广宇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 关于广宇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10558 号 我们审计了广宇集团股份有限公司(以下简称"广宇集团公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10556 号的 无保留意见审计报告。 广宇集团公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是广宇集团公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计广宇集团公 ...

（一）基本信息 广宇集团股份有限公司 履职评估报告 广宇集团股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况 的评估报告暨审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 ...

广宇集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 信会师报字[2025]第 ZF10557 号 广宇集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广宇集团股份有限公司（以下简称广宇集团）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是广宇集团董事会的责任。 中国•上海 二〇二五年四月二十四日 内控审计报告 第 2 页 ...

广宇集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 广宇集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-125 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10556 号 广宇集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广宇集团股份有限公司（以下简称广宇集团）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

广宇集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)028 广宇集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 26 日 1 广宇集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王轶磊、主管会计工作负责人陈连勇及会计机构负责人（会计 主管人员）齐磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》中房地产业的披露要求 房地产行业具有资金密集、周期长、受政策影响大等特点，经营过程中面 临诸多风险： （1）政策风险：公司所 ...

广宇集团股份有限公司 回购报告书 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)022 广宇集团股份有限公司回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金和自筹资金以 集中竞价交易方式通过深圳证券交易所交易系统回购公司股份（以下简称"本次 回购"），用于员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币 1500 万 元(含)且不超过人民币 3000 万元(含),回购价格不超过人民币 4.00 元/股(含)。 按照本次回购金额上限不超过人民币 3000 万元，回购价格上限不超过人民币 4.00 元/股进行测算，回购数量约为 750 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.97%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购 股份的实施期限为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过本回购股份方案 之日起不超过 12 个月。 2.本次回购股份方案业经公司于 2025 年 4 月 3 日召开的第七届董事会第二 十七次会议、第七届监事会第十六 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广宇集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广宇集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广宇集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 广宇集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)021 广宇集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（周二）13:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 4 月 22 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 4 月 22 日 9:15—15∶00 期间的任意时间。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票 ...

广宇集团股份有限公司 股东持股信息公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)020 广宇集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将 2025 年第二次临时股东大会股权登记日 （即 2025 年 4 月 16 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称 及持股数量、比例公告如下： 一、公司前十名股东的持股信息 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量 二、公司前十名无限售条件股东的持股信息 广宇集团股份有限公司 股东持股信息公告 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占公司无限售条件股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 份的比例（%） | | 1 | 杭州平海投资有限公司 | 134757000.00 | 17.50 | | 2 | 王鹤鸣 | 74150737.00 | 9.63 | | 3 | 杭州澜华投资管理有限公司 ...

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)019 广宇集团股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：广宇集团；证 券代码：002133）已连续三个交易日（2025年4月9日、4月10日、4月11日）收盘价 格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 广宇集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 三、不存在应披露未披露事项的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等。董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应 披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前 期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司前期披露的业绩预告不存在应修正 的情况，未公开的业绩信息没有向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。 四、风 ...