董事会战略委员会实施细则（2024 版） 目 录 第一章 总 则 第一章 总 则 第一条 为适应东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，健全决策程序，提升公司战略规划以及重大战略性事项 决策的效率和质量，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策等事项进行 研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工作并召集委员会会议，原则上由董事长担任。 1 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第五章 附 则 第三条 董事会秘书负责组织或协调委员会与相关部门的工作。董 事会办公室负责办理委员会会务工作，负责提供或组织相关部 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-051 公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）2024 年上半年募集资金使用金额及期末余额 2024 年上半年，本公司使用募集资金具体详情如下表所示： | 序号 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 一 | 募集资金实际收款 | 89,276.65 | | 二 | 2022 年度募集资金余额 | 67,732.65 | 东华工程科技股份有限公司关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年上半年，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本 公司""东华科技"）认真遵守中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金管理 办法》等相关规定，规范存储、使用和管理募集资金，有序推进募集资 金投资项目的建设工作。募集资金存放和使用情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）关于非公 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-047 东华工程科技股份有限公司 关于举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、业绩说明会类型 东华工程科技股份有限公司（以下简称"本公司"）将于 2024 年 8 月 31 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网上 披露《2024 年半年度报告》及摘要。为加强与广大投资者之间的沟通， 促进投资者对本公司生产经营管理等情况的了解，本公司将以网络远程 的方式召开 2024 年半年度业绩说明会。 二、业绩说明会召开时间、地点及方式 本次说明会将于 2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 15:00-16:00， 通过价值在线（www.ir-online.cn），以网络远程方式召开。 三、参加人员 召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 15:00-16:00 召开方式：网络远程方式 召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 1.为充分尊重投资者，提升互动交流的针对性， ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-046 东华工程科技股份有限公司 关于与中国武夷实业股份有限公司诉讼进展 暨收到二审判决书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：二审（终审）判决； 2.上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审被告）； 3.判决结果及金额：驳回上诉，维持原判；一审判决金额为本公司 向中国武夷支付工程款 7,438,921.08 元和逾期付款利息。 4.对上市公司损益产生的影响：本判决为终审判决；本公司将按照 判决结果履行相关支付义务。根据二审判决结果以及本公司对上述工程 项目相关确认情况进行预计，本次判决对本公司本期利润或期后利润影 响较小。 2024 年 8 月 15 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称"被告" "本公司""东华科技"）收到安徽省高级人民法院（以下简称"安徽高 院"）出具的《民事判决书》（【2023】皖民终 326 号）。安徽高院对本公 司与中国武夷实业股份有限公司（以下简称"中国武夷"）建设工程施工 合同纠纷一案作出二审（终审）判决。现将 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 | --- | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------|--------------------|----------------| | | | | 编号：2024-005 | | | | | | | 投资者关系 | | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 □其他 | | | | 参与单位名称 | 中信证券股份有限公司 | 李家明 先生 | | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 年 8 月 7 日(周三 | ) 上午 10:00-11:30 | | | 地点 | A 楼 1804 会议室 | | | | 上市公司接待 | 董事会秘书 余伟胜先生 | | | 证券事务代表 孙政先生人员姓名 以下内容是就来访人员提问而形成： | --- | |---------------------------------------------------------------------| | 一、关于扎布耶碳酸锂项目等情况 | | 扎布耶碳酸 ...

证券代码：002140 股票简称：东华科技 公告编号：2024-045 东华工程科技股份有限公司 关于控股股东化三院无偿划转股份 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次无偿划转股份事项尚需通过深圳证券交易所的合规性确认，并需在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记程序。敬请广大投资者注意投资 风险。 一、本次无偿划转股份事项概述 2023 年 11 月 21 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称"东华 科技""本公司"）收到控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简 称"化三院"）的通知，根据国企改革三年行动、推进国有上市公司高质 量发展等工作要求，化三院拟采取无偿划转的方式，将其持有的本公司 333,318,144 股股份（占本公司总股本的 47.07%）转让至中国化学工程 股份有限公司（以下简称"中国化学"）。详见本公司发布于 2023 年 11 月 22 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2023-081 号《关于控 股股东化三院拟无偿划转股份至中国化学的提示性公告》。 2023 年 12 月 4 日，中国 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-043 东华工程科技股份有限公司 2024 年第二季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等规定，东华工程科技股份有 限公司（以下简称"本公司""东华科技"）现公告 2024 年第二季度主 要经营情况，具体如下： 一、 关于生产经营整体情况 | 项目 类型 | 第二季度 新签约订单 | | 第二季度 中标未签约订单 | | 截至报告期末累计 已签约未完工订单 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | | | (个) | (万元) | (个) | (万元) | (个) | (万元) | | | 设计技术 | 39 | 6,678.21 | 0 | 0 | 748 | 167,605.11 | 即咨 询、设 | | 性服务 | | ...

东华工程科技股份有限公司 2024 年半年度业绩快报 证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-044 东华工程科技股份有限公司 2024 年半年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告所载 2024 年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经东 华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）内部审计 部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据 可能存在差异，请投资者注意投资风险。 一、2024 年半年度主要财务数据和指标 注：1.上述数据以公司合并报表数据填列。2.归属于上市公司股东的每股净 资产分别以本报告期期末、本报告期期初的普通股总额为基数计算。 1 单位：元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％） 营业总收入 4,377,131,366.47 3,497,219,589.76 25.16 营业利润 244,269,852.05 238,080,305.17 2.60 利润总额 243,175,175.11 238,087,887.48 2.14 归属于上市公司股东 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-042 东华工程科技股份有限公司关于郭贵和先生 辞去董事、总经理等职务的公告 根据《公司法》和本公司《章程》的规定，郭贵和先生的辞职不会 导致本公司董事会低于法定最低人数。郭贵和先生辞呈自送达董事会之 日生效，辞职后将不在本公司及控股子公司担任任何职务。郭贵和先生 已办理相关工作交接，其辞职不会影响本公司董事会的正常运作和本公 司的日常经营。本公司董事会将按照法定程序尽快完成董事补选和新任 总经理的聘任工作。 郭贵和先生原定任期为 2024 年 4 月 29 日至 2027 年 4 月 28 日。截 至本公告披露日，郭贵和先生未持有本公司股份，不存在应当履行的股 份锁定承诺事项。 郭贵和先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。本公司董事会对郭贵 和先生在推动公司发展方面所做出的突出贡献致以衷心的感谢。 特此公告。 东华工程科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 29 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称"本公 司"） ...

证券代码：002140 股票简称：东华科技 公告编号：2024-041 东华工程科技股份有限公司 关于控股股东化三院无偿划转股份 至中国化学事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次无偿划转股份事项尚需通过深圳证券交易所的合规性确认，并需在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记程序。敬请广大投资者注意投资 风险。 一、本次无偿划转股份事项概述 2023 年 11 月 21 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称"东华 科技""本公司"）收到控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简 称"化三院"）的通知，根据国企改革三年行动、推进国有上市公司高质 量发展等工作要求，化三院拟采取无偿划转的方式，将其持有的本公司 333,318,144 股股份（占本公司总股本的 47.07%）转让至中国化学工程 股份有限公司（以下简称"中国化学"）。详见本公司发布于 2023 年 11 月 22 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2023-081 号《关于控 股股东化三院拟无偿划转股份至中国化学的提示性公告》。 2023 ...