关事项履行了现 阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规，符合法律、法规和规范性文件 的相关规定，提交的法律文件合法有效，并说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程 ...

股票代码：002128 股票简称：电投能源 上市地点：深圳证券交易所 内蒙古电投能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 交易类型 交易对方名称 发行股份及支付现金购买资产 国家电投集团内蒙古能源有限公司 募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定对象 二〇二五年五月 内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如为本次交易所提 供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有 权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申 请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易 所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交 易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登 记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产 重组（2023年修订）》的规定，公司首次披露重组事项至召开相关股 东大会前，如本次交易涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案 调查或者被司法机关立案侦查的，交易存在被暂停、被终止的风险。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，本次交易涉及的标的资产的审计、评估或估 值等工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会会议 审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易 相关的议案。 为贯彻落实国务院关于推动资本市场高质量发展和提高上市公司 质量的有关精神，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"电投能源"）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项，拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投 集团内蒙古白音华煤电有限公司股权，并将视具体情况募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。2025年5月16日，公司2025年第四次临时 董事会会议审议通过了与本次交易 ...

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及 第四十三条有关规定的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条及第四十三条的 规定进行了审慎分析，公司董事会认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （七）本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定 （一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经 营能力，有利于上市公司增强独立性，不会新增显失公平的关联交易或重大不利 影响的同业竞争； （二）上市公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意 见审计报告； （二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的 ...

剔除采矿业因素影响涨跌幅 -2.47% 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资 金（以下简称"本次交易"），本公司股票（证券简称：电投能源，证券代码：002128） 自 2025 年 5 月 6 日开市起开始停牌。 公司董事会现就公司股票在停牌前 20 个交易日期间的涨跌幅情况，以及同 期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况说明如下： | 停牌前第 | | 21 | 个交易日 | | 停牌前 | | 1 | 个交易日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | | | | | | 涨跌幅 | | （2025 | 年 | 4 | 月 2 | 日） | （2025 | 年 | 4 | 月 30 | 日） | | 上市公司股票收盘价 | | | | | | | | | | | （元/股） | | | ...

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得 向特定对象发行股票的情形的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； 本次发行涉及重大资产重 组的除外； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； 综上所述，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的相 关规定。 特此说明。 （本页无正文，为《内蒙古电投能源股 ...

了《关于〈内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。 经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2025年5月19日（星期一）开 市起复牌。 公司股票（证券简称：电投能源，证券代码：002128）已于2025年 体内容详见公司于2025年5月6日披露的《内蒙古电投能源股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项的停牌公告》（公告编号：2025019）。停牌期间，公司按照相关规 定披露了《内蒙古电投能源股份有限公司关于筹划发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告 编号：2025020）。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实国务院关于推动资本市场高质量发展和提高上市公司 质量的有关精神，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"电投能源"）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项，拟通过发行股份及支付现金方 ...

关于 2025 年第四次临时董事会相关事项的独立意见 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买国家电投集团内蒙古能源有限 公司（以下简称"内蒙古公司"）持有的国家电投集团内蒙古白音华 煤电有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权，并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 内蒙古电投能源股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规以 及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公 司 2025 年第四次临时董事会会议审议的相关议案发表独立意见如下： 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》及其他 有关法律法规及规范性文件的规定。公司符合相关法律法规规定的实 施本次交易的各项条件。 的财务数据、评估结果以及相关的股份发行数量尚未最终确定。最 ...

内蒙古电投能源股份有限公司独立董事 关于 2025 年第四次临时董事会相关事项的独立意见 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买国家电投集团内蒙古能源有限 公司（以下简称"内蒙古公司"）持有的国家电投集团内蒙古白音华 煤电有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权，并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规以 及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公 司 2025 年第四次临时董事会会议审议的相关议案发表独立意见如下： 4.本次交易及相关主体符合相关法律法规规定实施本次交易的 各项条件，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四 十三条的规定,符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，上市公司不存在《上 市公司证券发行注册管理办法 ...