广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一次会议 通知于2025年8月11日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月14日在公司会议 室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决结合通讯表决方式，审议并通过了以下议案： 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)049 广宇集团股份有限公司 本议案须提交股东会审议，采取累积投票方式进行选举。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 一、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本次会议审议并逐项表决通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候 选人的议案》。公司第七届董事会的任期即将届满 ...

广宇集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)052 广宇集团股份有限公司 开。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东（委托授权书模版详见附件二）。 （2）公司董事、高级管理人员。 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 本次股东会） 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规 定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（周二）13:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 2 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 9 月 2 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 9 月 2 日 广宇集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的通知 表一 本次股东 ...

广宇集团股份有限公司 独立董事候选人声明 广宇集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人姚铮，作为广宇集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广宇集团股份有限公司提名为广宇集团股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广宇集团股份有限公司第七届董事会提名与战略委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月14日召开了第七届董事 会第三十一次会议，审议并通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1 名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名与战略 委员会资格审查并征得候选人同意，第七届董事会提名王轶磊先生、江利雄先生、 胡巍华女士、黎洁女士、白琳先生、姚铮先生（独立董事）、王小毅先生（独立 董事）、孙建平先生（独立董事）为公司第八届董事会董事候选人。上述董事候 选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格。任期三年，自公司股 东会决议之日起计算。候选人简历详见附件。 广宇集团股份有限公司 董事会换届选举的公告 证券代码：002133 证券简 ...

提名人广宇集团股份有限公司董事会现就提名姚铮先生、王小毅先生、孙建 平先生为广宇集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任广宇集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明 详情请见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《广宇集团股份有限公司独立董事 提名人声明》。 二、独立董事候选人声明： 广宇集团股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)051 广宇集团股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事提名人声明： 广宇集团股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 特此公告。 广宇集团股份有限公司 ...

广宇集团股份有限公司 独立董事提名人声明 广宇集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广宇集团股份有限公司董事会现就提名姚铮为广宇集团股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广宇集 团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广宇集团股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

广宇集团股份有限公司 独立董事提名人声明 广宇集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广宇集团股份有限公司董事会现就提名孙建平为广宇集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广宇 集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广宇集团股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规 ...

广宇集团股份有限公司 独立董事提名人声明 广宇集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广宇集团股份有限公司董事会现就提名王小毅为广宇集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广宇 集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广宇集团股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规 ...

广宇集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人孙建平，作为广宇集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广宇集团股份有限公司提名为广宇集团股份有限公 司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广宇集团股份有限公司第七届董事会提名与战略委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 广宇集团股份有限公司 独立董事候选人声明 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 广宇集团股份有限公司 独立董事候选人声 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，广宇集团发布公告称，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》等多项议案。 ...