独立董事： 崔 鹏 黄攸立 郑洪涛 2024年1月15日 一、公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订公司《章程》相关条 款，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等规定。 二、同意将《关于修订公司章程的议案》提交公司股东大会以特别 决议予以审议。 （以下无正文） 东华工程科技股份有限公司独立董事 关于修订公司章程的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规以及东华工程科技股份有限公司《章程》《独立董事工作规 则》等有关规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会的独立董事，基于独立客观判断，现就公司《章程》 修订事项发表独立意见如下： ...

四、公司本次关于限制性股票解除限售安排未违反有关法律法规的 规定，审议决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，我们一致认为本次限制性股票解除限售的条件已经成就，我 们一致同意本次限制性股票解除限售的安排。 独立董事： 东华工程科技股份有限公司独立董事 关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规以及东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第七届董事会的独立 董事，对公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 条件成就事项进行了核查，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的 基础上，发表独立意见如下： 一、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实 施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股 权激励计划中规定的不得解除限售的情形。 二、公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 所涉及的公司业绩指 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-005 东华工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""东 华科技"）第七届董事会第三十九次会议决议，现定于 2024 年 2 月 2 日 以现场结合网络投票方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体 事项如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 现场会议开始时间：2024年2月2日（星期五）15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月2日9:15-15:00。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日： ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-004 东华工程科技股份有限公司 关于公司 2019 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经 成就，符合解除限售条件的激励对象共计 150 名，可解除限售的限制性 股票数量为 222.75 万股，占公司目前总股本的 0.3145%。 2.本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）于 2024 年 1 月 15 日召开七届三十九次董事会、七届三十次监事会审议通过了 《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）及公司《2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简 称"《激励计划》"）的相关规定，董事会认为公司 2019 年限制性股票激 励计划 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-002 东华工程科技股份有限公司 七届三十九次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第 七届董事会第三十九次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件形式发 出，会议于 2024 年 1 月 15 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯 方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经书面投票表决，会议形成决议如下： 1.审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2019 年第四次临时股东大 会的 ...

2023 年 11 月 21 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称"东华 科技""本公司"）收到控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简 称"化三院"）的通知，根据国企改革三年行动、推进国有上市公司高 质量发展等工作要求，化三院拟采取无偿划转的方式，将其持有的本公 司 333,318,144 股股份（占本公司总股本的 47.07%）转让至中国化学工 程股份有限公司（以下简称"中国化学"）。详见本公司发布于 2023 年 11 月 22 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2023-081 号《关于 控股股东化三院拟无偿划转股份至中国化学的提示性公告》。 2023 年 12 月 4 日，中国化学与化三院签署《关于东华工程科技股 份有限公司之国有股份无偿划转协议》。详见本公司发布于 2023 年 12 月 6 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2023-087 号《关于控股 股东化三院无偿划转股份至中国化学事项进展暨签订无偿划转协议的 公告》。 证券代码：002140 股票简称：东华科技 公告编号：2024-001 东华工程科技股份有限公司 关于控股股东化三院无偿划转股份 至中国化学事项进展的公告 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-090 3.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 东华工程科技股份有限公司 关于非化工程公司暨中化学东华（安徽） 工程技术有限公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"东华科技""本公司"） 七届三十七次董事会审议通过《关于设立全资非化工程公司的议案》， 同意本公司整合环境治理、基础设施等非化工程业务，设立全资非化工 程公司。详见发布于 2023 年 10 月 31 日《证券时报》、巨潮资讯网上 的《关于设立全资非化工程公司的公告》（东华科技 2023-075 号）。 2023 年 12 月 28 日，非化工程公司完成办理工商注册登记手续，取 得了安徽省合肥市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体注册登记 情况如下： 一、工商注册登记基本信息： 1.公司名称：中化学东华（安徽）工程技术有限公司 2.统一社会信用代码：91340100MAD8RLTX7Y 二、备查文件 安徽省合肥市市场监督管理局核发的《营业执照》 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-089 东华工程科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述现金管理产品购买情况详见本公司发布于 2022 年 12 月 28 日 《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银 行理财产品的公告》（东华科技 2022-113 号）。 二、闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 近日，本公司使用闲置募集资金购买的招行合肥分行"智能通知存 款"产品已到期。该产品系存续在公司募集资金专用账户之中，且随时 可支取。截至到期日，本公司已从"智能通知存款"产品中支取 51270.71 万元（含利息）。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""东华科 技"）于 2022 年 12 月 23 日召开七届二十九次董事会、七届二十一次监 事会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金正常使用并有效保证资金安全性、流动性的 前提下，使用不超过人民币 6 亿元暂时闲置的募集 ...

东华工程科技股份有限公司收购报告书 东华工程科技股份有限公司 收购报告书 股票简称：东华科技 股票代码：002140 收购人名称：中国化学工程股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门内大街2号 通讯地址：北京市东城区东直门内大街2号 股份变动性质：国有股份无偿划转(股份增加) 报告签署日期：2023年12月5日 1 东华工程科技股份有限公司收购报告书 收购人声明 上市公司名称：东华工程科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露收购人在东华科技拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何 其他方式增加或减少其在东华科技中拥有权益的股份。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权及批准，其履行亦不违反收购 人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购涉及国有股份无偿划转事宜已履行必 ...

北京海润天睿律师事务所 关于 《东华工程科技股份有限公司收购报告书》 之 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话：010-65219696 传真：010-88381869 第 1 页共 24 页 | 释义 3 | | --- | | 正文 6 | | 一、收购人的基本情况 6 | | 二、收购目的及决定 9 | | 三、收购方式 10 | | 四、收购资金来源 13 | | 五、收购人免于发出要约的法律依据 14 | | 六、后续计划 14 | | 七、关于对上市公司的影响分析 14 | | 八、收购人与上市公司之间的重大交易 21 | | 九、前六个月买卖上市公司股票的情况 22 | | 十、结论意见 23 | 释义 本意见书中，除非根据上下文应另做解释，否则下列简称和术语具有以下含 义： | 简称 | 指 | 释义 | | --- | --- | --- | | 中国化学、收购人、本公司 | 指 | 中国化学工程股份有限公司(证券代码:601117.SH) | | 东华科技、上市公司 | 指 | 东华工程科技股份有限公司(证券代码:002140.SZ) | ...