广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 会议以现场表决结合通讯表决方式，审议并通过了关于《广宇集团2025年估 值提升计划》的议案。同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大 会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)012 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会议 通知于2025年2月24日以电子邮件的方式发出，会议于2025年2月27日在公司会议 室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2025 年 2 月 28 日 详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限 公司2025年度估值提升计划公告》（2025-013号）。 特此公告。 广宇集团股份有限公司董事会 ...

广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司杭州广宇建筑工程技术 咨询有限公司于 2025 年 2 月 25 日与杭州市第三人民医院签订《房屋租赁合同》。 杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司将位于浙江省杭州市西湖大道 18 号 101、 104 等商业用房（含部分地下车位及仓库，下同）出租给杭州市第三人民医院。 本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关 规定，无须提交董事会和股东会审议。 广宇集团股份有限公司 关于物业租赁的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)011 广宇集团股份有限公司关于物业租赁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 二、承租方基本情况 名称：杭州市第三人民医院（以下简称"承租方"） 地址：浙江省杭州市上城区西湖大道 38 号 宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。从事医学教学、 医学研究、保健与健康教育及相关社会服务工作承担困难群体的惠民医疗服务。 机构类型：事 ...

广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)010 广宇集团股份有限公司 公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过：自公司 2025 年第一次临时股东 大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度 不超过 18 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、 控股子公司对上市公司提供担保）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保 额度不超过 3 亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额度不超 过 15 亿元。本次担保事项在上述授权范围内。担保使用额度情况如下： 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）近日与中国工 商银行股份有限公司杭州分行（以下简称"工行杭分"）签订《最高额保证合同》。 公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称"一石巨鑫"）向工行杭分取得的 一年期综合授信 7800 万元人民币。广宇集团为此最 ...

广宇集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)008 广宇集团股份有限公司 二、补选监事情况 2025 年 2 月 18 日，公司召开职工代表大会。经与会代表审议，一致同意选 举杨晓光先生（杨晓光先生最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员， 个人简历详见附件）为公司第七届监事会职工代表监事。任期自本公告提交之日 起至本届监事会任期届满之日止。 特此公告。 广宇集团股份有限公司监事会 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 广宇集团股份公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到翁赟先生提交的 书面辞职报告。翁赟先生由于工作安排，提出辞去所担任的职工代表监事、监事 会主席职务。辞职后，翁赟先生继续供职于公司。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，翁赟先生辞去监事的申请需在 新任职工代表监事到位后方可生效。截至本公告提交日，翁赟先生未持有公司股 票。 翁赟先生在担任公司职工代表监事、监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及公司监事 ...

广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会议于 2025年2月18日在公司会议室由半数以上监事口头召集召开，会议由股东代表监 事白琳先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 与会监事一致推选白琳先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任 期相同。 特此公告。 广宇集团股份有限公司监事会 2025年2月20日 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)009 广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

广宇集团股份有限公司 2024 年度业绩预 告 公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与 会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。业绩预告未经过会计师事 务所审计。 三、业绩变动原因说明 广宇集团股份有限公司2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2. 业绩预告情况： 预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：70,000.00 | 万元至 | 100,000.00 | 万元 | 盈利：3,801.45 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：70,000.00 | 万元至 | 100,000.00 | 万元 | 盈利：3,192.99 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.90 | 元/股-1.29 ...

第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会议 通知于2025年1月7日以电子邮件的方式发出，会议于2025年1月10日在公司会议 室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决方式，审议并通过了《关于对健康管理子公司增资并更名的 议案》，同意： 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)002 广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 残疾康复训练服务（非医疗）；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；人 工智能行业应用系统集成服务；护理机构服务（不含医疗服务）；中医养生保健 服务（非医疗）；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械 销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动)。许可 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广宇集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广宇集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广宇集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)053 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会议 通知于2024年12月26日以电子邮件的方式发出，会议于2024年12月30日在公司会 议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场结合通讯方式表决，审议了以下议案： 一、《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》 本次会议审议并通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》。 董事会同意控股子公司一石巨鑫有限公司自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，以自有及自筹资金在国内上海期货交易所、大连商品期货交易所、郑 州商品期货交易所、广州期货交易所等官方交易平台，开展聚氯乙烯、烧碱、纯 碱、玻璃、玉米、淀粉、尿素、豆粕、菜粕的商品期货 ...

广宇集团股份有限公司 子公司开展商品期货套期保值业务的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)054 广宇集团股份有限公司 关于子公司开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 1.投资目的：广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司一石 巨鑫有限公司（以下简称"子公司"）主要从事大宗商品的供应链管理和服务。 商品的价格波动对其商品采购成本及库存价值有较大的影响，除采用日常的商品 备库及提前向上下游锁定成本或利润等措施外，子公司将适当利用期货市场的套 期保值工具，规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格 不利变动对子公司正常经营的影响。 2.交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担 保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超 过 1500 万元人民币（本额度可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过上 述额度），任一交易日持有的最高合约价值 18000 万元。 3.交易方式：拟在国内上海期货交易所、 ...