广宇集团股份有限公司 公司章程 2024 年 9 月 广宇集团股份有限公司 章 程 1 广宇集团股份有限公司 公司章程 2024 年 9 月 目 录 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 广宇集团股份有限公司 公司章程 2024 年 9 月 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 广宇集团股份有限公司 公司章程 2024 年 9 月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 ...

广宇集团股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 9 月 广宇集团股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定，制订本规则。 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，执 行股东大会的决议。董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》、《证券法》及其 他有关法律、行政法规等和《公司章程》的规定。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保董事会正常召开和依法行使职权。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，在董事会秘书领导下处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开二次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日前以直 接送达、传真、信函、电子邮件等方式通知全体董事和监事以及总裁、董事会秘 书。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董 ...

广宇集团股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 9 月 广宇集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 利益不受损害。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司 ...

第二条 公司应严格控制对外担保风险。 广宇集团股份有限公司 对外担保决策制度 2024 年 9 月 广宇集团股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等有关规定，特制定本制度。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强 制公司为他人提供担保。 第三条 公司对外担保的被担保对象的资信标准、审批程序如下： （一）公司应充分调查被担保企业的资信状况，对信用级别低的企业原则上 不予提供担保； （二）公司对外担保应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董 事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，或股东大会审议通过； （三）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有 实际承担能力。 第四条 公司对外担保必须经董事会或者股东大会审议。 公司提供担保属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通 ...

广宇集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 广宇集团股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 9 月 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会浙江监管局和 深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司股东大会应当 ...

广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)042 广宇集团股份有限公司 关于控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 担保方 | | 被担保 | | 资产负债 | 股东大会 | 前次使用 | 本次使用 | 本次剩余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方 | | 率 | 审批额度 | 剩余额度 | | 度 | | 控股子 | 公 | 上 市 | 公 | ≥70% | 25 | 13.645 | 0 | 13.645 | | 司 | | 司 | | ＜70% | 10 | 9.247 | 0.073 | 9.174 | | | | | | 合计 | 35 | 22.892 | 0.073 | 22.819 | 二、被担保人的基本情况 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）控股子公司浙 江鼎源房地产开发有限公司（以下简称"鼎源房产"） ...

广宇集团股份有限公司 对外担保进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)041 一、担保进展情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）近日与上海浦 东发展银行股份有限公司杭州分行（以下简称"浦发银行杭州分行"）签订《最 高额保证合同》。公司控股子公司浙江安诺康养服务有限公司（以下简称"安诺 康养"）获得浦发银行杭州分行五年期流动资金贷款额度 1000 万元。增信措施： 广宇集团为本金及其利息、违约金等和实现债权的费用提供连带责任保证。少数 股东以同等条件和同等比例为公司提供反担保。 上述担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过：自公司 2023 年第一次临时股东 大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度 不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、 控股子公司对上市公司提供担保）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保 额度不超过 10 亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额度 ...

广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部颁 布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以下或简 称"《暂行规定》"）和《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下或简称"《应 用指南汇编 2024》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会审议，现将 本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 广宇集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)038 广宇集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更原因和变更日期 2023年8月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11号），规定"企业数据资源相关会计处理"的内容，该规定自2024年 1月1日起执行。 财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定了"关 于保证类质保费用的列报"的内容。 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定 ...

| | 杭州广瀛资产管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附属 | 绍兴广龙房地产开发有限公司 | 合营企业的子公司 | 其他应收款 | 231.04 | 81.43 | 0.00 | 162.00 | 150.47 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 杭州万广置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 887.44 | 73.96 | 0.00 | 887.44 | 73.96 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 其他应收款 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0. ...

广宇集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)040 广宇集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 广宇集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王轶磊、主管会计工作负责人陈连勇及会计机构负责人(会计 主管人员)齐磊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 1、政策风险 公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到国 家宏观调控政策影响较大。 | --- | |------------------------------------------------------ ...