证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)047 广宇集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 广宇集团股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广宇集团"）为控股子公司 杭州广宇安诺实业集团股份有限公司（以下简称"广宇安诺"）、杭州广宇久熙进 出口有限公司（以下简称"广宇久熙"）、浙江安诺康养服务有限公司（以下简称 "安诺康养"）在杭州联合农村商业银行股份有限公司城西支行（以下简称"联 合银行城西支行"）的各一年期贷款 1000 万元人民币（共计 3000 万元）提供连 带责任保证。 上述主体的少数股东分别为公司提供同等条件的反担保。 上述担保均不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过：自公司 2023 年第一次临时股东 大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度 不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控 ...

广宇集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：（2024）046 广宇集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|------ ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：广宇集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广宇集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广宇集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查 ...

广宇集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)045 广宇集团股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（周三）13：30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 10 月 9 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 10 月 9 ...

广宇集团股份有限公司 证券投资管理制度 2024 年 9 月 广宇集团股份有限公司证券投资管理制度 （二）将超募资金永久补充流动资金或偿还银行贷款后的十二个月内。 第二章 证券投资的决策权限 1 （一）作为公司及子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券 投资。 第一章 总 则 第一条 为规范广宇集团股份有限公司（下称"公司"）及控股子公司的证券 投资行为，防范投资风险，保护投资者利益，保证投资资金的安全和有效增值， 实现证券投资决策及流程的规范化、制度化，根据《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票存 托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其 中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理 ...

广宇集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 2024 年 9 月 广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规 和《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券 (包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券、发 行权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资 项目。公司变更募集资金投资项目必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务 和其他相关法律义务。 第三条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，并在年度审计的同时聘 请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十一次会议决 议定于 2024 年 10 月 9 日（周三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议 有关事项如下： 广宇集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)044 广宇集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（周三）13：30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 10 月 9 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 10 月 9 日 9 ...

广宇集团股份有限公司 公司章程 2024 年 9 月 广宇集团股份有限公司 章 程 1 广宇集团股份有限公司 公司章程 2024 年 9 月 目 录 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 广宇集团股份有限公司 公司章程 2024 年 9 月 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 广宇集团股份有限公司 公司章程 2024 年 9 月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 ...

会议以现场结合通讯表决的方式，审议了以下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)043 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议 通知于2024年9月19日以电子邮件的方式发出，会议于2024年9月23日上午11时在 公司12楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实 到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 | | …… | …… | | --- | --- | --- | | | 第九十二条 股东大会对提案进行表决 | 第九十二条 股东大会对提案进行 | | | | 表决前，应当推举两名股东代表参加计 | | | 前，应当推举两名股东代表和一名监事参加 | | | | 计票和监票。审议事项与股东有关联关系 | 票和监票。审议事项与股东有关联关系 | | 第 | ...

广宇集团股份有限公司 关联交易决策管理规则 2024 年 9 月 广宇集团股份有限公司 关联交易决策管理规则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易 合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股 东和公司的合法权益，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 原则，并以书面协议方式予以确定； （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款等）； （四） 提供担保； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； 广宇集团股份有限公司 关联交易决策管理规则 2024 年 9 月 （八） 债权、债务重组； （九） 签 ...