本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次会议决 议定于 2025 年 5 月 20 日（周二）召开公司 2024 年年度股东大会，会议有关事 项如下： 一、召开会议的基本情况 广宇集团股份有限公司 2024 年年度股东大会通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)031 广宇集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（周二）14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 5 月 20 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联 ...

本次会议分别听取了公司全体监事对其2024年度工作进行的总结汇报，我们 认为：公司全体监事能够严格按照《公司章程》的有关规定与要求，恪尽职守、 勤勉尽责，较好地履行了各自的职责，确保了监事会规范正常运作。 本次会议审议并通过了关于《2024年度监事会工作报告》的议案，并同意提 请公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)024 广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会议通 知于2025年4月15日以书面形式送达，会议于2025年4月24日在公司12楼会议室召 开，由监事会主席白琳先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案： 1、关于《2024年度监事会工作报告》的议案 详见与本公告同日在巨 ...

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)023 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》，同意提请公司 2024 年年度股东大会审议。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议通 知于2025年4月15日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月24日在公司12楼会 议室召开，由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以现场书面表决的方式审议表决并通过了以下议案： 详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），披露的《广 宇集团股份有限公司 2024 年年度报告》（2025-028 号）第三节管理层讨论与分 析之"一、报告期内公司所处的行业情况"和"二、报告期内公司从事的 ...

广宇集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)029 广宇集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广宇集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届 董事会第二十八次会议和第七届监事会第十七次会议，以一致同意的表决结果通 过了《2024 年度利润分配预案》，并同意提请公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 -1,008,975,023.88 元，其中母公司实现净利润 88,421,188.70 元，减提取的盈余公积 8,842,118.87 元，加年初未分配利润 1,252,462,611.10 元，减去 2023 年度利润分配 38,707,208.75 元后，可供股东 分配的利润为 1,293,334,472.18 元。 2024 年度，公司实现的可 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 杭州平海投资有限公司 | 13475.70 | 17.50 | 不变 | | 王鹤鸣 | 7415.07 | 9.63 | 不变 | | 杭州澜华投资管理有限公司 | 3296.70 | 4.28 | 不变 | | 严建光 | 1280.00 | 1.66 | 645.00 | | 法泰达管理(杭州)有限公司 | 735.00 | 0.95 | -270.00 | | 单玲玲 | 686.76 | 0.89 | 不变 | | 张宇进 | 610.00 | 0.79 | 90.00 | | 邓庆祥 | 508.57 | 0.66 | 新进 | | 李一文 | 501.00 | 0.65 | 不变 | | 吴群 | 475.00 | 0.62 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 南方中证全指房地产ETF | 716.50 | 0.93 | 退出 | | 王孝勤 | 659.20 | 0.86 | 退出 | 三、分红送配 ...

广宇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 关于广宇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10558 号 我们审计了广宇集团股份有限公司(以下简称"广宇集团公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10556 号的 无保留意见审计报告。 广宇集团公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是广宇集团公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计广宇集团公 ...

（一）基本信息 广宇集团股份有限公司 履职评估报告 广宇集团股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况 的评估报告暨审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 ...

广宇集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 信会师报字[2025]第 ZF10557 号 广宇集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广宇集团股份有限公司（以下简称广宇集团）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是广宇集团董事会的责任。 中国•上海 二〇二五年四月二十四日 内控审计报告 第 2 页 ...

