广宇集团股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 9 月 广宇集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 利益不受损害。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司 ...

第二条 公司应严格控制对外担保风险。 广宇集团股份有限公司 对外担保决策制度 2024 年 9 月 广宇集团股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等有关规定，特制定本制度。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强 制公司为他人提供担保。 第三条 公司对外担保的被担保对象的资信标准、审批程序如下： （一）公司应充分调查被担保企业的资信状况，对信用级别低的企业原则上 不予提供担保； （二）公司对外担保应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董 事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，或股东大会审议通过； （三）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有 实际承担能力。 第四条 公司对外担保必须经董事会或者股东大会审议。 公司提供担保属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通 ...

广宇集团股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 9 月 广宇集团股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定，制订本规则。 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，执 行股东大会的决议。董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》、《证券法》及其 他有关法律、行政法规等和《公司章程》的规定。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保董事会正常召开和依法行使职权。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，在董事会秘书领导下处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开二次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日前以直 接送达、传真、信函、电子邮件等方式通知全体董事和监事以及总裁、董事会秘 书。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董 ...

广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)042 广宇集团股份有限公司 关于控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 担保方 | | 被担保 | | 资产负债 | 股东大会 | 前次使用 | 本次使用 | 本次剩余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方 | | 率 | 审批额度 | 剩余额度 | | 度 | | 控股子 | 公 | 上 市 | 公 | ≥70% | 25 | 13.645 | 0 | 13.645 | | 司 | | 司 | | ＜70% | 10 | 9.247 | 0.073 | 9.174 | | | | | | 合计 | 35 | 22.892 | 0.073 | 22.819 | 二、被担保人的基本情况 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）控股子公司浙 江鼎源房地产开发有限公司（以下简称"鼎源房产"） ...

广宇集团股份有限公司 对外担保进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)041 一、担保进展情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）近日与上海浦 东发展银行股份有限公司杭州分行（以下简称"浦发银行杭州分行"）签订《最 高额保证合同》。公司控股子公司浙江安诺康养服务有限公司（以下简称"安诺 康养"）获得浦发银行杭州分行五年期流动资金贷款额度 1000 万元。增信措施： 广宇集团为本金及其利息、违约金等和实现债权的费用提供连带责任保证。少数 股东以同等条件和同等比例为公司提供反担保。 上述担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过：自公司 2023 年第一次临时股东 大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度 不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、 控股子公司对上市公司提供担保）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保 额度不超过 10 亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额度 ...

