目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—111 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 112—115 | 页 | | ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5933 号 浙江东南网架股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，东南网架公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金闻 中国·杭州 中国注册会计师：何思超 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 202 4年度持续督导年度保荐工作报告 | 保荐人名称：开源证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东南网架（002135） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卞鸣飞 | 联系电话：029-88365835 | | 保荐代表人姓名：潘田永 | 联系电话：029-88365835 | 二、 保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | 2 | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资 、风险投资、委托理财、财务资助、套期 | 无 | 不适用 | | ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：开源证券股份有限公司 东南网架 | 被保荐公司简称： | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卞鸣飞 | 联系电话：029-88365835 | | | | | 保荐代表人姓名：潘田永 | 联系电话：029-88365835 | | | | | 现场检查人员姓名：卞鸣飞、杨辉 | | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | | 现场检查时间：2025年4月1日- 2025年4月10日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | （一）查看公司的公开信息披露文件； | | | | | | （二）查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等； | | | | | | （三）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | | （四）对公司相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况； ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5931 号 浙江东南网架股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东南网架公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为东南网架公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 东南网架公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为浙 江东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"或"公司"）的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规 定，于2025年4月9日对东南网架董事、监事、高级管理人员、信息披露相关人 员及中层以上管理人员等相关人员进行了培训，具体情况如下： 现场培训后，开源证券向东南网架提供了讲义课件及相关学习资料，提请 公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。 一、培训情况 （一）培训时间及地点 1、培训时间：2025年4月9日 2、培训地点：东南网架会议室 （二）培训人员及培训对象 1、培训人员：开源证券保荐代表人卞鸣飞 2、培训对象：董事、监事、高级管理人员、信息披露相关人员及中层以上 管理人员 （三）培训内容 本次培训内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为浙江 东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对东南网架预计 2025 年度日常关联交易事项进行了核 查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易概述 （一）关联交易概述 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，浙江东南网架股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属子公司预计 2025 年度与关联方浙江东南网架集团有限 公司（以下简称"东南集团"）及下属公司、其他关联方发生日常关联交易总金 额不超过 132,900 万元，主要交易类别涉及向关联方采购原材料和产品；向关联 方提供工程承包、分布式光伏发电等服务；接受关联方提供物业管理等服务；向 关联方租赁房产。 根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 1 | 募集资金净额 | | A | 117,853.67 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 117,853.67 | | | 利息收入净额 | B2 | 366.09 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | | | 利息收入净额 | C2 | 1.58 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 117,853.67 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 367.67 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 367.67 | | 实际结余募集资金 | | F | | | 差异 | | G=E-F | 367.67 | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为浙江东 南网架股份有限公司(以下简称"东南网架"或"公司")的保荐机构，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》和《深圳证券交易所 ...

目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 专项审计说明 天健审〔2025〕5932 号 浙江东南网架股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的东南网架公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供东南网架公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为东南网架公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解东南网架公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

东南网架（002135）公告，2024年营业收入112.42亿元，同比减少13.52%。归属于上市公司股东的净利 润1.9亿元，同比减少42.17%。基本每股收益0.17元/股，同比减少39.29%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利0.7元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...