内蒙古电投能源股份有限公司 募集资金管理规定 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规以及公司章程的有关规定， 结合本公司实际，制定本制度。本规定适用于公司本部及所 属单位。 第二条 本规定所称募集资金指公司通过发行股票及其 衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金；本制度所 称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 及时公告。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实 际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集 资金存放与使用情况进行鉴证。 第二章 募集资金的存储 第五条 为方便募集资金的管理、使用和对使用情况进行 监督，公司实行募集资金的专户存储制度，以保证募集资金 的安全性和专用性。 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专 项 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易，关 联董事回避表决，本次关联交易金额无需提交公司股东大会审议。本次交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。 二、关联方基本情况 中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司转让全资子公司股权暨关联 交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对电投能源转让全资子公司通辽通发新能 源有限责任公司（以下简称"通辽通发新能源"）股权暨关联交易事项进行核查， 核查具体情况如下： 一、关联交易概述 根据公司经营发展需要，电投能源拟将其所持通辽通发新能源100％股权转 让给中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称"蒙东能源"），目前已完成 股权转让涉及的财务审计和资产评估等工作，股份转让价款为196,304,300元 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024098 内蒙古电投能源股份有限公司 关于内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司投资建设科 左中旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批55万千瓦项目 并对内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 第八届董事会第二次会议审议通过了《关于内蒙古电投新能源生态建 设有限责任公司投资建设科左中旗防沙治沙和风电光伏一体化工程 首批 55 万千瓦项目并对内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增 资的议案》。现将相关事项公告如下： 一、概述 1.科左中旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批 55 万千瓦项目 已于 2024 年 6 月立项，拟由公司控股子公司内蒙古电投新能源生态 建设有限责任公司投资建设。 内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司成立于 2024 年 6 月， 由内蒙古电投能源股份有限公司与通辽市新通能源发展集团有限公 司按 70%:30%股权比例合资设立，注册资本 1,000 万元。内蒙古电投 新能源生态 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《内蒙 古电投能源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》 等法律法规和规章制度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电 投能源"或"公司"）全体独立董事于 2024 年 12 月 19 日以视频方式召开第八届 董事会第二次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的 独立董事四名。作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第二次会议相关审议 事项发表审核意见如下： 一、关于子公司采购 2025 年生产用水暨关联交易的议案 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司与通辽霍林河坑口发电有限责任公司（以 下简称"霍林河坑口发电公司"）两家单位拟采用单一来源方式继续从扎哈淖尔 工业供水分公司采购 2025 年生产用水，内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司概算 3131.76 万元，霍林河坑口发电公司概算 1,211.4 万元，合计 4,343.16 万元。 两家子公司与扎哈淖尔工业供 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024099 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第二次会议决定召开公司2025年第一次临时股东 大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2025年1月9日（周四）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2025年1月9日（周四）9:15—15:00 3.交易系统投票时间：2025年1月9日（周四）9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2025年1月3日（周五） （五）出（列）席会议对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 2. 上述议案经公司第八届董事会第二次会议审议通过，详细内容见 同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公 司"）2024 年第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外转 让通辽通发新能源全部股权相关工作的议案》，目前已完成股权转让 涉及的财务审计和资产评估等工作。 公司拟将所持全资子公司通辽通发新能源有限责任公司（以下简 称"通辽通发新能源"）100%股权转让给公司关联方中电投蒙东能源 集团有限责任公司（以下简称"蒙东能源"），通辽通发新能源 100% 股权的转让评估价格为 196,304,300 元。公司拟与蒙东能源签订《通 辽通发新能源有限责任公司股权转让协议》。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024094 4.主要办公地点：内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业 大道与清河大街交汇处 5.法定代表人：王伟光 6.注册资本：330,000 万人民币 2.公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于转让全资子公 司股权暨关联交易的议案》。 3.根 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 关于子公司采购2025年生产用水暨关联交易公告 （2）公司于2024年12月20日召开第八届董事会第二次会议，审 议通过《关于子公司采购2025年生产用水暨关联交易的议案》。 两家子公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业 供水分公司同受中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称"蒙东 能源"）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本 次交易构成关联交易，关联董事王伟光、田钧、张昊、于海涛、胡春 艳回避表决。本次关联交易金额无需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、关联交易概述 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024093 （一）日常关联交易概述 （1）为保证安全稳定生产，内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 （以下简称"霍煤鸿骏铝电公司"）与通辽霍林河坑口发电有限责任 公司（以下简称"霍林河坑口发电公司"）两家单位采用单一来源方 式继续从关联方中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供 水分公司采购2025年生产用水，霍煤鸿骏铝电公司采购金额概算为 3 ...

关于赤峰外送北京可再生能源项目计提减值准备公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024095 内蒙古电投能源股份有限公司 资产减值测试明细表 2024 年 7 月 31 日 单位：元 | 项目 | 账面净值 | 评估值（含拆 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 除费） | 计提减值金额 | | 在建工程—测风塔 | 403,690.09 | -12,384.00 | 403,690.09 | | —前期管理费用 | 5,500,759.43 | 0 | 5,500,759.43 | | 合 计 | 5,904,449.52 | -12,384.00 | 5,904,449.52 | 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二次会议审议通过了《关于赤峰外送北京可再生能源项目计提减 值准备的议案》。根据公司《资产减值准备管理办法》，对存在减值 迹象的赤峰外送北京可再生能源项目前期费用计提减值准备590.44 万元。 一、本次计提资产减值 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024096 内蒙古电投能源股份有限公司 关于投资建设通辽循环经济示范工程七期 45 万千瓦 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 第八届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设通辽循环经济示 范工程七期 45 万千瓦风电项目的议案》。现将相关事项公告如下： 一、概述 1.通辽循环经济示范工程七期 45 万千瓦风电项目已于 2023 年 10 月立项，拟由公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 投资建设。 2.公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设通辽 循环经济示范工程七期 45 万千瓦风电项目的议案》。 3.该投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、项目基本情况 1.规划情况 项目指标已通过内蒙古自治区燃煤自备电厂可再生能源替代的 新能源市场化申报路径获取，全称为"内蒙古霍煤鸿骏电力分公司燃 煤自备电厂 7#、8#机组可再生能源替代工程"，含 45 万千瓦风电项 风电项目公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为内蒙 古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"电投能源"）2022 年度非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对电投能源子公司采购 2025 年生产用水暨关 联交易的事项进行核查，核查具体情况如下： 中信证券股份有限公司 关于内蒙古电投能源股份有限公司子公司采购 2025 年生产用水 暨关联交易的核查意见 一、关联交易概述 为保证安全稳定生产，内蒙古电投能源股份有限公司子公司内蒙古霍煤鸿骏 铝电有限责任公司（以下简称"霍煤鸿骏"）与通辽霍林河坑口发电有限责任公 司（以下简称"霍林河坑口发电公司"）两家单位拟采用单一来源方式通过中电 投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司（以下简称"扎哈淖尔工 业供水分公司"）采购2025年生产用水，霍煤鸿骏采购金额概算为3,131.76万元， 霍林河坑发电公司采购金额概算为1,211.4万元，合计4,343.16万元。 公司于2024年12月20日召开 ...