地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 关于广宇集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广宇集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广宇集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广宇集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

广宇集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)041 广宇集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（周四）14:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 6 月 19 日 9:15—15∶00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络 投票中的一种表决方 ...

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)037 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会议通知于2025年5 月30日以电子邮件的方式发出，会议于2025年6月3日在公司会议室召开，会议由董事长王轶磊 先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议以现场表决结合通讯表决方式，审议了以下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 本次会议审议并通过了关于修订《公司章程》的议案。根据《公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分 内容作如下修订： 修订前条款 修订后条款 全文：股东大会 全文：相关条款中涉及"股东大会"的表述均相 应修改成"股东会"。不做逐一列示。 全文款号调整不做逐一列示 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公 ...

广宇集团股份有限公司 关联交易公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会议， 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于补充审议向关联人出售 商品房的议案》。公司监事胡健的关联自然人郑锡金（以下简称：关联人）购买 了子公司舟山澜湾府邸的存量商品房和车位，房屋面积 126.17 平方米，合计总 价 175 万元。因在购房时未告知关联人身份，公司未能在交易发生时知悉，现补 充审批程序并披露该关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方基本情况 郑锡金系公司监事胡健的关联自然人。经查询，郑锡金不是失信被执行人。 具备购房资格，符合购房条件。 三、关联交易标的基本情况 舟山澜湾府邸项目部分住宅参与了公司在今年春季实施的特惠活动（包括上 述关联交易的房屋），其交易价格和特惠期间同小区的其他房屋的销售价格无明 显差异。 五、关联交易协议的主要 ...

广宇集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月 广宇集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 广宇集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月 （五）相关股东回避表决的情况。如该次股东会存 ...

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)038 广宇集团股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司 关联交易公告 一、关联交易概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会议， 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于补充审议向关联人出售 商品房的议案》。公司监事胡健的关联自然人郑锡金（以下简称：关联人）购买 了子公司舟山澜湾府邸的存量商品房和车位，房屋面积 126.17 平方米，合计总 价 175 万元。因在购房时未告知关联人身份，公司未能在交易发生时知悉，现补 充审批程序并披露该关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方基本情况 郑锡金系公司监事胡健的关联自然人。经查询，郑锡金不是失信被执行人。 具备购房资格，符合购房条件。 三、关联交易标的基本情况 标的系子公司舟山澜湾府邸的存量商品房和车位，房屋面积 126.17 平方米， 合计总价 175 万元 。 四、关联交易的定价政策及定价依据 ...

广宇集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 6 月 广宇集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定，制订本规则。 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，执行 股东会的决议。董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》、《证券法》及其他有 关法律、行政法规等和《公司章程》的规定。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 董事会正常召开和依法行使职权。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，在董事会秘书领导下处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开二次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日前以直 接送达、传真、信函、电子邮件等方式通知全体董事以及总裁、董事会秘书。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室 ...

广宇集团股份有限公司 公司章程 2025 年 6 月 广宇集团股份有限公司 章 程 1 广宇集团股份有限公司 公司章程 2025 年 6 月 目 录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 广宇集团股份有限公司 公司章程 2025 年 6 月 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 广宇集团股份有限公司 公司章程 2025 年 6 月 第一章 总 则 第一条为维护公司、股东 ...

广宇集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月 广宇集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会浙江监管局和深 圳证券交易所，说明原因并公告。 第六 ...

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)037 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会议通知于2025年5 月30日以电子邮件的方式发出，会议于2025年6月3日在公司会议室召开，会议由董事长王轶磊 先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议以现场表决结合通讯表决方式，审议了以下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 本次会议审议并通过了关于修订《公司章程》的议案。根据《公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分 内容作如下修订： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 全文：股东大会 | 全文：相关条款中涉及"股东大会"的表述均相 | | | 应修改成"股东会"。不做逐一列示。 | | 全文款号调整不做 ...