证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-037 债券代码：127103 债券简称：东南转债 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 2、变更前公司所采用的会计政策 浙江东南网架股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 的第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根 据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月 25 日发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"解 释第 17 号"或"本解释"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-035 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | ...

浙江东南网架股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 | 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 人 | | 238 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-029 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长 郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本年度报告及其摘要需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准， ...

浙江东南网架股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 浙江东南网架股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，浙江东南网架股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事黄曼行女士、翁晓斌先生、王会 娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事黄曼行女士、翁晓斌先生、王会娟女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职， 与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为浙江 东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对东南网架 2023 年度日常关联交 易和预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易概述 （一）关联交易概述 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，2024 年度公司及下属子公司预 计将与控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称"东南集团"）及下属公 司、其他关联方发生日常关联交易总金额 103,740 万元，主要交易类别涉及向关 联方采购原材料和产品；向关联方提供设计、工程承包、分布式光伏发电；接受 关联方提供物业管理、体检等服务；向关联方租赁房产。 根据《深圳证 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为浙江东 南网架股份有限公司(以下简称"东南网架"或"公司")的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对《浙江东南网架股份有限公司 2023 年度内 部控制自我评价报告》(以下简称"内部控制评价报告")进行了核查，具体情况 如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司根据基本规范及相关配套指引的要求，从公司的各项业务规模和实际经 营情况出发，以风险为导向，结合公司年度合并财务报表数据，确定纳入评价范 围的主要单位。本次纳入评价范围的主要单位包括：母公司浙江东南网架股份有 限公司及合并范围内子公司、孙公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入本年度内部控制体系建设和评价范围的主要业务和事项包 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为浙江东 南网架股份有限公司(以下简称"东南网架"或"公司")的保荐机构，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对东南 网架 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 10 月，公司变更保荐机构，为规范公司募集资金的存放、使用和管 理，公司与保荐机构开源证券股份有限公司于 2022 年 12 月 1 日与中国银行股份 有限公司萧山分行、2022 年 12 月 1 日与浙商银行股份有限公司杭州萧山分行、 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557 号），公司由主承销商国盛证券有 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-041 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东浙 江东南网架集团有限公司（以下简称"东南集团"）的通知，获悉东南集团将持 有的部分公司股份办理了解除质押及质押，具体事项公告如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | | 解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股份比例 | 股本比例 | | | 日期 | | | | | 其一致行动人 | | （万股） | | | | | | | | | 东南集团 | | 是 | 5,500 | 17.49% | 4.78% | 2021年4 | | ...

关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理何月珍 女士不再担任审计委员会委员。同时鉴于独立董事王会娟女士任期届满离职，导 致相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办 法》相关规定。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，并充分发挥各专门委 员会在公司治理中的作用，公司董事会对第八届董事会专门委员会成员进行部分 调整，同意在选举迟梁先生为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下， 选举迟梁先生为第八届董事会董事会提名委员会主任、审计委员会委员，同时调 整蒋晨明先生为第八届董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会一致。 本次补选及调整后，第八届董事会专门委员会组成人员如下： 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-039 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 浙江东南网架股份有限公司 董事会 1、董事会战 ...