本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于聘任董事会秘书的公告 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 11 日召开 第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 该事项已经公司董事会提名委员会于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第二次（临 时）会议审议并形成同意的审查意见，具体情况如下： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长袁秋丽女士提名， 公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任周园先生（简历详见附件）为公司第 七届董事会董事会秘书，任期自公司第七届董事会第二十五次会议审议通过之日 起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司董事长袁秋丽女士不再代行董事会 秘书职责。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-052 中核华原钛白股份有限公司 电子邮件信箱：zhouyuan@sinotio2.com 通信地址：甘肃省白银市白银区雒家滩 117 号 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 董事会 周园先生已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-054 中核华原钛白股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的，无需提 交公司董事会及股东大会审议，不会对公司财务报表产生重大影响。 一、变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"《解释第 17 号》"、"该解释"）。对"关于流动 负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理" 的内容进行进一步规范及明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2、本次变更前采用的会计政策 根据《解释第 17 号》的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则解释。 二、本次会计政策变更的内容 根据《解释第 17 号》的要求，会 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-059 中核华原钛白股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏晓华作为中核华原钛白股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中核华原钛白股份有限公司董事会提名为中核华 原钛白股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中核华原钛白股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-049 中核华原钛白股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"或"中核钛白"）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，公司向 16 名投资者 非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总 额为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的 情形。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-056 中核华原钛白股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中核华原钛白股份有限公司董事会现就提名苏晓华为中核华原钛白 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为中核华原钛白股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中核华原钛白股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 有） □ 是 ☑ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-057 中核华原钛白股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中核华原钛白股份有限公司董事会现就提名张龙清为中核华原钛白 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为中核华原钛白股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中核华原钛白股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-046 中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股），回购资金总额不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购价格不超过 7.8 元 /股（以下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励、 转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议通过 本次回购相关方案之日起 3 个月内（即 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日）。详细内容请见公司于 2023 年 9 月 27 日登载至《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-073）、《回购 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 索 原 室 中 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中核华原钛白股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律危见书 嘉源(2024)-04-555 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中核华原钛白股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中核 华原钛白股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 嘉源 法律意见书 进行了充分的核查 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-045 中核华原钛白股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 （一）召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市双创基地 D 栋中核钛白 8 楼会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-044 中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规 定,现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 152,317,795 股，占公司目前总股本的 3.935%，最高成交价 为 5.10 元/股，最低成交价为 3.89 元/股，成交总金额为人民币 711,942,509.67 元（不含交易费用）。截至本公告日，本次回购符合公司回购 股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司于 2023 年 10 月 20 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份 6,010,000 股，占公司目前总股本的 0.1553%，最高成交价为 4.69 元/股，最低成交价为 4.62 元/股，成交总金额为人民币 28,026,414.1 元 （不含交易费 ...