证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-013 深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于2024年4月19日审议并通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，公司 董事会决定于2024年5月15日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 公司2023年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第七 届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 （ ...

深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-015 深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市实益达科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 157,148,477.72 | 142,965,033.95 | 9.92% | | 归属于上市 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-007 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2024 年 4 月 19 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议，高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见刊登在2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （陶向南） 本人作为公司的独立董事，经自查：在2023年度严格遵守《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《独立董事工作细则》《公司章程》等公司有关制度 规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人与公司之间不存在交易关 系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023年度，本人积极参加公司召开的各次董事会、列席公司股东大会，在参 会前本人均认真查阅相关资料，并对公司提供的待决策事项背景资料进行审查， 积极就议案内容与公司高管及相关人员沟通，主动了解、获取做出决策所需要的 情况和资料，履行了作为独立董事应尽的勤勉义务。公司在2023年度召集、召开 的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了 相关程序，合法有效。 （二）发表独立意见的情况 本人作为公司董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及《独立董事工作细则》等有关规定 ...

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。作为 公司 2023 年审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司 委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况 和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会所为公司 2024 年审计机构，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市 场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-011 深圳市实益达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师 事务所报酬的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"或"容诚会所"）为公司2024年度财务审计机构，并同 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市实益达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 深圳市实益达科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事及高级管理人员薪酬管理体系，充分调动公司董事、监事及高级管理 人员的工作积极性，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员。 第三条 薪酬制度遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规 律相符； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第二章 管理机构 第四条 股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本制度的实施、 变更和终止。 第五条 公司董事会薪酬委员会是对董事及高级管理人员进行考核、确定其 薪酬的管理机构。监事会负责制定公司监事薪酬方案，负责薪酬管理、考核和 监督。 第六条 薪酬委员会的职权详见《深圳市实益达科技股份有限公司董事会薪 酬委员会工作细则》。 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 深圳市实益达科技股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0004 号 容诚审字[2024]210Z0004 5 深圳市实益达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称"实益达公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 ： 进行查 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是实益 达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致 ...

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-008 深圳市实益达科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 证券代码：002137 证券简称：实益达 二Ｏ二四年四月 深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市实益达科技股份有限公司 深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于公司及下属子公司申请授信及 担保的议案》。本次会议决议公告刊登于 2023 年 8 月 15 日的《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 5、2023 年 10 月 20 日，公司第七届监事会第三次会议审议并通过了如下议 案：《2023 年第三季度报告》。 2023 年度监事会工作报告 报告期内，深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《监事会议事规则》及《公司章程》等 有关规定，以切实维护公司和广大中小投资者利益为原则，认真履行法律、法规 赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事 ...