| | 杭州广瀛资产管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附属 | 绍兴广龙房地产开发有限公司 | 合营企业的子公司 | 其他应收款 | 231.04 | 81.43 | 0.00 | 162.00 | 150.47 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 杭州万广置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 887.44 | 73.96 | 0.00 | 887.44 | 73.96 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥2,155,341,276.61, a decrease of 53.61% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was -¥61,047,789.89, representing a decline of 167.46% year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was -¥80,869,965.80, down 109.71% from the previous year[12]. - Basic earnings per share were -¥0.0789, a decrease of 167.49% compared to the same period last year[12]. - The company reported a significant decline in net profit due to various operational risks and market conditions[3]. - The company faced significant operational risks due to uncertainties in real estate development, including potential project delays and rising costs[52]. - The company reported a net profit loss of approximately CNY 27.98 million from its subsidiary Zhejiang Guangyu New Town Real Estate Development Co., which significantly impacted overall performance[50]. - The company’s total comprehensive income for the first half of 2024 was -¥26,766,289.82, compared to ¥258,525,512.99 in the same period of 2023[104]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,754,763,565.50, a reduction of 9.27% from the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.52% to ¥3,862,844,715.83 compared to the end of the previous year[12]. - The total assets of the subsidiary Hangzhou Guangyu Construction Engineering Technology Consulting Co. reached CNY 473.06 million, with a net profit loss of CNY 13.00 million[50]. - The total liabilities decreased from CNY 9,416,877,518.46 to CNY 8,400,127,394.61, a reduction of approximately 10.8%[98]. - The total approved guarantee amount for subsidiaries at the end of the reporting period is 369,736,000, while the actual guarantee balance is 209,317,920[77]. Revenue Sources - Real estate revenue accounted for 47.05% of total operating revenue, totaling ¥1,014,026,990.68, reflecting a significant decline of 70.87% from ¥3,480,489,613.98 in the previous year[33]. - Trade revenue was ¥1,071,902,863.61, representing 49.73% of total revenue, with a slight decrease of 1.37% compared to ¥1,086,752,372.88 last year[33]. - The company received 2,154,356,328.61 CNY from sales of goods and services in the first half of 2024, a decrease from 3,824,707,654.05 CNY in the same period of 2023[108]. Cash Flow Management - The company has implemented a comprehensive cash flow management strategy to maintain healthy liquidity[17]. - The net cash flow from financing activities was -¥515,108,164.05 CNY in 2024, worsening from -¥202,673,569.76 CNY in 2023[109]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 stood at 1,380,433,880.87 CNY, down from 2,305,956,115.94 CNY in 2023[109]. Investments and Projects - The company has a planned buildable area of 426,200 square meters and an area under construction of 426,200 square meters as of the end of the reporting period[17]. - The company has a total investment amount of 1,838.37 million yuan for the project "Jinshang Yunshan" in Shaoxing, with a cumulative investment of 1,824.92 million yuan[27]. - The company signed contracts worth 7.56 million yuan for home modification services aimed at elderly and disabled individuals in Zhejiang Province[18]. Market Conditions - The new housing transaction volume in Hangzhou decreased by 40.6% year-on-year, with approximately 34,000 new homes sold in the first half of 2024[17]. - The average transaction price of second-hand homes in Hangzhou decreased by 7.8% year-on-year, while transaction volume increased by approximately 3% compared to the same period in 2023[17]. - The company is focused on enhancing service quality and product quality to restore buyer confidence in the real estate market[17]. Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[3]. - The company has not implemented any new employee incentive plans during the reporting period[55]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 34.99% on May 31, 2024[54]. Risk Management - The company maintained a focus on risk management, utilizing internal control systems to manage market, liquidity, credit, operational, and legal risks associated with its hedging activities[45]. - The company has established a digital customer profile system to enhance service quality and ensure personalized service[18]. Financial Reporting - The financial report for the first half of 2024 was not audited[94]. - The financial statements comply with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, reflecting the company's consolidated and parent company operating results and cash flows accurately[127]. - The company has maintained its ability to continue as a going concern for at least 12 months from the end of the reporting period[125]. Shareholder Information - The total number of shares outstanding for Guangyu Group is 774,144,175, with 99.45% being unrestricted shares[83]. - The largest shareholder, Hangzhou Pinghai Investment Co., Ltd., holds 17.41% of the shares, totaling 134,757,000 shares[88]. - The company reported no changes in the number of shares held by major shareholders during the reporting period[88].

广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部颁 布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以下或简 称"《暂行规定》"）和《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下或简称"《应 用指南汇编 2024》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会审议，现将 本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 广宇集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)038 广宇集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更原因和变更日期 2023年8月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11号），规定"企业数据资源相关会计处理"的内容，该规定自2024年 1月1日起执行。 财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定了"关 于保证类质保费用的列报"的内容。 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定 ...

第一章 总则 合规委员会工作细则 广宇集团股份有限公司 第一条 为加强公司合规管理，建立健全合规管理体系，提升公司合规管理 水平，有效防范合规风险，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《广宇集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，特设立合规委员会，并制定本细则。 第二条 合规委员会是公司董事会下设的工作机构，依照《公司章程》和董 事会授权履行职责，对董事会负责，向董事会报告工作，承担合规管理的组织领 导和统筹协调工作，定期召开会议，研究决定合规管理重大事项或提出意见建议， 指导、监督和评价合规管理工作。 （一）决定公司合规管理体系范围，制定公司合规目标； （二）决定公司合规方针； （三）批准合规管理基本制度及各项具体工作细则； 第二章 人员组成 第三条 合规委员会由 1 名主任委员，6 名委员组成，合规委员会主任委员 由董事长担任，合规委员会委员由董事长提名，董事会提名与战略委员会审核， 委员需有丰富的法律、财税或企业管理等实务经验。 第四条 合规委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司职务，自动失去委员 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广宇集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广宇集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广宇集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...