证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025028 深圳拓邦股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召开提议已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025017 深圳拓邦股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2025年3月26日下午15:00以现场、通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知 已于2025年3月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由 监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下： 《2024年度监事会工作报告》全文详见2025年3月28日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、审议通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 此议案须提交202 ...

深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2025年3月26日下午14:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本 次会议的通知已于2025年3月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。 本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况 如下： 一、审议通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交2024年年度股东大会审议。 《2024年年度报告摘要》刊登于2025年3月28日的《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》刊登于2025年3月28日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025016 《2 ...

深圳拓邦股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为： 以公司总股本 1,246,834,988 股扣除公司回购专用证券账户持有股份 18,045,600 股后的股本总额 1,228,789,388 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025027 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 二、利润分配预案的基本情况 1 （一）本次利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所审计，2024 年度母公司实现净利润 28,912.36 万元，加 年初未分配利润 122,298.08 万元，减去 2024 年度提取的盈余公积 2,891.24 万元， 减去派发普通股股利 7,350.27 万元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司期末可供股 东分配的利润为 140,968.94 ...

审计报告 深圳拓邦股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0805 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 144 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchi ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳拓邦股份有限公司 票的批复》（证监许可[2020]1865 号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民 币普通股 92,105,263 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.40 元，募集资金总额为人民 1,049,999,998.20 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,152,929.49 元 （ 不 含 税 金 额 ）， 实 际 可 使 用 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,036,847,068.71 元。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为深 圳拓邦股份有限公司（以下简称"拓邦股份"、"公司"）2019 年公开发行 A 股可 转换公司债券和 2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳拓邦股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0301 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - | 3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4 - | 14 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0301 号 深圳拓邦股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳拓邦股份有限公司（以下简称拓邦股份公司）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供拓邦 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳拓邦股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0300 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳拓邦股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0300 号 我们对汇总表所载信息与本所审计拓邦股份公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对拓邦股份公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解拓邦股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 1 本专 ...

内部控制审计报告 深圳拓邦股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0880 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0880 号 深圳拓邦股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳拓邦股份有限公司（以下简称"拓邦股份公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是拓邦 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意 ...

深圳拓邦股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 深圳拓邦股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 （2025年3月） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，保障公司发展规 划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，完善公司治理结构，提升 公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，公司特设董事会战略与 ESG 委员会，并制定 本规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，对公司长远发展战略、重 大投资决策进行研究，制定公司发展战略计划，指导公司 ESG 战略制定并监督 公司 ESG 事宜。 第二章 战略与ESG委员会委员组成 第三条 战略与 ESG 委员会委员由 5 名公司董事组成。 第四条 战略 ...