Group 1 - The company held its fourth temporary supervisory board meeting on June 25, 2025, via both in-person and video conference, with all six supervisors present for voting [1][2] - The meeting was chaired by the chairman of the supervisory board, Mr. Guan Yue, and included attendance from senior management and the board secretary [1] - The meeting's proceedings complied with legal, administrative regulations, departmental rules, and the company's articles of association [1] Group 2 - The supervisory board approved a proposal for a perpetual trust business and related transactions with Baorui Trust Co., Ltd., with a unanimous vote of 6 in favor [2][3] - A proposal for the procurement of IT operation and maintenance services for 2025 and related transactions was also unanimously approved by the supervisory board [2][3] - The board approved a proposal regarding the procurement method for the desulfurization system maintenance project at Hohhot Pit Power Company, with a unanimous vote [2][3] - A proposal for the investment purchase method to implement capacity replacement indicators at the South Open-pit Coal Mine was unanimously approved by the supervisory board [2][3]

Core Viewpoint - The independent directors of Inner Mongolia Electric Power Investment Energy Co., Ltd. reviewed and approved several proposals related to financing and procurement activities, ensuring compliance with regulations and safeguarding the interests of shareholders, particularly minority shareholders. Group 1: Financing and Trust Transactions - The company’s subsidiary, Inner Mongolia Huomei Hongjun Aluminum Electric Co., Ltd., plans to engage in perpetual trust business with Baorui Trust Co., Ltd. to meet funding needs for the Zaha No. 2 350,000-ton green electricity aluminum project, applying for special bond funding of 700 million yuan [1][2] - The trust funds will be used specifically for the Zaha No. 2 project, with terms being indefinite and interest rates determined through mutual agreement [1][2] Group 2: Procurement and Maintenance Projects - The company’s subsidiary, Tongliao Holin River Pit Power Co., Ltd., intends to use a single-source procurement method to contract the desulfurization system maintenance project to Shenyang Yuanda Environmental Engineering Co., Ltd., which has the necessary qualifications and a good reputation in the region [2][3][4] - The maintenance fee is set at 6.51 million yuan per year, with a total maintenance cost of 14.666 million yuan for the period from October 1, 2025, to December 31, 2027 [4] Group 3: IT Operations and Services - The company plans to procure IT operation and maintenance services for its headquarters and related units through direct negotiation with Beijing Zhongqi Times Technology Co., Ltd., with a total estimated cost of 35.72 million yuan [4][5] Group 4: Capacity Replacement Transactions - The company’s South Open-pit Coal Mine aims to purchase capacity replacement indicators to increase its approved capacity from 18 million tons per year to 20 million tons per year, enhancing competitiveness in the coal market [5][6] - The transaction involves purchasing 100,000 tons of replacement indicators from a subsidiary of the State Power Investment Corporation, which is classified as a related party transaction [5][6]

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（周四）14:00 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 互联网投票系统投票时间：2025 年 6 月 26 日（周四）9:15—15:00 交易系统投票时间：2025 年 6 月 26 日（周四）9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1 号内蒙古电 投能源股份有限公司办公楼。 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人:公司董事会 5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐） 6.出席情况： 股东出席的总体情况： 1 通过网络投票的中小股东232人，代表股份110,322,927股，占公 司有表决权股份总数的4.9217％。 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：内蒙古电投能源股份有限公司 受内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师 事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律法规、规章、规范性文件及 《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称" ...

