广宇集团股份有限公司 投资者关系管理办法 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解，推动公司完善治理结构，实现公司健康快速发展和包括广大中小投资者 在内的股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规和规定， 结合公司实际情况，制定本管理规定。 第二条 公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原理加强与投 资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东 利益最大化。 第三条 公司通过良好、有效的投资者关系管理工作，提高股东价值，同时 为公司创造良好的资本市场融资环境，提高公司的融资能力，降低公司的融资成 本。 第四条 公司开展投资者关系活动时，应对尚未公布的信息及内部信息进行 保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内容，不得 以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 广宇集团股份有限 ...

. 广宇集团股份有限公司 董事会提名与战略委员会实施细则 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 董事会提名与战略委员会实施细则 第一章 总则 第三条 提名与战略委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名与战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名与战略委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，并由董事 会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名与战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以 连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足成员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名与战 略委员会成员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本实施 细则的规定履行职务。 第八条 提名与战略委员会以董事会办公室为日常办事机构，并由董秘任提 名与战略委员会秘书，负责委员会日常工作的联络、会议组织和决策落实等事宜。 1 第一条 为规范公司领导人员的产生，完善公司治理结构，提高公司战略规划 水平，健全投资决策机制，根据《中华人民共和 ...

广宇集团股份有限公司 公司章程 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 章 程 1 广宇集团股份有限公司 公司章程 2025 年 8 月 目 录 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 | | | 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 广宇集团股份有限公司 公司章程 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

广宇集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 2025 年 8 月 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。公司发现控股股东、 实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归还，并披露占用发生 1 广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市 公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法规和《公司章程》，结合公司实际情况，特制 定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券 (包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券、发 行权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申 ...

广宇集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，并由董事 会选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可 ...

广宇集团股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事提名人声明： 提名人广宇集团股份有限公司董事会现就提名姚铮先生、王小毅先生、孙建 平先生为广宇集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任广宇集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明详情请见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《广宇集团股份有限公司独立董事 提名人声明》。 二、独立董事候选人声明： 声明人姚铮、王小毅、孙建平，作为广宇集团股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广宇集团股份有限公司提名为广宇集 团 ...

广宇集团股份有限公司 独立董事提名人声明 广宇集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广宇集团股份有限公司董事会现就提名姚铮为广宇集团股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广宇集 团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广宇集团股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章 ...

广宇集团股份有限公司 独立董事候选人声明 广宇集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人姚铮，作为广宇集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广宇集团股份有限公司提名为广宇集团股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广宇集团股份有限公司第七届董事会提名与战略委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 广宇集团股份有限公司 独立董事候选人声明 ☑是 □否 如否， ...

广宇集团股份有限公司 独立董事候选人声明 广宇集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人孙建平，作为广宇集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广宇集团股份有限公司提名为广宇集团股份有限公 司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广宇集团股份有限公司第七届董事会提名与战略委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 1 广宇集团股份有限公司 独立 ...

广宇集团股份有限公司 独立董事提名人声明 广宇集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广宇集团股份有限公司董事会现就提名孙建平为广宇集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广宇 集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广宇集团股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提 ...