第一章 总则 第一条 为了规范公司的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易 合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股 东和公司的合法权益，依据《公司法》、 广宇集团股份有限公司 关联交易决策管理规则 广宇集团股份有限公司 关联交易决策管理规则 2025 年 8 月 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 原则，并以书面协议方式予以确定； 第三条 本规则所指关联交易，是指公司或控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： 广宇集团股份有限公司 关联交易决策管理规则 2025 年 8 月 第四条 本规则所指关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直 ...

广宇集团股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 利益不受损害。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存 ...

General Provisions - The company aims to protect the legal rights of the company, shareholders, employees, and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws and regulations [1][4] - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objectives include practicality, integrity, exploration, and innovation [5] - The company is involved in real estate development, medical services, and various consulting services, among other activities [5] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with each share having a nominal value of 1 RMB [6][17] - The company has a registered capital of 77,414.4175 million RMB [3] Shareholders and Shareholders' Meeting - Shareholders have rights proportional to their shareholdings, including profit distribution and the right to participate in meetings [12][34] - The company must hold an annual shareholders' meeting within six months after the end of the previous fiscal year [48] Board of Directors - The board of directors is responsible for the company's operations and is elected by the shareholders [4][19] - The board must report to the shareholders' meeting on its work over the past year [74] Financial Accounting System - The company must establish a financial accounting system and conduct internal audits [7] - The appointment of accounting firms must be approved by the shareholders' meeting [19] Amendments to the Articles of Association - The articles of association can be amended by a resolution passed at the shareholders' meeting [10] Miscellaneous - The company must comply with the regulations set forth by the Communist Party of China and provide necessary conditions for party activities [4][5]

广宇集团股份有限公司 跟投管理办法 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司跟投管理办法 第一条 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）为推进项目成就共享的 利益分配机制，凝聚公司核心高管、核心管理员工及技术工作人员，建立共创事 业、共担风险、共享收益的项目跟投机制。 第二条 根据《公司法》、 B 类投资人——项目运营各业务线负责人、项目立项核心关键人； C 类投资人——项目核心员工、项目员工及其他相关人员。 员工跟投计划中参与人员按照 A 类>B 类>C 类的原则确定权利义务标准。 A 类投资人：必须跟投；在超募时享有第一优先购买权； B 类投资人：选择跟投；在超募时享有第二优先购买权； C 类投资人：自愿跟投；在超募时，需在满足 A、B 类投资人跟投额度后的 剩余额度内进行跟投。 《证券法》等有关法律法规和《公司章程》，为更充 分激励公司运营团队的积极性，进一步提升项目质量和运营效率，切实控制项目 风险，参考市场通行做法，特制定《广宇集团股份有限公司跟投管理办法》（以 下简称"本办法"）。 第三条 公司推行的跟投机制根据参与人员不同分为两类：一类为员工跟投 计划，一类为董事、高级管理人员跟投计划。跟投 ...

广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一次会议 通知于2025年8月11日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月14日在公司会议 室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决结合通讯表决方式，审议并通过了以下议案： 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)049 广宇集团股份有限公司 本议案须提交股东会审议，采取累积投票方式进行选举。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 一、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本次会议审议并逐项表决通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候 选人的议案》。公司第七届董事会的任期即将届满 ...

广宇集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)052 广宇集团股份有限公司 开。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东（委托授权书模版详见附件二）。 （2）公司董事、高级管理人员。 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 本次股东会） 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规 定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（周二）13:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 2 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 9 月 2 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 9 月 2 日 广宇集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的通知 表一 本次股东 ...

广宇集团股份有限公司 独立董事候选人声明 广宇集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人姚铮，作为广宇集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广宇集团股份有限公司提名为广宇集团股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广宇集团股份有限公司第七届董事会提名与战略委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月14日召开了第七届董事 会第三十一次会议，审议并通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1 名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名与战略 委员会资格审查并征得候选人同意，第七届董事会提名王轶磊先生、江利雄先生、 胡巍华女士、黎洁女士、白琳先生、姚铮先生（独立董事）、王小毅先生（独立 董事）、孙建平先生（独立董事）为公司第八届董事会董事候选人。上述董事候 选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格。任期三年，自公司股 东会决议之日起计算。候选人简历详见附件。 广宇集团股份有限公司 董事会换届选举的公告 证券代码：002133 证券简 ...

提名人广宇集团股份有限公司董事会现就提名姚铮先生、王小毅先生、孙建 平先生为广宇集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任广宇集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明 详情请见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《广宇集团股份有限公司独立董事 提名人声明》。 二、独立董事候选人声明： 广宇集团股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)051 广宇集团股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事提名人声明： 广宇集团股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 特此公告。 广宇集团股份有限公司 ...

广宇集团股份有限公司 独立董事提名人声明 广宇集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广宇集团股份有限公司董事会现就提名姚铮为广宇集团股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广宇集 团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广宇集团股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...