广宇集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，特制定本细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在 董事长领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总裁、财务负责人或者公司章程规 定的其他高级管理人员担任；应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金 融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德，并在 董事会审议其受聘议案前取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 ...

广宇集团股份有限公司 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广宇集团股份有限公司（下称"公司")内幕信息 管理行为以及对外报送相关信息的行为，加强公司内幕信息保密工作，同时加强 对重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，以维护信 息披露的公平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《广宇集团股份 有限公司章程》（下称"《章程》"）、《广宇集团股份有限公司信息披露管理 制度》（下称"《信息披露管理制度》"）的有关规定和要求，并结合公司的实 际情况，特制定《广宇集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（下称 "本《制度》"）。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知 ...

广宇集团股份有限公司 证券投资管理制度 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司证券投资管理制度 第一章总则 第一条 为规范广宇集团股份有限公司（下称"公司"）及控股子公司的证券 投资行为，防范投资风险，保护投资者利益，保证投资资金的安全和有效增值， 实现证券投资决策及流程的规范化、制度化，根据《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票存 托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其 中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、 金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对财产进行投资和管理或者 购买相关理财产品的行为。 以下情形不适用本制度： 第三条 公司从事证券投资，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建 立健全内控制度，控制投资风险、注重投资效益。合理安排、使用资金，致力发 展公司主营业务。 第四条 公司证券投资资金来源为 ...

. 广宇集团股份有限公司 总裁工作细则 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，依照根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称其他高级管理人员与《公司章程》中的定义相同。 第二章 总裁的任免程序 第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名。董事可受聘兼任总裁、副总裁或 者其他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事和 职工代表董事不得超过董事总数的二分之一。 第四条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任；副总裁由总裁提名，董事会 聘任；任何组织和个人不得干预公司总裁、副总裁的正常选聘程序。总裁主持总 裁办公会议、日常公司经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第五条 总裁、副总裁每届任期与当届董事会任期相同，连聘可以连任。 第六条 总裁、副总裁可以在任期届满之前提出辞职，辞职程序和办法按《公 司章程》执行。 第七条 公司董事会与总裁、副总裁分别签订聘任合同，明确双方的权利义 务。总裁、副总裁的任免履 ...

第一章 总则 第一条 为依法规范广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 广宇集团股份有限公司 提供财务资助管理办法 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 提供财务资助管理办法 （二）资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关 联人； （三）证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照本办法的 规定执行。 公司存在下列情形之一的，应当参照本办法的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助。 （二）为他人承担费用。 （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显 ...

第一章 总则 广宇集团股份有限公司 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 商品期货套期保值业务内部控制制度 第一条 为加强广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）对商品期货套 期保值业务的内部控制，有效防范和化解风险，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《深圳交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》、《企 业内部控制基本规范》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于经公司权力机构审批同意开展商品期货套期保值业 务的贸易子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 子公司在期货市场只进行商品期货套期保值业务，不得进行投机交 易，并应遵循以下原则： 1.子公司的商品期货套期保值业务只限于与其贸易业务相关的品种，具体品 种需经权力机构审批同意。 2.子公司在期货市场交易，仅限于规避商品价格波动对贸易业务产生的不利 影响，化解价格风险，不得进行投机和套利交易。 3.子公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量不得超过 与客户签订的未能锁定价格的现货合同约定的现货交易数量，期货持仓量不得超 过 ...

广宇集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 2025年8月 广宇集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《上市公司章 程指引》等法律法规及《广宇集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事辞 职应向公司提交书面辞职报告；高级管理人员辞职应向公司董事会提交书面辞 职报告。 除法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规则另有规定外，出现下 列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定，履行职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于 ...

广宇集团股份有限公司 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 远期结售汇及外汇期权交易内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售汇及 外汇期权交易业务，增强外汇套期保值能力，有效规避汇率风险。根据中国人民 银行《结汇、售汇及付汇管理的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司需要开展远期结售汇及外汇期权交易业务的合 并报表范围内的贸易类子公司（以下简称"业务公司"）。业务公司进行远期结 售汇及外汇期权交易业务适用本制度。未经公司权力机构审批同意，业务公司不 得自行开展远期结售汇及外汇期权交易业务。 第三条 本制度所称：1.远期结售汇业务是指业务公司与银行签订远期结售 汇协议，约定未来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照该协 议约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务；2.外汇期权交易是指合约购买方 在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定的时间或者期间内，按照合 ...

广宇集团股份有限公司 2025 年上半年 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 杭州益光房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应 | 1,810.83 | - | - | 1,810.83 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 收款 | | | | | | | | 杭州护家护理站有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应 | 222.00 | - | - | 222.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | | 收款 | | | | | | | | 杭州禧宇投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应 | 152.45 | - | - | 152.45 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | | 收款 | | | | | | | | 杭州盈宇房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应 | 91.50 | - | - | 91.50 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | | 收款 | | | | | | | | 一石巨鑫有 ...

广宇集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广宇集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 广宇集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广宇集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,461,298,346.67 | 1,505,507,093.78 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 8,876.97 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 92,088,738.48 | 135,125,467.52 | | 应收款项融资 | 1,927,338.44 | 3,593,809.98 | | 预付款项 | 111,802,119.64 | 74,623,389.61 | | 应收保费 | ...