广宇集团股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 12 月 广宇集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二 个月内召开。 （五）相关股东回避表决的情况。如该次股东大会存在股东大会通知后其他 股东被认定需回避表决等情形的，法律意见书应当详细披露相关 ...

第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在 董事长领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总裁、财务负责人或者公司章程规 定的其他高级管理人员担任；应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金 融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德，并在 董事会审议其受聘议案前取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 广宇集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 广宇集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2023 年 12 月 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法规，特制定本细则。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥 ...

内部控制制度条例 第一章 总 则 第一条 为加强和规范公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能 力，促进公司可持续发展，保护股东的合法权益，公司根据内部控制制度的有关 规定，制定本条例。 第二条 内部控制是由公司董事会、监事会、高级管理人员以及全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效执行负责。监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。 广宇集团股份有限公司 内部控制制度条例 2023 年 12 月 广宇集团股份有限公司 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素： （一）内部环境：一般包括治理结构、机构设置和职权的分配、内部审计、 人力资源政策、企业文化等。 （二）风险评估：是指公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制 目标相关的风险、合理确定风险应对策略的过程。 （三）控制活动：是指 ...

广宇集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 2023 年 12 月 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括其 履行职责的具体情况和审计委员会会议的召开情况。 审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的， 公司应当披露该事项并充分说明理由。 第二章 人员组成 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 广宇集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法 ...

广宇集团股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 广宇集团股份有限公司 章 程 1 广宇集团股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 目 录 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 广宇集团股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 广宇集团股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 ...

广宇集团股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 广宇集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 利益不受损害。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公 ...

股票代码：002133 股票简称：广宇集团 广宇集团股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 合丰资本 赵晓莹 及人员姓名 时间 2023年11 月23日（星期四）下午 地点 龙舌路68号鹤鸣广宇大厦 董秘：华欣 证代:朱颖盈 上市公司接待 人员姓名 1 问：公司经营情况，在拿地方面有哪些计划和布局， 怎么看近期杭州土地市场政策对公司地产业务的影响，在售 项目的利润率情况如何？ 答：公司的主业是房地产开发与经营，目前公司的主要 利润贡献是房产品的销售，第二主业是养老。公司主要聚焦 杭州、浙江、长三角核心都市经济圈，核心区域发展，积极 推进“广宇健康家”理念深入实施；拿地方面，有碍于摇号 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥2,808,312,973.85, representing a 168.49% increase compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥67,467,533.54, up 28.81% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥68,284,287.29, reflecting a 29.05% increase compared to the previous year[3] - The company reported a year-to-date revenue of ¥7,454,388,686.00, which is a 41.77% increase from the same period last year, driven by increased revenue from property project settlements[7] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date period was ¥157,076,110.26, a 30.34% increase year-on-year[7] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 295,840,918.83, an increase of 46.67% compared to CNY 201,623,280.87 in the same period last year[22] - Operating profit reached CNY 416,715,304.29, up 61.24% from CNY 258,453,743.93 year-on-year[22] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 295,840,918.83, an increase of 46.67% from CNY 201,623,280.87 year-on-year[23] Cash Flow and Assets - The operating cash flow for the year-to-date period reached ¥1,007,185,152.09, a significant increase of 271.36% compared to the same period last year[7] - The net cash flow from operating activities was CNY 1,007,185,152.09, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -587,746,752.79 in the same period last year[24] - Cash and cash equivalents rose to CNY 2,296,541,287.17 from CNY 1,916,806,837.31, marking an increase of approximately 19.8%[14] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 1,797,327,927.23, up from CNY 1,739,545,202.28 at the end of the previous year[25] - The net cash flow from investing activities was CNY 181,797,337.69, compared to CNY 221,691,380.50 in the same period last year[25] - The net cash flow from financing activities was CNY -852,159,592.19, a decrease from CNY 126,770,221.34 in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥15,538,889,078.10, a decrease of 22.54% from the end of the previous year[4] - The company's total assets decreased to CNY 15,538,889,078.10 from CNY 20,059,389,882.44, a decline of about 22.3%[19] - Total liabilities were reported at CNY 10,741,020,964.05, down from CNY 15,527,032,694.97, indicating a reduction of approximately 30.0%[19] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 4,082,389,665.80 from CNY 3,984,587,731.90, showing a growth of about 2.5%[20] Earnings and Ratios - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.08, an increase of 14.29% year-on-year[3] - The weighted average return on equity for the year-to-date period was 3.91%, up 0.45% compared to the previous year[3] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.20, compared to CNY 0.18 in the previous year[23] Operational Insights - The company did not report any significant new product developments or market expansion strategies during the conference call[11] - Total operating costs amounted to CNY 7,080,773,099.58, up from CNY 5,139,327,071.67, reflecting a rise of approximately 37.7%[21] - The total revenue from operating activities was CNY 5,415,178,818.49, a decrease of 2.75% compared to CNY 5,568,841,730.82 in the previous year[24] - Accounts receivable increased to CNY 195,509,570.06 from CNY 113,527,854.01, representing a growth of about 72.2%[14] - Inventory decreased to CNY 9,078,893,623.50 from CNY 14,329,776,545.87, a decline of approximately 36.5%[14] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit increasing significantly, although specific figures were not disclosed in the provided content[21] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to the merger in the current or previous periods[23]

广宇集团股份有限公司 担保进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)042 一、担保进展情况概述 广宇集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保 的余额为 299422.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的 75.15%。 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）获得中国建设 银行股份有限公司杭州吴山支行（以下简称"建行吴山支行"）贷款 16000 万元 人民币。公司控股子公司浙江鼎源房地产开发有限公司（以下简称"鼎源房产"） 以部分自有物业为此提供抵押担保。 本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过：自公司 2022 年第二次临时股东 大会决议之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度 不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属 ...

广宇集团股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)041 广宇集团股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股子公司绍兴广都房地产 开发有限公司（以下简称"绍兴广都"）就其与债务人一杭州宋都房地产集团有 限公司（以下简称"宋都公司"）及其控股子公司浙江东霖房地产开发有限公司 （以下简称"东霖公司"）和债务人二公司及控股子公司浙江广宇新城房地产开 发有限公司（以下简称"广宇新城"）有关民间借贷纠纷的二个案件向新昌县人 民法院提起诉讼【详情请见公司于 2023 年 7 月 15 日在《证券时报》和巨潮资讯 网披露的《广宇集团股份有限公司关于控股子公司提起诉讼的公告》（2023-034 号）】。现就上述诉讼事项披露进展如下： 2023 年 8 月 29 日浙江省新昌县人民法院出具民事判决书（2023）浙 0624 民初 2242 号）（以下简称"本判决"），本案已审理终结并判决，主要内容如下： 1 ...