1 《规章制度管理规定》（修订）新旧条款对照表 | 序 号 | 修订前条款 | 修订后 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二条 公司章程是公司组织与行为的基本准则。 | | | 1 | 无 | 公司章程制修订依据法律法规、章程规定及集团公司管 | 明确章程定位。 | | | | 理要求履行相应决策程序。 | | | | 第三条 本办法所称规章制度（以下简称"制度"） 是指依据国家法律法规、党内法规和公司章程，结合公 | 第三条 规章制度（以下简称"制度"），是指公司 本部及各单位依据国家法律法规、党内法规、上级规定、 | | | | 司实际，由公司制定并发布的对公司和所属单位及职工 | 监管要求，以及公司章程，结合企业战略和管理实际， | | | | 行为具有普遍约束力的规范性文件。 | 在职权范围内依据规范程序制定印发的，对本单位及下 | | | | | 属单位在适用范围内，具有普遍约束力、有效期内适用、 | | | 2 | | 权责对应的规定（规则）、办法、实施细则等文件。 | 明确制度解释和范围。 | | | | "指导意见""通知""方案""大纲"等规范性 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 规章制度管理规定 第一章 总则 第一条 为全面推进依法治企，完善治理体系，理顺公司 管控体系，明晰权责界面，建立横向协同到边、纵向贯通到底 的制度流程体系，根据《中华人民共和国公司法》、相关党内法 律法规、集团公司《规章制度管理规定》以及中国特色现代国 有企业公司治理有关要求，制定本规定。 第二条 公司章程是公司组织与行为的基本准则。 公司章程制修订依据法律法规、章程规定及集团公司管理 要求履行相应决策程序。 第三条 规章制度（以下简称"制度"），是指公司本部及 各单位依据国家法律法规、党内法规、上级规定、监管要求， 以及公司章程，结合企业战略和管理实际，在职权范围内依据 规范程序制定印发的，对本单位及下属单位在适用范围内，具 有普遍约束力、有效期内适用、权责对应的规定（规则）、办法、 实施细则等文件。 — 1 — 要求。 第四条 本规定所称制度管理，是指制度的全生命周期管 理，包括制度的计划、起草、审核、发布、宣贯培训、实施、 监督、评估、修订、废止等各环节。 第五条 制度建设应按照"少、全、畅"要求，突出以下 原则： （一）依法合规。符合党和国家的路线、方针、政策，遵 守国家法 ...

关于鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司投资建设东胜区 新能源内陆港分散式风电二期10MW风电项目公告 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024075 内蒙古电投能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 2024 年第十次临时董事会审议通过了《关于鄂尔多斯市电投绿风新 能源有限公司投资建设东胜区新能源内陆港分散式风电二期 10MW 风 电项目的议案》。现将相关事项公告如下： 一、概述 1.东胜区新能源内陆港分散式风电二期 10MW 风电项目已于 2023 年 5 月立项，拟由鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司投资建设东胜 区新能源内陆港分散式风电二期 10MW 风电项目。 2.公司 2024 年第十次临时董事会审议通过了《关于鄂尔多斯市 电投绿风新能源有限公司投资建设东胜区新能源内陆港分散式风电 二期 10MW 风电项目的议案》。 3.该投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、项目基本情况 1.规划情况 2023 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024074 内蒙古电投能源股份有限公司 关于全产业协同调度指挥平台项目投资立项公告 2.公司 2024 年第十次临时董事会审议通过了《关于公司全产业 协同调度指挥平台项目投资立项的议案》。 3.该投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、项目基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 2024 年第十次临时董事会审议通过了《关于公司全产业协同调度指 挥平台项目投资立项的议案》。现将相关事项公告如下： 一、概述 1.围绕"数字国家电投"和建设世界一流企业的发展目标，结合 公司科技数字化管理实际，电投能源拟通过建设公司全产业协同调度 指挥平台，打造集煤电铝新路港生产经营为一体的统一智慧大平台， 通过产业管理数据和综合管理数据标准化接入和全量汇聚，支撑产业 监视、协同调度、辅助决策、经营分析等各类应用服务需求，实现公 司产业协同调度与数字化转型深度融合。项目总概算 12,700 万元。 1. ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024072 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第十次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第十次临时 董事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 10 月 23 日以现场+视频方式召开。现场会议地 点为通辽市。 3.公司应出席董事11名，实际11名董事出席会议并表决（其中： 以现场方式出席会议董事 1 人、通讯表决方式出席会议董事 8 人、委 托方式出席会议董事 2 人。通讯表决方式出席会议董事分别为田钧、 于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞、韩放、陈天翔、李明。王伟光董 事长因公务原因未能亲自出席董事会,以书面形式委托张昊董事代为 出席会议并行使表决权；陶杨独立董事因公务原因未能亲自出席董事 会,以书面形式委托陈天翔独立董事代为出席会议并行使表决权）。 4.会议主持人：公司董事、总经理张昊先生（半数以上董事推举）。 列 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024073 | 序号 | 项目/合同名称 | 结算费用合计 （万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 整体设计方案编制技术服务合同 | 14.15 | | 2 | 可研报告技术服务合同 | 26.41 | | 3 | 可行性研究报告评审技术服务合同 | 13.21 | | 4 | 承载力报告编制技术服务合同 | 3.41 | | 5 | 风险评估报告编制合同 | 2.64 | | 6 | 差旅费 | 4.67 | | 7 | 招待费 | 2.84 | | 9 | 账面税金 | 0.027 | | 10 | 存款利息收入 | -0.15 | | | 合计 | 67.22 | 内蒙古电投能源股份有限公司 关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式 光伏项目公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公司"） 2024 年第十次临时董事会审议通过了《关于核销赤峰市阿鲁科尔沁 旗 40MW 户用分布式光伏项目的议案》。根据公司相 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称" 公司"）2024年第十次临时董事会决定召开公司2024年第六次临时股 东大会。 2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等规定。 （二）会议时间 1.现场会议召开时间：2024年11月12日（周二）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2024年11月12日（周二）9:15— 15:00 3.交易系统投票时间：2024年11月12日（周二）9:15—9:25,9:30 —11:30和13:00—15:00 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）股权登记日：2024年11月5日（周二） （五）出（列）席会议对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； —4— 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024076 内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----- ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024071 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司2024年半年度权益分派方案已获 2024年9月12日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.公司2024年第五次临时股东大会通过的公司2024年半年度权 益分配方案为：以电投能源总股本 2,241,573,493 股为基数，向公司 全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），共计派发现金 112,078,674.65 元，如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变化，维持分配总额度不变，相应调整每股分配比例。 按此利润分配方案，公司连续三年以现金方式累计分配的利润 37.18 亿元，占连续三年实现的年均可分配利润 39 亿元的 95.33%， 占最近三年实现的归母净利润合计金额的 30.71%。 现金分红在本次利润分配方案中占 100%比例，不送股、不转增。 2024 年度中期利润分配方案符合《 ...

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024070 内蒙古电投能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券 简称：电投能源，证券代码：002128）连续三个交易日（9月27日、9 月30日及10月8日）收盘价格涨幅偏离值累计达到-20%，根据《深圳 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并通过通 讯方式向公司管理层、控股股东及实际控制人进行了核实，有关情况 说明如下： 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的 筹划、商谈、意向、协议等；董事 ...