广宇集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事； 高级管理人员是指公司的总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁、财务负责人、 董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董 ...

广宇集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 依照公司章程和董事会授权履行职责，并行使《公司法》规定的监事会的职权， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第四条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括其 履行职责的具体情况和审计委员会会议的召开情况。 审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的， 公司应当披露该事项并充分说明理由。 第一条 为公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效 ...

广宇集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市 公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法规和《公司章程》，结合公司实际情况，特制 定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券 (包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券、发 行权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资 项目。公司变更募集资金投资项目必须经过股东会批准，并履行信息披露义务和 其他相关法律义务。 第三条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，并在年度审计的同时聘 请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或 ...

. 广宇集团股份有限公司 董事会提名与战略委员会实施细则 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 董事会提名与战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，完善公司治理结构，提高公司战略规划 水平，健全投资决策机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司设 立董事会提名与战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会提名与战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序、公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名与战略委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名与战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名与战略委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，并由董事 会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名与战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选 ...

《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等有关规定，特制定本制度。 广宇集团股份有限公司 对外担保决策制度 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 第二条 公司应严格控制对外担保风险。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强 制公司为他人提供担保。 第三条 公司对外担保的被担保对象的资信标准、审批程序如下： （一）公司应充分调查被担保企业的资信状况，对信用级别低的企业原则上 不予提供担保； （二）公司对外担保应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董 事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，或股东会审议通过； （三）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有 实际承担能力。 第四条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。 公司提供担保属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过 ...

投资者关系管理办法 第一章 总 则 广宇集团股份有限公司 投资者关系管理办法 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司 第一条 为加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解，推动公司完善治理结构，实现公司健康快速发展和包括广大中小投资者 在内的股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规和规定， 结合公司实际情况，制定本管理规定。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 第二条 公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原理加强与投 资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东 利益最大化。 第三条 公司通过良好、有效的投资者关系管理工作，提高股东价值，同时 为公司创造良好的资本市场融资环境，提高公司的融资能力，降低公司的融资成 本。 第四条 公司开展投资者关系活动时，应对尚未公布的信息及内部信息进行 保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内 ...

第一章 总则 第一条 为了规范公司的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易 合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股 东和公司的合法权益，依据《公司法》、 广宇集团股份有限公司 关联交易决策管理规则 广宇集团股份有限公司 关联交易决策管理规则 2025 年 8 月 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 原则，并以书面协议方式予以确定； 第三条 本规则所指关联交易，是指公司或控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： 广宇集团股份有限公司 关联交易决策管理规则 2025 年 8 月 第四条 本规则所指关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直 ...

广宇集团股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 利益不受损害。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存 ...

General Provisions - The company aims to protect the legal rights of the company, shareholders, employees, and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws and regulations [1][4] - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objectives include practicality, integrity, exploration, and innovation [5] - The company is involved in real estate development, medical services, and various consulting services, among other activities [5] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with each share having a nominal value of 1 RMB [6][17] - The company has a registered capital of 77,414.4175 million RMB [3] Shareholders and Shareholders' Meeting - Shareholders have rights proportional to their shareholdings, including profit distribution and the right to participate in meetings [12][34] - The company must hold an annual shareholders' meeting within six months after the end of the previous fiscal year [48] Board of Directors - The board of directors is responsible for the company's operations and is elected by the shareholders [4][19] - The board must report to the shareholders' meeting on its work over the past year [74] Financial Accounting System - The company must establish a financial accounting system and conduct internal audits [7] - The appointment of accounting firms must be approved by the shareholders' meeting [19] Amendments to the Articles of Association - The articles of association can be amended by a resolution passed at the shareholders' meeting [10] Miscellaneous - The company must comply with the regulations set forth by the Communist Party of China and provide necessary conditions for party activities [4][5]

广宇集团股份有限公司 跟投管理办法 2025 年 8 月 广宇集团股份有限公司跟投管理办法 第一条 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）为推进项目成就共享的 利益分配机制，凝聚公司核心高管、核心管理员工及技术工作人员，建立共创事 业、共担风险、共享收益的项目跟投机制。 第二条 根据《公司法》、 B 类投资人——项目运营各业务线负责人、项目立项核心关键人； C 类投资人——项目核心员工、项目员工及其他相关人员。 员工跟投计划中参与人员按照 A 类>B 类>C 类的原则确定权利义务标准。 A 类投资人：必须跟投；在超募时享有第一优先购买权； B 类投资人：选择跟投；在超募时享有第二优先购买权； C 类投资人：自愿跟投；在超募时，需在满足 A、B 类投资人跟投额度后的 剩余额度内进行跟投。 《证券法》等有关法律法规和《公司章程》，为更充 分激励公司运营团队的积极性，进一步提升项目质量和运营效率，切实控制项目 风险，参考市场通行做法，特制定《广宇集团股份有限公司跟投管理办法》（以 下简称"本办法"）。 第三条 公司推行的跟投机制根据参与人员不同分为两类：一类为员工跟投 计划，一类为董事、高级管理人员跟投计划。跟投 ...