深圳拓邦股份有限公司 监事会议事规则 深圳拓邦股份有限公司 监事会议事规则 （2023年9月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，依法检查公司财务， 对董事会及其成员、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督， 防止其滥用职权，侵犯公司、股东及职工的利益。 第三条 监事会依照国家及当地有关法律、法规和《公司章程》依法独立行 使监督职权，其正当活动受法律保护，任何单位、个人不得干涉。 第二章 监事会组成 第四条 监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。 第五条 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳拓邦股份有限公司 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳拓邦股份有限公司（简称"拓邦股份"或"公司"）2021 年度非公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关规定，对拓邦股份变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项进行了 审慎核查，并出具核查意见如下： 一、拟变更部分募集资金投资项目概述 （一）2021 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1865 号）的核准，2021 年公司向特定对象非公开发 行人民币普通股 92,105,263 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.40 元，募集资金总额为人民 1,049,999,998.20 元，扣除与发行有关的费用人民 币 13,152,929.49 ...

深圳拓邦股份有限公司 关联交易管理制度 深圳拓邦股份有限公司 关联交易管理制度 （2023年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；保证公司各 项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司治理准则》,《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二章 关联人及关联交易 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。关联 法人和关联自然人的界定以《深圳证券交易所股票上市规则》中的定义为准。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的 ...

深圳拓邦股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效地监督机制和激励机制，进一步建 立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"高管"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳拓邦股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高管的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议 决定。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高管是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会委员 第四条 薪酬与考核委员会由3名公司董事组成，其中 ...

深圳拓邦股份有限公司 董事会议事规则 深圳拓邦股份有限公司 董事会议事规则 （2023年9月） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责和权限，完善董事会的议事方式和决策程序，促进董事会规范运作和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。董事为自然人，无需持有公 司股份。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （ ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023049 深圳拓邦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武永强现就提名李序蒙为深圳拓邦股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳拓邦股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背 景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳拓邦股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 九、被提名人担任独立董事 ...

深圳拓邦股份有限公司 内部审计制度 深圳拓邦股份有限公司 内部审计制度 （2023年9月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司内部审计，增强公司自我约束，完善公司内部控 制制度，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提供 可靠的信息和依据，优化公司业务流程，改善经营管理，提高经济效益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳拓邦股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的具体规定，并结合公司的具体情况制定 本制度。 第二条 公司的内部审计主要负责对公司经营管理的各方面各环节进行独立 监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，是否符合公司规定 的程序与标准，是否有效和经济地使用了资源，是否正在实现公司的目标。 第三条 公司审计部门依照本制度和公司审计委员会要求的职责独立行使审 计职权，不受其它部门和个人的干涉。 1 深圳拓邦股份有限公司 内部审计制度 第七条 公司审计部门应有计划地开展审计人员岗位培训 ...

第一条 为保障股东合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳拓邦股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依 法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、 提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中 小股东的合法权益。 公司应当积极采用累积投票、网络投票等方式，为股东特别是中小股东参加 股东大会及行使表决权提供便利。 深圳拓邦股份有限公司 股东大会会议事规则 深圳拓邦股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年9月） 第一章 总则 第三条 股东大会是公司的权力机构。公司应当严格按照《公司法》、《 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 深圳拓邦股份有限公司 2023 年 8 月 16 日、17 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------|--------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 系活动类 | | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | 别 | | | 其他：电话会议 8 月 16 日：21：30—22：30（电话会议） 西藏源乘投资、上海汐泰投资、嘉实基金、富国基金、 浙商证券、 南京双安资管、鹏华基金、海富通基金、中银国际证券、富安达基金、 太平养老保险、仁桥资管、 广州由榕管理咨询、常州博研睿选创投、 北京和信金创投、博时基金、南京璟恒投资、海南恒立私募、上海健顺 投资、方正证券、Rays Capital、上海合远私募、Aspex Management 、 深圳丰岭资管、上海天猊投资、凯石基金、汇丰晋信基金、国金证券、 参与单位 国华兴益资管、贝莱德基金、兴证全球基金、银华基金、中泰证券、UBS 名称、时 Asset Managemen ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 4,256,121,153.72, representing a 0.67% increase compared to the previous year[37]. - Net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 258,040,692.16, which is a 4.62% increase year-on-year[37]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 254,103,854.80, marking a significant increase of 24.07% compared to the previous year[37]. - The net cash flow from operating activities surged to CNY 527,842,471.18, reflecting a remarkable increase of 604.86% year-on-year[37]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 10,907,788,528.08, up 5.15% from the end of the previous year[37]. - Net assets attributable to shareholders increased to CNY 6,072,708,579.15, representing a 6.00% growth compared to the previous year[37]. - The weighted average return on net assets was 4.37%, a decrease of 0.40% from the previous year[37]. - The company reported a total non-operating income of ¥3,936,837.36, after accounting for various non-recurring losses and gains[40]. - The total comprehensive income for the current period is approximately ¥319.03 million, compared to ¥266.61 million in the previous period, indicating an increase of approximately 19.6%[128]. - The total profit for the current period is approximately ¥22.26 million, down from ¥69.56 million in the previous period, indicating a decrease of about 68.0%[131]. Market and Industry Insights - The smart control industry is projected to be a trillion-yuan market, with applications in various sectors including home appliances, smart homes, and industrial automation[65]. - The global tools market is projected to reach 131 billion dollars by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 4.7% from 2023[81]. - The industrial automation sector is expected to benefit from the "Made in China 2025" strategy, with a projected recovery in demand for core components[89]. - The domestic industrial robot market is experiencing growth, with an increase in market share for domestic brands amid a weak demand environment[90]. Business Strategy and Operations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[18]. - The company is focusing on long-term partnerships with clients, enhancing its international service capabilities through a multi-regional layout[68]. - The company is actively integrating into mainstream IoT ecosystems, including Matter, to offer comprehensive smart solutions[71]. - The company is committed to continuous innovation in its product offerings, particularly in the fields of smart home and industrial applications[80]. - The company is focusing on integrating AI and IoT technologies to enhance product offerings and market solutions[116]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[147]. Research and Development - Research and development expenses for the first half of 2023 amounted to CNY 317,290,550.11, an increase from CNY 284,847,207.92 in the first half of 2022, showing a rise of about 11.4%[151]. - The company’s total expenses for sales, research and management increased by approximately 91 million RMB year-on-year, reflecting investments in new markets and business development[197]. Financial Position and Cash Flow - Total liabilities increased to CNY 4,747,923,207.26, up from CNY 4,551,367,132.88, representing a growth of approximately 4.3%[109]. - Current liabilities decreased to CNY 3,787,290,125.54 from CNY 3,823,127,677.57, a reduction of about 0.9%[109]. - Long-term borrowings rose significantly to CNY 818,120,000.00, compared to CNY 581,500,000.00, marking an increase of approximately 40.7%[109]. - Cash and cash equivalents improved to CNY 692,836,569.20 from CNY 417,402,306.51, an increase of approximately 65.7%[124]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥206,653,974.24, a decrease of 68.0% compared to ¥644,800,460.69 in the same period of 2022[134]. - The company reported cash inflows from operating activities totaling CNY 4,755,544,842.32, an increase from CNY 4,440,236,815.82 in the previous period, representing a growth of approximately 7.1%[156]. - The net cash flow from investment activities was -CNY 468,657,578.93, a slight improvement from -CNY 487,956,696.27 in the prior period[156]. Risks and Challenges - The company faces risks including market demand decline due to macroeconomic conditions and intensified industry competition[28]. - The company plans to mitigate foreign exchange risks through RMB hedging, international procurement, and repricing of new products[176].