一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。作为 公司 2023 年审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司 委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况 和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会所为公司 2024 年审计机构，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市 场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-011 深圳市实益达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师 事务所报酬的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"或"容诚会所"）为公司2024年度财务审计机构，并同 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市实益达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 深圳市实益达科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事及高级管理人员薪酬管理体系，充分调动公司董事、监事及高级管理 人员的工作积极性，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员。 第三条 薪酬制度遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规 律相符； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第二章 管理机构 第四条 股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本制度的实施、 变更和终止。 第五条 公司董事会薪酬委员会是对董事及高级管理人员进行考核、确定其 薪酬的管理机构。监事会负责制定公司监事薪酬方案，负责薪酬管理、考核和 监督。 第六条 薪酬委员会的职权详见《深圳市实益达科技股份有限公司董事会薪 酬委员会工作细则》。 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 深圳市实益达科技股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0004 号 容诚审字[2024]210Z0004 5 深圳市实益达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称"实益达公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 ： 进行查 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是实益 达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致 ...

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-008 深圳市实益达科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 证券代码：002137 证券简称：实益达 二Ｏ二四年四月 深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市实益达科技股份有限公司 深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于公司及下属子公司申请授信及 担保的议案》。本次会议决议公告刊登于 2023 年 8 月 15 日的《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 5、2023 年 10 月 20 日，公司第七届监事会第三次会议审议并通过了如下议 案：《2023 年第三季度报告》。 2023 年度监事会工作报告 报告期内，深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《监事会议事规则》及《公司章程》等 有关规定，以切实维护公司和广大中小投资者利益为原则，认真履行法律、法规 赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-010 深圳市实益达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额： 鉴于国际环境、金融市场波动频繁等多重因素的影响，外币汇率波动存在不 确定性，在汇率波动较大的背景下，深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称 "公司"）（含子公司，下同）拟开展外汇套期保值业务，通过合理的外汇交易可 以有效降低汇兑损失风险、锁定成本。公司进行的外汇套期保值业务是为了满足 正常生产经营的需要，充分利用外汇交易产品的套期保值功能，降低汇率波动对 公司的影响。公司拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括：外汇远期、结构性 远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。主要通过银行等金 融机构（非关联方）进行。在不影响正常生产经营的前提下，公司预计未来12个 月拟开展的外汇套期保值业务交易总额度不超过10,000万美元（或等值其他币 种）。 2、审议程序： 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 关于公司及下属公司申请授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司合并报表范围内的下属公司（以下简称"下属公司"）之间拟在任一时点提供的日 常经营担保额度不超过人民币10,000万元，对担保对象资产负债率超过70%的公司及资产负 债率未超过70%的公司提供担保，担保额度均为人民币5,000万元；上述担保事项有效期为公 司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。公司及合并报表范围 内的下属公司不存在为合并范围以外主体提供担保的情形。 一、担保情况概述 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-012 根据深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度整体经营计划和资 金需求情况，公司于2024年4月19日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 及下属公司申请授信及担保的议案》，同意公司及下属公司任一时点向银行等金融机构申请 不超过人民币80,000万元的授信，同时在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据金融机 构的要求，由 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任 独立董事陶向南先生、张永德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，独立董事陶向南先生、张永德先生的任职经历以及提交的相关独 立性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市实益达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 19 日 深圳市实益达科技股份有限公司 ...

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"的相关内容。 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-006 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 19 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，独立董事张永德先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈亚妹 女士主持召开了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度 CEO 工作报告》 表 ...