一石巨鑫主要从事大宗商品的供应链管理和服务。商品的价格波动对其商品采 购成本及库存价值有较大的影响，除采用日常的商品备库及提前向上下游锁定成 本或利润等措施外，子公司将适当利用期货市场的套期保值工具，规避或减少由 于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对子公司正常经营 的影响。 广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 关于子公司开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"、"公司"）控股子公司一石巨 鑫有限公司（以下简称"一石巨鑫"、"子公司"），拟针对与其贸易业务相关的品 种，利用期货工具开展商品期货套期保值业务，不进行投机套利交易。 一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1.套期保值交易品种 根据经营需要，拟开展聚氯乙烯、玉米、尿素、烧碱和纯碱五大品种的套期 保值业务。 2. 投资期限及金额：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，预计 动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）5000 万 ...

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)052 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议通 知于2023年12月26日以电子邮件的方式发出，会议于2023年12月29日下午2时在 公司12楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实 到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议了以下议案： 一、《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》 本次会议审议了业经 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过的《关于子 公司开展商品期货套期保值业务的议案》。董事会同意控股子公司一石巨鑫有限 公司自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，以自有及自筹资金开展聚氯 乙烯、玉米、尿素、烧碱和纯碱五大品种的商品期货套期保值业务。预计动用的 交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机 构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）5000 万元，预计任一交易日持有 的最高合约价值 3 ...

广宇集团股份有限公司 子公司开展商品期货套期保值业务的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)053 广宇集团股份有限公司 关于子公司开展商品期货套期保值业务的公告 根据经营需要，拟开展聚氯乙烯、玉米、尿素、烧碱和纯碱五大品种的套期 保值业务。 2. 投资期限及金额：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，预计 动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）5000 万元，预计任一交易 日持有的最高合约价值 35000 万元。 期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将 不超过已审议额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第七 届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务 的议案》，同意公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称"一石巨鑫"、"子 公司"）自 2024 年 1 月 1 ...

广宇集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)051 广宇集团股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（周四）9：30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 12 月 21 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 6、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人 18 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广宇集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广宇集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《广宇集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 本次股东大会于 2023 年 12 月 21 日上午 9：30 在杭州市上城区龙舌路 68 号鹤鸣广宇大厦 18 楼会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会 通知的内容一致。本次股东 ...

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)050 广宇集团股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股子公司绍兴广都房地产 开发有限公司就其与债务人一杭州宋都房地产集团有限公司及其控股子公司浙 江东霖房地产开发有限公司和债务人二公司及控股子公司浙江广宇新城房地产 开发有限公司有关民间借贷纠纷的二个案件向新昌县人民法院提起诉讼，详情请 见公司于 2023 年 7 月 15 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份 有限公司关于控股子公司提起诉讼的公告》（2023-034 号）。本次诉讼一审判决 情况详见公司于 2023 年 8 月 3 日披露的《广宇集团股份有限公司关于控股子公 司提起诉讼的进展公告》（2023-041 号）。 现就上述诉讼事项披露进展如下： 广宇集团股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的进展公告 2.本次诉讼相关的历次公告： 2-1.公司于 2023 年 7 月 15 日披露的《广宇集团股份有限公司关于控股子公 司 ...

广宇集团股份有限公司监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司监事会的议事方式和表决程序， 促使监事和监事会有效地履行监督职责，保障监事会高效、有序运作，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 职责 广宇集团股份有限公司 监事会议事规则 2023 年 12 月 监事会应当对董事会编制的财务会计报告进行审核并提出书面审核意见，书 面审核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准 确、完整。 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员在财务会计报告编制过 程中的行为，必要时可以聘请中介机构提供专业意见。董事、高级管理人员应当 如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权。 监事发现公司或者董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等存在与 财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及其他可能导致重大错报的情形时，应当要 求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、监事会报告，提请董事会、监事 会进行核 ...

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)045 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议通 知于2023年12月1日以电子邮件的方式发出，会议于2023年12月4日上午9时在公 司12楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议了以下议案： 一、《关于预计2024年度新增担保总额的议案》 本次会议审议并通过了《关于预计 2024 年度新增担保总额的议案》，同意提 请股东大会审议： 1.自公司股东大会审议通过本议案之日起的 12 个月内，公司新增对合并报 表范围内子公司提供担保额度不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控 股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保，下同）。其中 对资产负债率 70%以下 ...

广宇集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)049 广宇集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议决议 定于 2023 年 12 月 21 日（周四）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议有 关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 12 月 21 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 12 月 21 日 9：15—15∶00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络 投票中的一种 ...

广宇集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)046 广宇集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议通知 于2023年12月1日以书面形式送达，会议于2023年12月4日在公司12楼会议室召开， 会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、关于修订《监事会议事规则》的议案 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司对现有《监 事会议事规则》进行修订。具体修订内容如下： | 编号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 新增 | 第二条 职责 | | | | 公司监事会依法检查公司财 | | | | 务， 监督董事、 高级管理 ...