广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)054 广宇集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）为控股子公司 杭州广宇久熙进出口有限公司（以下简称"广宇久熙"）在中国银行股份有限公 司杭州市庆春支行（以下简称"中国银行庆春支行"）的一年期转贷 800 万元人 民币提供连带责任保证。广宇久熙的少数股东以其出资比例向公司提供同等条件 的反担保。 上述担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过：自公司 2025 年第一次临时股东 大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度 不超过 18 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、 控股子公司对上市公司提供担保）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保 额度不超过 3 亿元，对资产负债 ...

广宇集团发布对控股子公司担保进展公告。公司为控股子公司广宇久熙在中国银行庆春支行的800万元 一年期转贷提供连带责任保证，广宇久熙少数股东按出资比例反担保。该担保不涉及关联交易和重大资 产重组，在2025年第一次临时股东大会授权的18亿额度内，本次使用0.08亿，剩余12.84亿。广宇久熙成 立于2017年，截至2025年3月31日，资产总额3082.92万元。 ...

证券日报网讯8月15日晚间，广宇集团（002133）发布公告称，公司于2025年8月14日召开了职工代表大 会通过民主选举方式选举华欣女士为公司第八届董事会职工代表董事。 ...

2025 年 8 月 15 日 1 广宇集团股份有限公司 选举职工代表董事的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)053 广宇集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会即将届满。根据 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定开展董事会换届选举工作。为保障董事会的正常运作，公司 于 2025 年 8 月 14 日召开了职工代表大会通过民主选举方式选举华欣女士（简历 附后）为公司第八届董事会职工代表董事，华欣女士将与公司 2025 年第四次临 时股东会选举产生的第八届董事会非职工代表董事共同组成第八届董事会，任期 三年，与第八届董事会非职工代表董事的任期一致。华欣女士符合《公司法》《公 司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司 ...

广宇集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事； 高级管理人员是指公司的总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁、财务负责人、 董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董 ...

广宇集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 依照公司章程和董事会授权履行职责，并行使《公司法》规定的监事会的职权， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第四条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括其 履行职责的具体情况和审计委员会会议的召开情况。 审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的， 公司应当披露该事项并充分说明理由。 第一条 为公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效 ...

广宇集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市 公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法规和《公司章程》，结合公司实际情况，特制 定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券 (包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券、发 行权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资 项目。公司变更募集资金投资项目必须经过股东会批准，并履行信息披露义务和 其他相关法律义务。 第三条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，并在年度审计的同时聘 请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或 ...

. 广宇集团股份有限公司 董事会提名与战略委员会实施细则 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 董事会提名与战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，完善公司治理结构，提高公司战略规划 水平，健全投资决策机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司设 立董事会提名与战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会提名与战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序、公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名与战略委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名与战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名与战略委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，并由董事 会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名与战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选 ...

《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等有关规定，特制定本制度。 广宇集团股份有限公司 对外担保决策制度 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 第二条 公司应严格控制对外担保风险。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强 制公司为他人提供担保。 第三条 公司对外担保的被担保对象的资信标准、审批程序如下： （一）公司应充分调查被担保企业的资信状况，对信用级别低的企业原则上 不予提供担保； （二）公司对外担保应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董 事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，或股东会审议通过； （三）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有 实际承担能力。 第四条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。 公司提供担保属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过 ...

投资者关系管理办法 第一章 总 则 广宇集团股份有限公司 投资者关系管理办法 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 第一条 为加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解，推动公司完善治理结构，实现公司健康快速发展和包括广大中小投资者 在内的股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规和规定， 结合公司实际情况，制定本管理规定。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 第二条 公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原理加强与投 资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东 利益最大化。 第三条 公司通过良好、有效的投资者关系管理工作，提高股东价值，同时 为公司创造良好的资本市场融资环境，提高公司的融资能力，降低公司的融资成 本。 第四条 公司开展投资者关系活动时，应对尚未公布的信息及内部信息进行 保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内 ...