广宇集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 广宇集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-125 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10556 号 广宇集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广宇集团股份有限公司（以下简称广宇集团）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥4,649,252,023.74, a decrease of 49.62% compared to ¥9,228,505,839.61 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥1,008,975,023.88, representing a decline of 2,754.19% from ¥38,014,478.87 in 2023[24]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥600,437,703.40, down 61.15% from ¥1,545,485,458.37 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥1.3033, a decrease of 2,754.38% compared to ¥0.0491 in 2023[24]. - Total assets at the end of 2024 were ¥9,996,074,864.67, a reduction of 28.89% from ¥14,057,208,482.92 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥2,912,066,621.14, down 26.51% from ¥3,962,599,714.47 at the end of 2023[24]. - The company reported a total revenue of 4.649 billion yuan for the reporting period, a decrease of 49.62% year-on-year[37]. - The net profit attributable to shareholders was -1.009 billion yuan, a significant decline of 2754.19% compared to the previous year[37]. - The total assets of the company at the end of 2024 amounted to 9.996 billion yuan, with total equity attributable to the parent company at 2.912 billion yuan[37]. - The asset-liability ratio stood at 68.70%, while the asset-liability ratio excluding contract liabilities was 60.85%[37]. Operational Challenges - The company reported a significant increase in financial risks due to market volatility and policy changes affecting the real estate sector[7]. - The company has faced operational challenges, including rising construction costs and project delays due to urban planning adjustments[7]. - The company acknowledges the uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit for the last accounting year[24]. - The company experienced a significant decline in the settlement scale and gross profit margin of real estate development projects, particularly in Shaoxing, Hangzhou, and Huangshan[37]. - The total operating costs for the real estate sector in 2024 were approximately 2.21 billion yuan, a decrease of 60.93% from 5.66 billion yuan in 2023, primarily due to reduced project deliveries[66]. Real Estate Market Trends - The real estate market in 2024 showed a new supply-demand relationship, with residential development investment decreasing by 10.5% year-on-year[34]. - The new residential sales value in 2024 was 8.4864 trillion yuan, down 17.6% from the previous year[34]. - Real estate revenue accounted for ¥2,292,988,673.84, representing 49.32% of total revenue, down 63.82% from the previous year[58]. - The gross profit margin for the real estate sector was 3.49%, a decline of 7.14% compared to the previous year[62]. - In 2024, the real estate sector's sales volume decreased by 43.52% to 76,300 square meters, and sales revenue fell by 50.84% to 1.49 billion yuan compared to 2023[63]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its real estate business by improving sales turnover rates and ensuring cash flow balance across projects[49]. - A capital increase of CNY 500 million has been made to the Hangzhou Guangyu Silver Hair Health Industry Development Co., focusing on the elderly care sector[49]. - The company aims to introduce Japanese elderly care concepts and technologies to enhance service quality in the silver hair industry[49]. - The company has established a comprehensive risk management system to enhance business resilience and effectively prevent potential risks[43]. - The company has implemented a fully digital management platform to effectively control dynamic cost deviation rates[39]. Corporate Governance - The company maintains a strict governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, with no significant discrepancies noted[107]. - The company has established a performance evaluation system covering all employees to ensure objective and fair assessments[104]. - The company actively engages with stakeholders, including shareholders and employees, to maintain balanced interests and promote sustainable development[106]. - The company has established a complete governance structure with independent functional departments in various areas[108]. - The company has a fully independent personnel system, with no interference in the appointment of senior management by the controlling shareholder[108]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 441, with 78 in the parent company and 363 in major subsidiaries[152]. - The company provides competitive salaries composed of basic and performance-based pay to enhance employee satisfaction[153]. - The training program includes onboarding for new employees and ongoing professional development for existing staff[154]. - Employee rights are fully protected, with timely salary payments and comprehensive social insurance provided[178]. - The company has 31 retired employees for whom it bears costs[152]. Community Engagement and Social Responsibility - Guangyu Group's charity association donated 1 million yuan to the Charity Federation and 200,000 yuan to the "Save Lives" project during the reporting period[175]. - The company manages over 2 million square meters of property, serving nearly 12,000 households, focusing on community culture and resident satisfaction[176]. - Guangyu Group emphasizes sustainable development, integrating safety and environmental measures into its operations[177]. - The company has established two research institutions focused on aging and elderly care, enhancing social welfare through research initiatives[177]. - Guangyu Group actively participates in community support projects, including assistance for impoverished areas and elderly care services[175]. Financial Management and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system that has been effectively executed to enhance risk management and compliance[162]. - There were no significant internal control deficiencies identified during the reporting period, ensuring effective financial reporting controls[163]. - The company has not implemented any stock incentive plans or employee stock ownership plans during the reporting period[159]. - The internal control system is deemed effective, ensuring compliance with relevant laws and regulations[150]. - The company has established a comprehensive information disclosure management system, ensuring timely and accurate disclosures[151].