广宇集团股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于广宇集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10559号 广宇集团股份有限公司全体股东： 我们审计了广宇集团股份有限公司(以下简称"广宇集团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10556 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 广宇集团2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 广宇集团管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告 广宇集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公 司章程》的要求，忠实、勤勉、尽职地履行了独立董事的职责。不受公司大股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股 东大会和董事会，发挥个人专长，对公司的日常经营和发展提出意见和建议。充 分发挥了独立监督的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现 将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 1、参加董事会情况 公司董事会在 2024 年度共召开会议 10 次，本人均亲自出席，没有委托出席 或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度， 就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会议材料、客观判断 市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。 2、参加股东大会情况 2024 年度，公司召开了 3 次股东大会，本人均亲自出席。 三 ...

广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告 公司董事会在 2024 年度共召开 10 次会议，本人均亲自出席，没有委托出席 或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度， 就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会议材料、客观判断 市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。 广宇集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和 《公司章程》的要求，忠实、勤勉、尽职地履行了独立董事的职责。不受公司大 股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席 公司股东大会和董事会，发挥个人专长，对公司的日常经营和发展提出意见和建 议。充分发挥了独立监督的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 1、参加董事会情况 2、参加股东大会情况 2024 年度，公司召开了 3 次股东大会，本人均亲自出席。 3 ...

各位股东、股东代表： 作为广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公 司章程》的要求，忠实、勤勉、尽职地履行了独立董事的职责。不受公司大股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股 东大会和董事会，发挥个人专长，对公司的日常经营和发展提出意见和建议。充 分发挥了独立监督的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现 将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 1、参加董事会情况 广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告 广宇集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会在 2024 年度共召开 10 次会议，本人均亲自出席，没有委托出席 或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度， 就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会议材料、客观判断 市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。 2、参加股东大会情况 2024 年度，公司召开了 3 次股东大会，本人均亲自出席。 3 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等要求，广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事贾生华、姚铮、王小毅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事贾生华、姚铮、王小毅的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等 相关文件中对独立董事独立性的相关要求。 广宇集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 广宇集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 广宇集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次会议决 议定于 2025 年 5 月 20 日（周二）召开公司 2024 年年度股东大会，会议有关事 项如下： 一、召开会议的基本情况 广宇集团股份有限公司 2024 年年度股东大会通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)031 广宇集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（周二）14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 5 月 20 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联 ...

本次会议分别听取了公司全体监事对其2024年度工作进行的总结汇报，我们 认为：公司全体监事能够严格按照《公司章程》的有关规定与要求，恪尽职守、 勤勉尽责，较好地履行了各自的职责，确保了监事会规范正常运作。 本次会议审议并通过了关于《2024年度监事会工作报告》的议案，并同意提 请公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)024 广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会议通 知于2025年4月15日以书面形式送达，会议于2025年4月24日在公司12楼会议室召 开，由监事会主席白琳先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案： 1、关于《2024年度监事会工作报告》的议案 详见与本公告同日在巨 ...

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)023 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》，同意提请公司 2024 年年度股东大会审议。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议通 知于2025年4月15日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月24日在公司12楼会 议室召开，由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以现场书面表决的方式审议表决并通过了以下议案： 详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），披露的《广 宇集团股份有限公司 2024 年年度报告》（2025-028 号）第三节管理层讨论与分 析之"一、报告期内公司所处的行业情况"和"二、报告期内公司从事的 ...

广宇集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)029 广宇集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广宇集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届 董事会第二十八次会议和第七届监事会第十七次会议，以一致同意的表决结果通 过了《2024 年度利润分配预案》，并同意提请公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 -1,008,975,023.88 元，其中母公司实现净利润 88,421,188.70 元，减提取的盈余公积 8,842,118.87 元，加年初未分配利润 1,252,462,611.10 元，减去 2023 年度利润分配 38,707,208.75 元后，可供股东 分配的利润为 1,293,334,472.18 元。 2024 年度，公司实现的可 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 杭州平海投资有限公司 | 13475.70 | 17.50 | 不变 | | 王鹤鸣 | 7415.07 | 9.63 | 不变 | | 杭州澜华投资管理有限公司 | 3296.70 | 4.28 | 不变 | | 严建光 | 1280.00 | 1.66 | 645.00 | | 法泰达管理(杭州)有限公司 | 735.00 | 0.95 | -270.00 | | 单玲玲 | 686.76 | 0.89 | 不变 | | 张宇进 | 610.00 | 0.79 | 90.00 | | 邓庆祥 | 508.57 | 0.66 | 新进 | | 李一文 | 501.00 | 0.65 | 不变 | | 吴群 | 475.00 | 0.62 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 南方中证全指房地产ETF | 716.50 | 0.93 | 退出 | | 王孝勤 | 659.20 | 0.86 | 退出 | 三、分红送配 ...