证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025009 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（周二）14:00 互联网投票系统投票时间：2025 年 4 月 15 日（周二）9:15—15:00 交易系统投票时间：2025 年 4 月 15 日（周二）9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1 号内蒙古电 投能源股份有限公司办公楼。 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.会议召集人:公司董事会 5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐） 6.出席情况： 通过现场和网络投票的股东 190 人，代表股份 1,409,701,779 1 股，占公司有表决权股份总数的 62.8889％。 其中 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会的法律意见书 致：内蒙古电投能源股份有限公司 受内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师 事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年度第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网 络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律法规、规章、规 范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简 ...

内蒙古电投能源股份有限公司第八届董事会 第三次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有 限公司独立董事制度》等法律法规和规章制度的有关规定，内蒙古电投能 源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）全体独立董事于 2025 年 3 月 24 日以通讯方式召开第八届董事会第三次独立董事专门会议，本 次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。作为公司的独 立董事，对公司 2025 年第二次临时董事会相关审议事项发表审核意见如 下： 一、关于审议 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 经审查，我们认为:公司及全资、控股子公司根据生产、经营与基础 建设需要，对拟发生的 2025 年度煤炭、铝产品及其他日常关联交易情况 进行了预计，关联交易事项包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳 务、出租、承租车辆及房屋等类型。我们认为上述的关联交易事项属公司 生产经营事项，审议的各类关联交易均有明确的定价原则，交易遵循了公 平、公允 ...

内蒙古电投能源股份有限公司投资管理规定 第一章 总则 第四条 本规定所称投资，指公司及所属单位在境内、外， 将一定数量的货币、实物、股权、无形（包括土地使用权、技 术、数据等）资产等投入到某个企业、项目或对象，以取得一 定经济效益、社会效益的行为或活动。 — 1 — 本规定所称主业是指由集团公司确定的主要经营业务；非 主业是指主业以外的其他经营业务。 按投资性质划分，包括固定资产投资和股权投资。其中： 固定资产投资包括基本建设、更新改造、科研项目、数字化， 购置固定资产、无形资产等投资行为。股权投资包括为取得被 投资企业股权而发生的并购、参股等投资行为。 第五条 公司投资实行专业分类管理。按照投资方式、所 处境域及产业领域等，将投资划分为境内基本建设投资、境内 股权投资、境外投资、科研投资、数字化投资、固定资产更新 改造投资等。其中： （一）境内基本建设投资是指在境内开展的大中型基建投 资和小型基建投资行为。 大中型基建投资是指以扩大生产能力或工程效益为主要目 的，开展的建设工程及有关实体性投资行为，类型分为常规、 战略性、创新示范大中型基建投资项目。 第一条 为履行中央企业责任，落实国家"四个革命，一 个合 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025005 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易审议情况 2025 年 3 月 25 日公司 2025 年第二次临时董事会和公司 2025 年 第一次临时监事会审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预 计情况的议案》。公司及子公司 2025 年度拟发生日常关联交易，预 计总金额 2,033,385.49 万元（不含税），2024 年度公司同类交易实 际发生总金额 1,657,097.21 万元（未经审计、不含税）。 该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、张昊、于海涛、 胡春艳履行了回避表决义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》， 此关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该项议案中交易事项存 在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林 河煤业集团有限责任公司将回避在股东大会上对该议案的投票权。 （二）公司 2025 年度日常关联交易预计情况 单位：万元 1 ...

《内蒙古电投能源股份有限公司投资管理规定》 （修订）新旧条款对照表 | 序 号 | 修订前条款 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为加强内蒙古电投能源股份有限公司（以下 | 第一条 为履行中央企业责任，落实国家"四个革命，一个合作"能 | | | 简称"公司"）投资管理，规范投资行为，防范和控制投 | 源安全新战略，助力国家"碳达峰、碳中和"目标，实现国有资本优化布 | | | 资风险，提高投资收益，实现国有资产保值增值，根据 | 局和保值增值，保证国家电力投资集团有限公司（以下简称"集团公司"） | | 1 | 国家投资项目审批制度、国务院国资委关于中央企业投 | "均衡增长战略"落地，切实加强内蒙古电投能源股份有限公司（以下简 | | | 资监管要求及国家电力投资集团有限公司（以下简称"集 | 称"公司"）投资管理，规范投资行为，防范和控制投资风险，提高投资 | | | 团公司"）投资管理规定，制定本办法。 | 收益，根据国家投资项目审批制度、国务院国资委关于中央企业投资监管 | | | | 和集团公司投资管理要求，制定本规定。 | | 2 | 第二条 公司以集团公司 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025006 内蒙古电投能源股份有限公司 关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 概述 为满足控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下或简 称"霍煤鸿骏铝电公司"）、晋中电投晟辉智慧能源有限公司、达拉 特旗那仁太新能源有限公司、内蒙古巴音新能源有限公司（以下或简 称"巴音新能源公司"）、阿拉善右旗电投新能源有限公司、扎鲁特 旗电投新能源有限公司、山东那仁太新能源有限公司、通辽市青格洱 新能源有限公司、内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司（以下或 简称"通辽新能源生态建设公司"）、阿巴嘎旗绿能新能源有限公司 的资金需要，内蒙古电投能源股份有限公司（以下或简称"电投能 源"）、扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下或简称"扎哈淖尔煤 业公司"）、通辽霍林河坑口发电有限责任公司（以下或简称"霍林 河坑口发电公司"）、内蒙古电投霍白配售电有限公司（以下或简称 "配售电公司"）拟通过国家电投集团财务有限公司（以下或简称"财 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第二次临时董事会决定召开公司2025年第二次临时股东大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2025年4月15日（周二）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2025年4月15日（周二）9:15—15:00 —4— 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师。 （六）现场会议召开地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼 二、会议审议事项 3.交易系统投票时间：2025年4月15日（周二）9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2025年4月8日（周二） （五）出席会 ...

1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 和 3 月 21 日以电子邮件等形式发出关于召开公司 2025 年 第一次临时监事会会议的通知及其补充通知。 2.会议于 2025 年 3 月 25 日以视频方式召开。 3.监事会会议应出席监事6人，实际出席会议并表决监事5人（以 通讯表决方式出席会议监事 5 人，分别为关越、王国安、唐守国、冯 树清、应建勋），缺席会议监事 1 人，史红薇监事因公务原因不能出 席会议。 4.会议主持人：公司监事会主席关越先生。 列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书及议案相关部门 负责人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025008 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第一次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）关于审议通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨 关联交易的议案； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025004 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第二次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议主持人：公司董事长、党委书记王伟光先生。 列席人员：公司部分监事会成员和高级管理人员、董事会秘书及 议案相关部门负责人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。 二、董事会会议审议情况 1 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 和 3 月 21 日以电子邮件等形式发出关于召开公司 2025 年 第二次临时董事会会议的通知及其补充通知。 2.会议于 2025 年 3 月 25 日以现场与视频相结合的方式召开。现 场会议地点为呼和浩特市。 3.董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事 11 人 （其中：委托出席董事 1 人数，张昊董事因公务原因不能亲自出席会 议，委托王伟光董事长代为出席会议并行使表决权；以通讯表决方式 出席会议董事 7 人，分别为胡春艳、应宇翔、李宏飞 ...