证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-042 债券代码：127103 债券简称：东南转债 二、参加人员 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告。为便于广 大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2023 年 4 月 30 日（星 期二） 下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程方式举行 2023 年度网 上业绩说明会。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 4 月 30 日（星期二） 下午 15:00-17:00 出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理徐春祥先生、董事会秘书蒋 建华先生、财务总监徐佳玮女士、独立董事黄曼行女士。 三、投资者参加方式 浙江东南网架股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开地点：同花顺路演平台 会议召开方式：网络文字互动方式 特此公告 ...

浙江东南网架股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 迟梁 作为浙江东南网架股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江东南网架股份有限公司董事会提名为浙 江东南网架股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江东南网架股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查， ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2858 号 浙江东南网架股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东南 网架公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 三、内部控制的固有局限性 我们认为，东南网架公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

浙江东南网架股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江东南网架股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。现将公司相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2859 号 浙江东南网架股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的东南网架公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供东南网架公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为东南网架公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解东南网架公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for 2023, representing a year-on-year increase of 15%[4]. - The net profit attributable to shareholders was 150 million RMB, up 10% compared to the previous year[4]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥12.99 billion, representing a 7.72% increase compared to ¥12.06 billion in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥326.32 million, a 12.26% increase from ¥290.67 million in 2022[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥307.35 million, showing a significant increase of 67.45% from ¥183.54 million in 2022[19]. - The company achieved steel structure sales of 608,200 tons in 2022, with a market share of 0.58%[48]. - The company reported a significant increase in government subsidies related to normal business operations, amounting to approximately ¥18.66 million in 2023 compared to ¥65.23 million in 2022[25]. - The company’s domestic main business revenue was ¥12,948,620,718.89, representing a year-on-year increase of 7.49%[76]. - The company’s total operating costs in the construction industry were ¥8,186,501,782.85, accounting for 71.01% of total operating costs, with a year-on-year increase of 5.05%[84]. Market Expansion and Strategy - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares, with a total payout of approximately 114.96 million RMB[4]. - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by 2025[4]. - Future guidance estimates a revenue growth of 20% for 2024, driven by new product launches and market expansion efforts[4]. - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces in the upcoming year, targeting a 10% market share increase[179]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its portfolio[172]. - The company aims to transition to a new type of prefabricated EPC general contracting model, providing comprehensive project services including design, procurement, manufacturing, and construction management[138]. Research and Development - The company has invested 50 million RMB in R&D for new technologies, aiming to enhance production efficiency by 30%[4]. - The company’s R&D investment amounted to ¥477,266,529.54 in 2023, representing a 3.92% increase from ¥459,265,886.41 in 2022[99]. - The company is developing new SPR-BIPV building materials with waterproof, fireproof, and wind-resistant properties, aligning with national "dual carbon" policies[93]. - The company is focusing on the development of new products and technologies to drive future growth[200]. - The company plans to enhance operational efficiency through digital transformation initiatives[172]. Operational Efficiency and Technology - The company has implemented a strategic transformation to EPC (Engineering, Procurement, and Construction) model, enhancing its economic returns and cash flow[50]. - The company has maintained a digital management penetration rate of 80% and a numerical control rate of key processes at 80%[1]. - The company is developing a comprehensive digital management system for engineering projects, aiming to enhance lifecycle information management[92]. - The company is exploring the integration of advanced manufacturing, intelligent manufacturing, and green manufacturing technologies[96]. - The company is advancing the automation of welding processes through the use of robotic welding technology, which is expected to significantly enhance overall production efficiency[95]. Sustainability and Green Development - The company is committed to green development and aims to reduce carbon emissions intensity significantly[1]. - The company plans to increase the proportion of green fibers to over 25% and achieve an annual growth of over 20% in the production of bio-based and biodegradable fiber materials[1]. - The company is committed to promoting green buildings and responding to national "dual carbon" goals by integrating photovoltaic technology into construction projects[143]. - The company aims to address challenges in the construction industry, such as low assembly rates and information transmission issues across the supply chain[96]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to macroeconomic factors and plans to implement risk mitigation strategies[4]. - Raw material price volatility poses a significant risk, with steel prices impacting the company's main business costs; the company aims to mitigate this through strategic supplier relationships and procurement agreements[147][148]. - The company faces macroeconomic cycle risks, as its performance is closely tied to fixed asset investment and infrastructure construction, which may be affected by economic slowdowns[146]. Governance and Compliance - The company held six shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting minority shareholder rights[156]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with no instances of fund occupation or guarantees provided to the controlling shareholder[157]. - The board of directors is composed of qualified members who fulfill their duties diligently, ensuring the protection of shareholder interests[158]. - The company has established a remuneration and assessment committee to draft remuneration plans for directors and senior management, which must be approved by the board and shareholders[189]. Future Outlook - The company aims to achieve a revenue growth target of 10% for the upcoming fiscal year[172]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new projects to enhance future growth prospects[109]. - The company is actively pursuing market expansion and new project developments as part of its strategic initiatives[112].

浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的相关要求，勤勉、独立、公正地履行独立董事的职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人翁晓斌，1967 年 12 月出生，毕业于西南政法大学，法学博士。历任南 京大学法学院教师、杭州天地数码科技股份有限公司独立董事、杭州柯林电气股 份有限公司独立董事。1999 年 12 月至今任浙江大学光华法学院法学教授。2020 年 4 月至今任公司独立董事。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023 年，本人在董事 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次，已阅读相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次，已阅读相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次，已阅读相关文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | 1 | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | --- | -- ...

（一）培训时间及地点 1、培训时间：2024年4月13日 2、培训地点：东南网架会议室 （二）培训人员及培训对象 1、培训人员：开源证券保荐代表人卞鸣飞 开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为浙 江东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"或"公司"）的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规 定，于2024年4月13日对东南网架董事、监事、高级管理人员、信息披露相关 人员及中层以上管理人员等相关人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 本次培训内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（20 23年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等规则要求，对上市公司信息披露、上市公司董事、监事和高 级管理人员行为规范、上市公司募集资金管理及使用要求等方面进行培训，加 深了公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对相关法律法规、信息披露 ...

浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的相关要求，勤勉、独立、公正地履行独立董事的职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人王会娟，北京大学会计学博士、清华大学应用经济学博士后；曾为清华 大学五道口金融学院助理研究员，现为浙江财经大学会计学院教授，兼任浙江新 纳材料科技股份有限公司独立董事、杭州市路桥集团股份有限公司独立董事、杭 州联汇科技股份有限公司独立董事、高浪控股股份有限公司独立董事，2018 年 3 月起任公司独立董事。 2、独立性情况说明 本人符合相关 ...