证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024026 一、本次计提资产减值情况简述 公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司 截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、 应收账款、其他应收款、存货、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估， 对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货等，决定计提 各项信用减值及资产减值准备合计人民币约 7,372.73 万元，占公司最近一期经审 计的归属于上市公司股东净利润的 14.30%，明细如下表： | 项目 | 2023 年度计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、资产减值准备 | | | | 其中：存货跌价准备 | | 7,070.74 | | 二、信用减值准备 | | | | 其中：应收账款及应收款项融资 | | 107.67 | | 其他应收款 | | 213.10 | | 应收票据 | | -18.78 | | ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024024 深圳拓邦股份有限公司 为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，投资者可于2024年4 月10日下午17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 （ruanfeiyan@topband.com.cn），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司董事会 2024年3月27日 1 《关于举办 2023 年度网上业绩说明会的通知》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司定于2024年4月12日（星期五）下午15:00-17:00举行 2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用远程网络的方式举行，投资者 可以登录同花顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir)或者同花顺App端入口 （同花顺App首页-更多-特色服务-路演平台）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理武永强先生；副总 经理、董事会秘书文朝晖女士；财务总监罗木晨先生； ...

一、本次申请综合授信额度的基本情况 根据实际经营需要，2024 年度公司及其控股子公司拟向合作银行申请人民 币额度不超过（含）1,645,750 万元（包含美元）综合授信，授信品类包括但不 限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用 证、外汇衍生产品等。 各银行授信额度有效期、具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与 各银行最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调 整，公司及公司控股的子公司皆可以使用本次申请的综合授信额度。 二、本次申请综合授信额度的审批程序及后续授权情况 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024025 深圳拓邦股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了第八 届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综 合授信额度的议案》，具体情况如下： 深圳拓邦股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 上述申请银 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024021 深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于2024 年3月25日下午14:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会 议的通知已于2024年3月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本 次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况 如下： 一、审议通过了《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交2023年年度股东大会审议。 《2023年年度报告摘要》刊登于2024年3月27日的《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》刊登于2024年3月27日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、审议 ...

第八届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024017 深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 经核查，我们认为公司终止本次研控自动化分拆上市，对公司及研控自动化生 产经营活动和财务状况不会造成重大不利影响，亦不会影响公司整体战略规划的 实施。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回 避。 因此，全体独立董事一致同意《关于终止所属子公司分拆至深圳证券交易所创 业板上市的议案》并将该议案提交公司董事会审议。 二、审议通过了《关于筹划收购控股子公司少数股东股权的议案》 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 11 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知 已于 2024 年 3 月 6 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由 董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024018 深圳拓邦股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司监事会 1 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于2024 年3月11日以现场、通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年3月 6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠 娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下： 一、审议通过了《关于终止所属子公司分拆至深圳证券交易所创业板上市 的议案》 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 监事会认为，公司终止公司控股子公司深圳研控自动化科技股份有限公司 （以下简称"研控自动化"）分拆至深圳证券交易所创业板上市，对公司及研控自 动化生产经营活动和财务状况不会造成重大不利影响，亦不会影响公司整体战略 规划的实施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 法律法规的要求。 2024 年 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024020 深圳拓邦股份有限公司 关于筹划收购控股子公司少数股东股权的提示性公告 公司名称：深圳研控自动化科技股份有限公司 公司类型：股份有限公司 注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座 1607-1611 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易尚处于筹划阶段，最终本次交易是否能够完成存在不确定性，公 司董事会提醒广大投资者注意投资风险。 2、本次交易不涉及关联交易，预计达不到《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 深圳拓邦股份有限公司（简称"公司"）于2024年3月11日召开第八届董事会第 八次会议，审议通过了《关于筹划收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意 公司收购朱聚中、深圳市研讯投资企业（有限合伙）（以下简称"研讯投资"）、 深圳市研运投资企业（有限合伙）（以下简称"研运投资"）持有深圳研控自动 化科技股份有限公司（以下简称"研控自动化"）合计28.46%的全部股权。现将 相关事项公告如 ...

深圳拓邦股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开的第八届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实 施的员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过 人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 13.00 元/股（含），回购股份实施期 限为自公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2024 年 1 月 24 日，公司披露了《回购股份报告书》，有关内容详见公 司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024016 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的 相关规 ...

证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2024014 深圳拓邦股份有限公司关于中标 中国铁塔2023-2024年备电用磷酸铁锂电池产品集中招标项目的公告 二、本次中标对公司的影响 本次中标将对公司的通信备电业务发展产生积极作用，优化公司新能源业务 供应链，进一步提高公司在储能领域的市场份额。若本次中标项目顺利实施，将 对公司 2024 年度经营业绩产生积极影响，且不影响公司经营的独立性。 公司在储能领域深耕多年，具备多类型电芯、PACK 研发制造能力，为客户 提供各类锂电池储能产品和系统解决方案。公司将深耕储能场景应用，紧抓储能 市场发展机遇，提升公司经营业绩。 三、风险提示及其他说明 截至本公告披露日，公司尚未与招标人签署正式合同，项目具体内容及项目 金额以最终签署的正式合同为准。公司将尽快与中国铁塔签署正式合同，积极推 进项目履约，敬请广大投资者注意投资风险。 一、项目概况 项目名称：2023-2024 年备电用磷酸铁锂电池产品集中招标项目 招标人名称：中国铁塔股份有限公司 中标份额：13% 中标金额：340,048,442.25 元（含税） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

第八届董事会第七次（临时）会议决议公告 鉴于近期二级市场波动及未来股权激励或员工持股计划对公司股份的需求， 同时基于对公司未来发展前景的信心，立足公司长期可持续发展，为增强投资者 对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，结合公司发展战略、经营情况和财 务状况，公司决定对 2024 年 1 月 23 日审议通过的《关于<回购公司股份方案> 的议案》中的回购股份资金总额进行变更，回购总金额从原定拟使用 3,000 万元 至 5,000 万元提高至拟使用 8,000 万元至 15,000 万元的自有或自筹资金实施回 购，其他事项不变。具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数 量、金额为准。本次回购股份实施期限为自公司第八届董事会第六次（临时）会 议审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于变更回购公司股份方案中回购资金总额的公告》详见 2024 年 2 月 6 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024012 深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第 ...