证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024069 内蒙古电投能源股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次限售股上市流通数量为128,000,000股，占公司总股本的 5.71%； 2.本次解除限售股份上市流通日期为2024年10月11日。 一、本次解除限售股份的情况 （一） 本次解除限售股份的基本情况 2023年3月31日，上述非公开发行股份在深圳证券交易所上市。 发行对象中电投蒙东能源集团有限责任公司认购的股份自本次非公 开发行结束之日起18个月内不得转让，太平资产管理有限公司（代太 平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深）等其他发 1 行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。 锁定期结束后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关 规定执行。 太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保 险产品-022L-CT001深）等10名投资者持有公司的192,000,000股股份 已于2023年 ...

中信证券股份有限公司关于 1 本次非公开发行股票完成后至本核查意见出具日，公司未转增股份、未送红 股，股本总额未发生变化。 二、本次拟申请解除股份限售的股东承诺及履行情况 内蒙古电投能源股份有限公司 非公开发行部分限售股份解除限售的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规和规范性文件的要求，对电投能源非公开发行限售股份解除限售上市流 通事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准内蒙古电投能源股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]124 号），电投能源向中电投蒙东 能源集团有限责任公司、太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传 统-普通保险产品-022L-CT001 深）等共 11 名投资者共计发行股份 320,000,000 股。上述发行完成后 ...

证券代码： 002128 证券简称：电投能源 1 内蒙古电投能源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 华创证券： | | | | 雷轶 | | | | 深圳市阿兹尔投资： | | | | 刘泽泽 | | | 活动参与人员 | 上海禹达投资 | | | | 邱贤清 | | | | 电投能源： | | | | 董事会秘书 李冬 | | | | 资本部主任 刘学民 | | | 时间 | 2024 年 9 月 19 日 | | | 地点 | 通辽市公司本部 | | | 形式 | 现场交流 | | | | 交流问题 | | | ...

1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9月 3日以电子邮件形式发出关于召开公司第八届董事会第一次会 议的通知。 2.会议于 2024 年 9 月 14 日以现场+视频方式召开，现场会议地 点为呼和浩特市。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024065 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.公司应出席董事 11 名，实际 11 名董事出席会议并表决，其中 以视频方式（通讯表决方式）出席会议的董事 9 名，分别为田钧、于 海涛、韩放、陈天翔、陶杨、李明、胡春艳、李宏飞、应宇翔。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议主持人。公司监事、 议案相关高管、董秘，议案相关部门负责人列席会议。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 董事会选举董事王伟光先生任公司第八届董事会董事长，任期自 董 ...

第二条 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查等工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占 半数以上并担任召集人，审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 内蒙古电投能源股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对高级管 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，制定本规则。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专 业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 委员会委员任期与其董事任期一致。任期届满， 经董事长提名、董事会审议通过可以连任。 1 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并根据第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 资本运营部（法人治理部）是 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024066 内蒙古电投能源股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 14 日召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下： 根据公司治理相关规定，聘任李冬先生为公司董事会秘书，任期 自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 经核查,李冬先生具备履行董事会秘书职责所必需的知识，已取 得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，符合董事会秘书的任 职资格,不存在《公司法》《公司章程》《深交所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事会秘 书的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪 律处分，不存在被证券交易所公开谴责或者通报批评的情形，不存在 被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不存在曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于 全国法院 ...

| 序 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第四条 委员会设主任委员、副主任委 | 第四条 委员会设主任委员（召集人） | | 1 | 员各一名，主任委员由独立董事委员担任， | 一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 | | | 主持委员会工作。 | 会工作。 | | | 第二十七条 本规则由公司董事会负责 | 第二十七条 本规则由公司董事会负责 | | | 解释。规则的制订和修改经公司董事会审议 | | | 2 | 通过后生效，原《董事会薪酬与考核委员会 | 解释。规则的制订和修改经公司董事会审议 | | | | 通过后生效。 | | | 实施细则》废止。 | | 新旧条款对照表 董事会薪酬与考核委员会议事规则 ...

| 序 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第四条 委员会设主任委员、副主任委 | 第四条 委员会设主任委员（召集人） | | 1 | 员各一名，主任委员由公司董事长担任，主 | 一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 | | | 持委员会工作。 | 工作。 | | | 第二十八条 本规则由公司董事会负责 | 第二十八条 本规则由公司董事会负责 | | | 解释。规则的制订和修改经公司董事会审议 | 解释。规则的制订和修改经公司董事会审议 | | 2 | 通过后生效，原《董事会战略委员会实施细 | 通过后生效。 | | | 则》废止。 | | 新旧条款对照表 董事会战略委员会议事规则 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步优化公司董事及高级管理人员的薪酬 与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"） 是公司董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占 半数以上并担任召集人。委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 委员会委员任期与其董事任期一致。任期届满， 经董事长提名、董事会审议通过可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 1 格，并根据第三至第五条规定补足委员人数。 第六条 资本运营部（法人治理部）是委员会日常事务 统筹协调部 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024067 内蒙古电投能源股份有限公司 关于落实通辽市防沙治沙和风电光伏一体化项目首批 110 万千瓦工程防沙治沙资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 第八届董事会第一次会议审议通过了《关于落实通辽市防沙治沙和风 电光伏一体化项目首批 110 万千瓦工程防沙治沙资金的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、概述 1.电投能源拟在通辽市建设防沙治沙和风电光伏一体化 110 万 千瓦项目。2024 年 9 月 6 日，电投能源和项目公司收到《通辽市人 民政府关于加快推进防沙治沙和风电光伏一体化工程项目相关工作 的函》，主要内容是：鉴于防沙治沙施工季节性要求高，为保障项目 顺利实施，要求支付防沙治沙项目资金 1 亿元。如果 9 月份防沙治沙 资金不能到位，将影响防沙治沙工作的如期推进。 2.公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于落实通辽市防 沙治沙和风电光伏一体化项目首批 110 万千瓦工程防沙治沙资金的 议案》。 防沙治沙和风 ...