Core Points - Donghua Engineering Technology Co., Ltd. has revised its Articles of Association to enhance the regulation of company operations and protect the rights of stakeholders, including shareholders, employees, and creditors [1] General Principles and Legal Representative Clause Updates - The revised Articles of Association emphasize the protection of employee rights and clarify that the resignation of the chairman also results in the resignation of the legal representative, with a new representative to be appointed within 30 days [2] - A new clause states that the company will bear legal consequences for civil activities conducted by the legal representative, allowing for recourse against the representative in case of damages caused by their actions [2] Share and Shareholder Rights Clause Adjustments - The company has clarified that it has issued 708.013872 million shares, all of which are ordinary shares, and has relaxed conditions for financial assistance in acquiring shares, with a cap of 10% of the total issued capital [3] - Adjustments have been made to shareholder rights, including the right to access company information and the conditions under which shareholder meetings and board resolutions may be deemed invalid [3] Optimization of Shareholders' Meeting and Board Powers - The shareholders' meeting can now authorize the board to make decisions regarding the issuance of corporate bonds, and the requirements for proposing agenda items have been lowered from 3% to 1% of shareholding [4] - The board's responsibilities have been expanded to include establishing internal control systems and ensuring compliance with safety and environmental standards, along with the introduction of a section on independent directors [4] Party Organization Construction and Profit Distribution Policy Clarification - The company has defined the structure and responsibilities of its party committee in accordance with internal regulations, emphasizing its leadership role [5] - The profit distribution policy now mandates that cash dividends must not be less than 30% of the average distributable profits over the last three years, with clear conditions for adjustments and disclosure requirements [5] - Additional revisions have been made regarding internal audits, the appointment of accounting firms, and procedures for mergers, divisions, and liquidations [5]

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-038 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 东华工程科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第八 届监事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件等形式发出， 会议于 2025 年 8 月 29 日在公司 A 楼 1701 会议室现场召开，会议由监 事会主席汪毛平主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召 集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司 《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面记名投票表决，会议审议通过以下议案： （一）审议通过《2025 ...

（一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。 补选王会民先生为公司第八届董事会非独立董事。 表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案应提交 2025 年第一次临时股东会审议，详见发布于 2025 年 8 月 30 日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下 同）上的东华科技 2025-039 号《关于补选第八届董事会非独立董事、 聘任副总经理的公告》。董事会提名委员会对此形成审核意见，意见全 文发布于 2025 年 8 月 30 日的巨潮资讯网。 （二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》。 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第 八届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出， 会议于 2025 年 8 月 29 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场方式召开；会 议由李立新董事长主持，会议应到董事 8 人，实到董 ...

东华科技董事会提名委员会关于 补选非独立董事、聘任副总经理事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和东华工程科技股份有限公司《章 程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》等规定，董事会 提名委员会于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次会议，审议补选非 独立董事、聘任副总经理等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议关于补选非独立董事、聘任 副总经理的审核意见如下： 一、一致审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。 经审核，会议认为： 1.一致同意补选王会民先生为非独立董事候选人。 2.王会民先生具备相关法律法规所规定的任职条件和履行职责所 必备的工作能力。 5.一致同意将该补选非独立董事事项提交公司董事会、股东会审议。 二、一致审议通过《关于聘任副总经理的议案》。 经审核，会议认为： 1.一致同意聘任穆荣哲先生为公司副总经理。 2.穆荣哲先生具备相关法律法规所规定的任职条件和 ...

东华工程科技股份有限公司 章 程 二○二五年八月 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党组织建设 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ...

东华工程科技股份有限公司市值管理办法 第一章 总 则 第五章 附 则 第一章 总 则 第一条 为切实推动东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）提升投 资价值，增强投资者回报，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定，制订本办法。 第二条 本办法所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，以创造价值为核 心，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则：严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以及 《公司章程》等内部规章制度，依法合规开展市值管理工作。 （二）系统性原则：坚持系统思维、整体推进，各业务系统协作配合，共同开 展市值管理工作。 （三）科学性原则：科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升上市公 司质量为基础开展市值管理工作。 目 录 第四条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，具体负责以下工作： （一）制定公司市值管理总体规划。根据当前业绩和未来战略规划就公司投资 1 第二章 市值管理的机构与职 ...

东华工程科技股份有限公司董事会议事规则 目 录 第四节 董事长 第一章 总 则 第一条 为规范东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《东华工程科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东会和《公司章程》的授权， 决定公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉 及的有关部门及人员。 第二章 董事会 第一节 董事 第一章 总则 第二章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第三章 董事会会议 第四章 附则 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、 ...

东华工程科技股份有限公司独立董事专门会议 关于 2025 年半年度关联存款风险评估、 关联方资金占用等事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和东华工程科技股份有限公司《章 程》《独立董事工作规则》《独立董事专门会议制度》等规定，我们作为 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，共同推举 郑洪涛独立董事作为本次会议的召集人，于 2025 年 8 月 18 日召开独立 董事专门会议 2025 年第二次会议。审议公司八届十次董事会所涉及 2025 半年度关联存款风险评估、关联资金往来等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议形成如下意见： 一、关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告的审核意 见 1.截至 2025 年 6 月 30 日，公司未发生控股股东、实际控制人及其 他关联方非经营性占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到 本报告期的非经营性占用公司资金的情况，公司也未发生将资金直接或 ...

东华工程科技股份有限公司股东会议事规则 目 录 第一章 总则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一条 为规范东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规以及《东华工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或代理人） 额外的经济利益。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，并 应于上一会计年度结束之后的 ...

东华工程科技股份有限公司关联交易决策制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为保证东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》有关法律、法规、 规范性文件及《东华工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系 ...