告 广宇集团股份有限公司 2024 半年度业绩预 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)029 广宇集团股份有限公司2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------| | | 项 目 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损： 8,000 万元至 4,000 万元 比上年同期下降： 188.40%-144.20% | 盈利： 9,050.05 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损： 8,400 万元至 4,200 万元 比上年同期下降： 194.60%-147.30% ...

广宇集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)028 广宇集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、权益分派日期 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、广宇集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）2023 年年度 利润分配方案已获2024年5月31日召开的公司2023年年度股东大会决议通过， 公司将以 2023 年 12 月 31 日总股本 774,144,175 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共计将派发现金红利 38,707,208.75 元（含税）。按 照总额不变的原则进行分配。 2、本次实施的利润分配方案，与 2023 年年度股东大会审议通过的利润分 配方案一致。 3、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 4、本次实施利润分配方案距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个 月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 ...

广宇集团股份有限公司 对外担保进展公告 006证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)026 广宇集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保 的余额为 221551.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 55.91%。 一、担保进展情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广宇集团"）为控股子公司 的转贷继续提供连带责任担保，详情如下： 1、公司为控股子公司杭州广宇安诺实业集团股份有限公司（以下简称"广 宇安诺"）在中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称"民生银行杭州分 行"）的一年期转贷 1000 万元提供连带责任保证。 2、公司为控股子公司广宇安诺在杭州联合农村商业银行股份有限公司城西 支行（以下简称"联合银行城西支行"）的 6 个月转贷 500 万元人民币提供连带 责任保证。 3、公司为控股子公司杭州广宇久熙进出口有限公司（以下简称"广宇久熙"） 在联合银行城西支行的 ...

广宇集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)025 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（周五）13：30 广宇集团股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 31 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 5 月 31 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 5 月 31 日 9：15—15∶00 期间的任意时间。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广宇集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于广宇集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广宇集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广宇集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广宇集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

广宇集团股份有限公司 对外担保进展公告 006证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)024 广宇集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保 的余额为 230394.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 58.14%。 一、担保进展情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广宇集团"）控股子公司杭 州广宇安诺实业集团股份有限公司（以下简称"广宇安诺"）取得上海浦东发展 银行股份有限公司杭州文晖支行（以下简称"浦发银行文晖支行"）一年期流动 资金借款 1000 万元人民币，广宇集团为该主债权的本金及其利息、违约金、赔 偿金、其他款项等和实现债权与担保权利而发生的费用提供连带责任保证。少数 股东为公司提供同等条件的反担保。 本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过：自公司 2023 年第一次 ...

广宇集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：（2024）022 广宇集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,341,350,963.33 | 1,681,182,697.45 | -20.21% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,367,456.76 | 83, ...

广宇集团股份有限公司 2023 年年度报告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)019 广宇集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 30 日 1 广宇集团股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王轶磊、主管会计工作负责人陈连勇及会计机构负责人（会 计主管人员）齐磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 774,144,175 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 3 | 第一节 | 重要 ...

广宇集团股份有限公司 提供担保的进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)013 广宇集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保 的余额为 246265.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 61.8%。 一、担保情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）近日与上海银 行股份有限公司杭州分行（以下简称"上海银行杭州分行"）签订《最高额保证 合同》。公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称"一石巨鑫"）向上海银行 杭州分行取得一年期综合授信 6000 万元，增信措施：广宇集团为本金以及利息、 罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金、实现债权和担保权益 的费用、和主债权相关的所有银行费用以及给债权人造成的其他损失提供连带责 任保证，少数股东以其出资比例向公司提供同等条件的反担保。 本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保 的余额为 239763.42 万元，占公司最近一期经审计净资产的 60.17%。 广宇集团股份有限公司 提供担保的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)011 广宇集团股份有限公司 关于控股子公司对其下属控股子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）控股子公司一 石巨鑫有限公司（以下简称"一石巨鑫"）近日与新疆博乐农村商业银行股份有 限公司（以下简称"博乐农商银行"）签订《担保合同》。一石巨鑫的控股子公司 新疆禾鑫农业科技有限公司（以下简称"禾鑫农业"）向博乐农商银行取得最高 债权本金 3000 万元的贷款，期限 12 个月。一石巨鑫将按照对禾鑫农业的出资比 例为其该笔贷款本金 1530 万元以及利息、违约金、损害赔偿金、以及债权人为 实现债权与担保权利所支出或应支付的费用提供连带责任保证。一石巨鑫持有禾 鑫农业 51%的股权，其余少数股东按 ...