广宇集团股份有限公司 内部控制制度条例 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 内部控制制度条例 第一章 总 则 第一条 为加强和规范公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能 力，促进公司可持续发展，保护股东的合法权益，公司根据内部控制制度的有关 规定，制定本条例。 第二条 内部控制是由公司董事会、高级管理人员以及全体员工实施的、旨 在实现控制目标的过程。 内部控制的目标：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效执行负责。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； （二）公司下属部门或附属公司（包括控股子公司、分公司和具有重大影响 的参股公司）层面； （三）公司各业务单元或业务流程环节层面。 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素： （一）内部环境：一般包括治理结构、机构设置和职权的分配、内部审计、 人力资源政策、企业文化等。 （二）风险评估：是指公司及时识别、系统分析经营活动中与实现 ...

广宇集团股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)058 广宇集团股份有限公司 若在本次利润分配方案披露后至实施前，公司总股本发生变化或因股份回购 等造成分红股份基数发生改变的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调 整。 本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。 三、现金分红的合理性说明 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广宇集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第七届 董事会第三十二次会议，以一致同意的表决结果通过了《2025 年中期利润分配 预案》，并同意提请公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （1）分配基准：2025 年半年度 （ 2 ） 公 司 2025 年 半 年 度 财 务 报 表 ： 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 法规、公司章程的规定以及公司《2025 年度估值提升计划》，董事会提议拟对 公 ...

广宇集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)059 广宇集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会（第七届董事会第三十二次会议决议召开 本次股东会） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 日（周四）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 25 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 9 月 25 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 9 月 25 日 9:15—15∶00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)055 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次会议通 知于2025年8月19日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月28日在公司会议室 召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场结合通讯的方式表决审议了以下事项： 一、关于《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》的议案 董事会认为：半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况。同意 于2025年8月30日披露半年度报告及其摘要。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详 情 请 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （https://www.cn ...

广宇集团股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)058 广宇集团股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广宇集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第七届 董事会第三十二次会议，以一致同意的表决结果通过了《2025 年中期利润分配 预案》，并同意提请公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （1）分配基准：2025 年半年度 （2）公司 2025 年半年度财务报表：归属于上市公司股东的净利润 90,658,032.25 元 ， 未 分 配 利 润 1,098,855,786.38 元 ； 母 公 司 的 净 利 润 41,951,372.73 元，母公司未分配利润为 1,335,285,844.91 元。根据相关法律 法规、公司章程的规定以及公司《2025 年度估值提升计划》，董事会提议拟对 公司 2025 年半年度实现的可供股东分配的利润进行 ...

广宇集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)057 广宇集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 广宇集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人王轶磊、主管会计工作负责人陈连勇及会计机构负责人(会计 主管人员)齐磊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 1、政策风险：公司所处的银发康养行业和地产行业均与国民经济的联系 极为密切，受到国家宏观调控政策影响较大。银发康养行业的监管从"宽松鼓 励"转向"刚性约束" ；应对政策：不断适应各项新政策的要求，坚守政策合 规底线经营。地产行业中 ...

广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)054 广宇集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）为控股子公司 杭州广宇久熙进出口有限公司（以下简称"广宇久熙"）在中国银行股份有限公 司杭州市庆春支行（以下简称"中国银行庆春支行"）的一年期转贷 800 万元人 民币提供连带责任保证。广宇久熙的少数股东以其出资比例向公司提供同等条件 的反担保。 上述担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过：自公司 2025 年第一次临时股东 大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度 不超过 18 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、 控股子公司对上市公司提供担保）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保 额度不超过 3 亿元，对资产负债 ...

广宇集团发布对控股子公司担保进展公告。公司为控股子公司广宇久熙在中国银行庆春支行的800万元 一年期转贷提供连带责任保证，广宇久熙少数股东按出资比例反担保。该担保不涉及关联交易和重大资 产重组，在2025年第一次临时股东大会授权的18亿额度内，本次使用0.08亿，剩余12.84亿。广宇久熙成 立于2017年，截至2025年3月31日，资产总额3082.92万元。 ...

证券日报网讯8月15日晚间，广宇集团（002133）发布公告称，公司于2025年8月14日召开了职工代表大 会通过民主选举方式选举华欣女士为公司第八届董事会职工代表董事。 ...

2025 年 8 月 15 日 1 广宇集团股份有限公司 选举职工代表董事的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)053 广宇集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会即将届满。根据 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定开展董事会换届选举工作。为保障董事会的正常运作，公司 于 2025 年 8 月 14 日召开了职工代表大会通过民主选举方式选举华欣女士（简历 附后）为公司第八届董事会职工代表董事，华欣女士将与公司 2025 年第四次临 时股东会选举产生的第八届董事会非职工代表董事共同组成第八届董事会，任期 三年，与第八届董事会非职工代表董事的任期一致。华欣女士符合《公司法》《公 司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司 ...