证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-010 深圳市实益达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额： 鉴于国际环境、金融市场波动频繁等多重因素的影响，外币汇率波动存在不 确定性，在汇率波动较大的背景下，深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称 "公司"）（含子公司，下同）拟开展外汇套期保值业务，通过合理的外汇交易可 以有效降低汇兑损失风险、锁定成本。公司进行的外汇套期保值业务是为了满足 正常生产经营的需要，充分利用外汇交易产品的套期保值功能，降低汇率波动对 公司的影响。公司拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括：外汇远期、结构性 远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。主要通过银行等金 融机构（非关联方）进行。在不影响正常生产经营的前提下，公司预计未来12个 月拟开展的外汇套期保值业务交易总额度不超过10,000万美元（或等值其他币 种）。 2、审议程序： 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 关于公司及下属公司申请授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司合并报表范围内的下属公司（以下简称"下属公司"）之间拟在任一时点提供的日 常经营担保额度不超过人民币10,000万元，对担保对象资产负债率超过70%的公司及资产负 债率未超过70%的公司提供担保，担保额度均为人民币5,000万元；上述担保事项有效期为公 司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。公司及合并报表范围 内的下属公司不存在为合并范围以外主体提供担保的情形。 一、担保情况概述 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-012 根据深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度整体经营计划和资 金需求情况，公司于2024年4月19日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 及下属公司申请授信及担保的议案》，同意公司及下属公司任一时点向银行等金融机构申请 不超过人民币80,000万元的授信，同时在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据金融机 构的要求，由 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任 独立董事陶向南先生、张永德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，独立董事陶向南先生、张永德先生的任职经历以及提交的相关独 立性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市实益达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 19 日 深圳市实益达科技股份有限公司 ...

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"的相关内容。 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-006 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 19 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，独立董事张永德先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈亚妹 女士主持召开了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度 CEO 工作报告》 表 ...

三、预计开展的外汇套期保值业务概述 （一）外汇套期保值业务品种 深圳市实益达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 鉴于国际环境、金融市场波动频繁等多重因素的影响，外币汇率波动存在不 确定性，在汇率波动较大的背景下，深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称 "公司"）（含子公司，下同）拟开展外汇套期保值业务，通过合理的外汇交易可 以有效降低汇兑损失风险、锁定成本。公司进行的外汇套期保值业务是为了满足 正常生产经营的需要，充分利用外汇交易产品的套期保值功能，降低汇率波动对 公司的影响。 二、外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办 理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，具体是指与金融机构签订外汇套 期保值合同，约定在将来的某个时间，按约定的结汇或售汇的币种、金额、汇率 进行交割的结汇或售汇。 公司拟通过开展外汇套期保值业务降低外汇波动对公司带来的不利影响，外 汇套期保值指公司为减少实际经营活动中汇率波动带来的对公司资产、负债和盈 利水平变动影响，利用金融机构提供的外汇产品开展的以保值为目的的业务，该 类业务 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为了促进深圳市实益达科技股份有限公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害；为完善公司治理机制，加强 内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会的有关规定以及本公 司章程等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制 度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护 公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真的学习中国证监会、深圳市证监局、深圳证券交 易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会委员在年度结束后听取公司首席执行官（CEO）汇报公司本年度 的生产经营情况和重大事项的情况，了解公司当年度的经营状况、重大事项进展等相 关事项。 第五条 在会计年度结束后30日内，审计委员会委员应与审计机构协商确定年度 财务报告审计工作的时间安排。 第九条 审计委员会每年应向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会履行监督职责 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，根据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公 司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘程 序，披露相关信息。 公司选聘会计师事务所从事除年报审计业务之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所应当经董事会审计委员会 审核同意后，经董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会 计师事务所开展年报审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，并具有良 好的执业质量记录，没有因违法执业被监管机构取消证券业务从业资格。公司改聘 会计师事务所的，应当充分考虑新 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （张永德） 全体股东及股东代表： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独 立董事工作细则》等制度的要求，本人作为深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"实 益达"或"公司"）董事会的独立董事，在2023年任职期内恪尽职守、勤勉尽责，详细了 解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将2023年度的工作情况向各位股东汇报： 一、独立董事基本情况 张永德，男，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注 册会计师、中国注册税务师及资产评估师。2005年10月至2023年8月任信永中和会计师事务 所审计部高级经理，2023年9月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2018年 3月至2024年4月任山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事、2023年8月至今任怀集登 云汽配股份有限公司独立董 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-005 深圳市实益达科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召 开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金 管理的议案》，并于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议 案，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下， 为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用最高不超过 人民币100,000万元进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月； 资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策 权并签署相关合同，具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施。具体内 容详见公司刊登于2023年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。 现将公司近期使用自有闲置资金进行现金管 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-004 深圳市实益达科技股份有限公司 关于控股孙公司取得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市实益达科技股份有限公司 董 事 会 2024年2月23日 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股孙公司江 苏实益达智能光电有限公司（以下简称"江苏实益达"）的通知，其于近日收到了由 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅及国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》（证书编号：GR202332017173），江苏实益达被认定为高新技术企业， 发证时间：2023 年 12 月 13 日，有效期：三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，江苏实益达自获得认定当 年起三年内，将享受高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次江苏实益达高新技术企业认定事项不会对公司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮 资讯网发布的《2023 年度业绩预告》中的主要财务指标及 2023 年 ...