提名人广宇集团股份有限公司董事会现就提名姚铮先生、王小毅先生、孙建 平先生为广宇集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任广宇集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明 详情请见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《广宇集团股份有限公司独立董事 提名人声明》。 二、独立董事候选人声明： 广宇集团股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)051 广宇集团股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事提名人声明： 广宇集团股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 特此公告。 广宇集团股份有限公司 ...

广宇集团股份有限公司 独立董事提名人声明 广宇集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广宇集团股份有限公司董事会现就提名王小毅为广宇集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广宇 集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广宇集团股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规 ...

广宇集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人孙建平，作为广宇集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广宇集团股份有限公司提名为广宇集团股份有限公 司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广宇集团股份有限公司第七届董事会提名与战略委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 广宇集团股份有限公司 独立董事候选人声明 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 广宇集团股份有限公司 独立董事候选人声 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，广宇集团发布公告称，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》等多项议案。 ...

2024年1至12月份，广宇集团的营业收入构成为：房地产销售占比49.27%，贸易占比45.06%，其他行业 占比5.57%，其他业务占比0.11%。 （文章来源：每日经济新闻） 广宇集团（SZ 002133，收盘价：3.26元）8月14日晚间发布公告称，公司第七届第三十一次董事会会议 于2025年8月14日在公司会议室召开。会议审议了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》等文 件。 ...

广宇集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 依照公司章程和董事会授权履行职责，并行使《公司法》规定的监事会的职权， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第四条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括其 履行职责的具体情况和审计委员会会议的召开情况。 审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的 ...

广宇集团股份有限公司 对外担保决策制度 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司应严格控制对外担保风险。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强 制公司为他人提供担保。 第三条 公司对外担保的被担保对象的资信标准、审批程序如下： （一）公司应充分调查被担保企业的资信状况，对信用级别低的企业原则上 不予提供担保； （二）公司对外担保应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董 事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，或股东会审议通过； （三）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有 实际承担能力。 第四条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。 公司提供担保属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后 ...

广宇集团股份有限公司 跟投管理办法 2025年8月 广宇集团股份有限公司跟投管理办法 第一条 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）为推进项目成就共享的 利益分配机制，凝聚公司核心高管、核心管理员工及技术工作人员，建立共创事 业、共担风险、共享收益的项目跟投机制。 第二条 根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》，为更充 分激励公司运营团队的积极性，进一步提升项目质量和运营效率，切实控制项目 风险，参考市场通行做法，特制定《广宇集团股份有限公司跟投管理办法》（以 下简称"本办法"）。 第三条 公司推行的跟投机制根据参与人员不同分为两类：一类为员工跟投 计划，一类为董事、高级管理人员跟投计划。跟投机制不设本金保障和收益保证 机制，真正实现项目经营效益和跟投员工个人收益直接挂钩，实现收益共享、风 险共担。 第四条 公司推行的员工跟投计划和董事、高级管理人员跟投计划（以下统 称为"跟投计划"）将通过分别成立有限合伙企业的跟投企业（为跟投计划成立 的各有限合伙企业以下简称为"跟投企业"）形式予以实施。有限合伙企业的普 通合伙人 GP 由公司控股子公司担任，有限合伙企业的有限合伙人 LP 由第五条和 第 ...

广宇集团股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 利益不受损害。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存 ...

广宇集团股份有限公司 关联交易决策管理规则 2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为了规范公司的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易 合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股 东和公司的合法权益，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 原则，并以书面协议方式予以确定； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本规则所指关联交易，是指公司或控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： 广宇集团股份有限公司 关联交易决策管理规则 （一）购买或出售资产； （七）赠与或 ...