内蒙古电投能源股份有限公司第八届董事会 第六次独立董事专门会议审核意见 为满足控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下 简称"霍煤鸿骏铝电公司"）扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝 二期）资金需要，霍煤鸿骏铝电公司拟与百瑞信托有限责任公司 （以下简称"百瑞信托公司"）开展永续信托业务。霍煤鸿骏铝 电公司根据《关于报送"第二批国资委稳增长扩投资专项债"项 目的通知》，以扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期）申报专 项债资金 7 亿元。专项债资金承接方式及使用方面，霍煤鸿骏铝 电公司拟通过百瑞信托公司发行的永续信托产品承接稳增长扩 投资专项债资金，并将专项债资金用于扎哈淖尔 35 万吨绿电铝 项目（扎铝二期）。期限为无固定期限，利率参照市场价格，并 经双方协商确定。 电投能源要求霍煤鸿骏铝电公司遵循相关法律法规及信托 产业要求，合理合规使用资金，并加强对资金使用的全过程监管， 建立健全资金管理制度，确保资金专款专用。定期评估项目进展 和资金使用情况，保障资金安全。 本次通过百瑞信托公司承接专项债资金事项不存在损害公 司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意 该议案，并同意将该议案提交公 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025034 内蒙古电投能源股份有限公司 关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信托业务暨 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 的重大资产重组。 二、关联方介绍 （一）基本情况 1．名称:百瑞信托有限责任公司 2．成立日期：2002年10月16日 1．为满足内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称"霍 煤鸿骏铝电公司"）扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（扎铝二期）资金需 要，霍煤鸿骏铝电公司与实际控制人国家电力投资集团有限公司（以 下简称"国家电投集团"）的控股子公司百瑞信托有限责任公司（以 下简称"百瑞信托"）开展7亿元永续信托业务，即霍煤鸿骏铝电公 司通过百瑞信托公司发行的永续信托产品承接稳增长扩投资专项债 资金，并将专项债资金用于扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（扎铝二期）。 2．百瑞信托属公司实际控制人国家电投集团的控股子公司，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，霍煤鸿骏铝电公司与百瑞 信托属于 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025036 内蒙古电投能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购 方式暨关联交易公告 （一）关联交易审议情况 2025 年 6 月 25 日，内蒙古电投能源股份有限公司（简称"公司"） 2025 年第六次临时董事会和公司 2025 年第四次临时监事会审议通过 了《关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购方式暨关联 交易的议案》。公司子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司（以下 简称"霍林河坑口发电公司"）采用以单一来源采购方式将脱硫系统 检修维护项目委托沈阳远达环保工程有限公司（以下简称"沈阳远达"） 维护。项目合同签订期限：2025 年 10 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日， 概算单价约 651 万元/年，概算合计 1,466.6 万元(含税)。2024 年 1-9 月份公司同类交易实际发生总金额 593.0261 万元（经审计、不含税）。 该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025035 内蒙古电投能源股份有限公司 关于2025年公司本部及相关所属单位IT运维服务项目 采购暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易审议情况 2025 年 6 月 25 日，公司 2025 年第六次临时董事会和公司 2025 年第四次临时监事会审议通过了《关于 2025 年公司本部及相关所属 单位 IT 运维服务项目采购暨关联交易的议案》。电投能源公司本部 及相关所属单位共计 15 家向北京中企时代科技有限公司通过直接采 购谈判的方式采购 IT 运维服务,2025 年度预计总金额 3,572 万元（含 税）。2024 年度公司同类交易实际发生总金额 3,230.83 万元（经审 计、含税）。 该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、于海涛、胡春 艳回避表决。经与会 6 位非关联董事审议，本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。 （二）公司 2025 年度该 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025037 内蒙古电投能源股份有限公司 关于南露天煤矿采用投资购买方式落实产能置换指标 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1．2023 年 8 月，内蒙古电投能源股份有限公司（简称"公司"） 南露天煤矿取得国家矿山安全监察局综合司下发《关于核定内蒙古电 投能源股份有限公司南露天煤矿生产能力的复函》（矿安综函〔2023〕 210 号），同意南露天煤矿生产能力由 1,800 万吨/年核增至 2,000 万吨/年。按照煤炭产能置换相关政策，南露天煤矿需要落实产能置 换指标 200 万吨。公司决定采用投资购买方式落实产能置换指标。其 中向内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司购买 10 万吨产能置换指标， 剩余产能置换指标向其他持有指标的主体购买。南露天煤矿购买该 200 万吨产能置换指标，实际购买价格以市场价格为参考并以实际成 交价格为准。 2．内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司股东为中电投蒙东能源 集团有限责任公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条 规 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025038 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第四次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称"公司"）分别于 2025 年 6 月 21 日、2025 年 6 月 23 日和 2025 年 6 月 24 日以电子邮 件等形式发出 2025 年第四次临时监事会会议通知及其补充通知。 （二）会议于 2025 年 6 月 25 日以现场+视频会议方式召开。现 场会议地点为呼和浩特市。 （三）监事会会议应出席监事 6 人，实际出席会议并表决监事 6 人（其中：委托出席监事 2 人，王国安和潘利监事因公务原因均不能 亲自出席会议，分别委托监事冯树清和应建勋代为行使表决权；以视 频方式出席会议监事 1 人，唐守国；现场出席会议监事 3 人）。 （四）会议主持人：公司监事会主席关越先生。 联交易的议案； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信托业务 ...