证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024086 内蒙古电投能源股份有限公司 一是减少了关联交易。成立分公司后，电投能源及所属单位的总 包配送业务将通过新成立的分公司开展，减少了电投能源同实际控制 人所属单位之间的关联交易。 关于吸收合并鼎信招投标公司并成立电投能源物资装备分 公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 2024 年第十一次临时董事会审议通过了《关于吸收合并鼎信招投标 公司并成立电投能源物资装备分公司的议案》。根据公司相关制度， 本议案需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、概述 通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司（以下简称"鼎信公司"） 原主要业务是负责公司及相关单位的招投标代理业务，目前根据业务 变化情况，鼎信公司不再开展招投标代理业务。因此，拟由电投能源 吸收合并鼎信公司，并以鼎信公司现有资产和人员为基础，成立电投 能源的物资装备分公司，即鼎信公司实现了"子改分"。电投能源及 所属单位的总包配送业务将通过新成立的物资装备分公司开展，有利 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024084 内蒙古电投能源股份有限公司 关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.为满足全资子公司达拉特旗那仁太新能源有限公司的资金需 要，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源公司"）、 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下简称"扎哈淖尔煤业公司"）、 通辽霍林河坑口发电有限责任公司（以下简称"坑口发电公司"）拟 通过国家电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）向达拉特 旗那仁太新能源有限公司提供委托贷款。 委托人电投能源公司、扎哈淖尔煤业公司、坑口发电公司拟通过 财务公司向被资助对象达拉特旗那仁太新能源有限公司提供委托贷 款，逐笔分次提供累计不超过 5 亿元（上限）委托贷款，该资金为自 有资金。 贷款利率：达拉特旗那仁太新能源有限公司借款利率将参考同期 全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执行利率以 委托人与借款人协商一致结果为准。 2.提供财务资助基本情况 委托人电投能源公司、扎哈淖尔煤 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024082 内蒙古电投能源股份有限公司 关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 11 月 27 日，公司召开 2024 年第十一次临时董事会会议 和 2024 年第六次临时监事会会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产经营的实际情况 对 2024 年度日常关联交易预计额度进行调整，调整后预计公司 2024 年将会与关联方发生关联交易 1,905,579.79 万元（不含税），新增 日常关联交易预计总金额 186,550.85 万元（不含税），关联董事王 伟光、田钧、张昊、于海涛、胡春艳回避表决。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》，此关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该 项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责 一、关联交易概述 1 任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将回避在股东大会上 对该议案的投票权。 （二）本次调整前后公司 2024 年度日常关联交易预 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第六次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等形式发出关于召开公司 2024 年第六次临 时监事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024088 表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议 案。本议案需提交股东大会审议。 （二）审议《关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款 暨关联交易的议案》； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于通过国家电投集团财务有 限公司提供委托贷款暨关联交易公告》（公告编号为 2024084）。 表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议 案。 3.公司应出席监事 7 名，实际 7 名监事出席会议并表决（其中： 以通讯表决方式 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024087 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第七次临时股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称" 公司"）2024年第十一次临时董事会决定召开公司2024年第七次临时 股东大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2024年12月16日（周一）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2024年12月16日（周一）9:15— 15:00 3.交易系统投票时间：2024年12月16日（周一）9:15—9:25,9:30 —11:30和13:00—15:00 1.本次股东大会提案名称及编码表 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2024年12月10日（周二） （五）出（列）席会议对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； —4— 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《内蒙古电投能 源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》等法律法规和 规章制度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公 司"）全体独立董事于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开第八届董事会第一次独立董 事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。作为公司 的独立董事，对公司 2024 年第十一次临时董事会相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 根据公司及控股子公司 2024 年度日常生产开展计划，对拟发生的 2024 年度煤炭、 铝产品及其他部分日常关联交易预计情况进行了调整，关联交易事项包括购买商品、 接受劳务、销售商品、提供劳务、出租、承租车辆及房屋等类型。我们认为上述的关 联交易事项确系公司生产经营事项，审议的各类关联交易均有明确的定价原则，交易 遵循了自愿、公平、 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024080 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第十一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等形式发出关于召开公司 2024 年第十一次 临时董事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 11 月 27 日以现场+视频方式召开。现场会议地 点为通辽市。 3.公司应出席董事11名，实际11名董事出席会议并表决（其中： 以现场方式出席会议董事 6 人、通讯表决方式出席会议董事 5 人）。 通讯表决方式出席会议董事分别为胡春艳、应宇翔、李宏飞、韩放、 李明。 4.会议主持人：公司董事长、党委书记王伟光先生。 列席人员：公司监事、议案相关高管、董秘，议案相关部门负责人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用举手表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于聘任公司总会计师的议案》； 董事会决定聘任周欣先生任公司总会计 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为内蒙古电 投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）2022 年度非公开发行股票 项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关规定，对电投能源调整公司 2024 年度日常关联交易预计 额度的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 关于内蒙古电投能源股份有限公司 调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 一、关联交易概述 （一）关联交易审议情况 公司于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时董事会会议和 2024 年第一 次临时监事会会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议 案》，预计 2024 年度日常关联交易预计总金额 1,719,028.94 万元（不含税）， 详见《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。上述事项已经公司 于 2024 ...

电投能源（002128.SZ） 优于大市 煤电铝协同发展，成长稳健 煤电铝协同发展的综合能源企业。公司 2001 年成立，2007 年登陆深交所， 后通过 2014、2019 年两次收购快速进入火电和电解铝行业。近年来随 着煤炭和电解铝价格的上涨以及新能源装机量的增长，公司营收持续增 长，业绩显著改善。截至 2024 年 9 月 30 日，控股股东中电投蒙东能源 集团有限责任公司持有公司 55.77%的股份，公司实际控制人是国家电力 投资集团有限公司。2023 年电解铝、煤炭、煤电、新能源在营收中占比 分别为 53%、34%、7%、4%，在毛利中占比分别为 26%、58%、5%、6%。 煤炭：坐拥大型露天煤矿，盈利能力稳健，资产注入空间较大。公司所属煤 矿均为大型露天煤矿，截至 2023 年底核定产能 4800 万吨/年。公司煤炭开 采成本低，且长协煤占比 85%左右、售价相对稳定，盈利能力稳健。此外中 长期看集团有 3500 万吨/年煤炭产能有望注入，助力产能增长。 电解铝：低电力成本，产能有约 41%的提升空间。公司以铝载能，实现劣质 煤就地转化，近 3 年电解铝用电成本仅 0.27-0.28 元（不含税 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨电投能源（002128.SZ） [Table_Title] 煤铝电协同发展，蒙东褐煤龙头 Q3 业绩超预期 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告要点 | | | [Table_Summary] 公司发布 2024 年三季报， 2024Q1~3 公司实现归母净利润 44 亿元，同比增长 8.15 亿元 | | | （ +22.73% ）；其中 2024Q3 实现归母净利润 14.55 亿元，同比增加 4.53 亿元（ +45.26% ），环 | | | 比增加 4.56 亿元（ +45.55% ）。增量来看，待电解铝在政策转向、供给增速见顶带动下继续涨 | | | 价，氧化铝畸高盈利份额随着供给释放合理回归，公司电解铝业绩享有涨价与降本双重弹性， | | | 叠加公司 2025 年仍有在建 & 拟建风光 ...