中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十五次会议的通知及相关资 料，并于 2024 年 8 月 11 日（星期日）在公司会议室召开现场会议，与会的各位 董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-047 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。 详细内容请见 2024 年 8 月 13 日登载于《中国证券报》《证券时报》和 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-055 中核华原钛白股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中核华原钛白股份有限公司董事会现就提名郑伯全为中核华原钛白 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为中核华原钛白股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中核华原钛白股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-060 中核华原钛白股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张龙清作为中核华原钛白股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中核华原钛白股份有限公司董事会提名为中核华 原钛白股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中核华原钛白股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情 形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-048 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 11 日（星期日）在公司会议室召开现场会议。会议通知已于 2024 年 8 月 1 日（星期四）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事，与会 的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱树人先生主 持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司全体监事经认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-051 中核华原钛白股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、 董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞任的情况说明 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事彭国锋先生、李建浔女士、卓曙虹先生递交的书面辞职报告。彭国锋先生因连 续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会审计委员会主任 委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不在公司任职； 李建浔女士因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会 提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务，辞职后将不在公司任职；卓曙虹 先生因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会薪酬与 考核委员会主任委员、战略委员会委员的职务，辞职后将不在公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，彭国锋先生、李 建浔女士、卓曙虹 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公 | | 2024 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用 | 上市公司 | 司核算 | 2024 年期初占 | 用累计发生金额 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 2024 年半年度 | 占用形 | 占用性质 | | 金占用 | 方名称 | 的关联关 | 的会计 | 用资金余额 | （不含利息） | 的利息（如 | 发生金额 | 末占用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | 科目 | | | 有） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-058 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 中核华原钛白股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑伯全作为中核华原钛白股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中核华原钛白股份有限公司董事会提名为中核华 原钛白股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中核华原钛白股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥3,150,520,101.40, representing a 42.29% increase compared to ¥2,214,206,664.57 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥304,333,365.35, up 42.09% from ¥214,190,839.19 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥253,085,763.14, reflecting a significant increase of 64.38% compared to ¥153,961,565.38 in the prior year[11]. - The basic earnings per share increased to ¥0.0826, a rise of 37.90% from ¥0.0599 in the same period last year[11]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥3,150,520,101.40, a 42.29% increase compared to ¥2,214,206,664.57 in the same period last year, primarily due to the rise in both sales volume and price of titanium dioxide[29]. - The operating cost increased by 36.25% to ¥2,544,526,232.75 from ¥1,867,516,147.79, mainly driven by the increase in sales volume of titanium dioxide[29]. - Research and development investment rose by 71.65% to ¥83,569,821.54 from ¥48,685,332.07, reflecting increased R&D efforts by subsidiaries[29]. - The company reported a total revenue of 1,642.5 million for the period ending April 29, 2024, reflecting a significant increase compared to previous periods[107]. - The company provided a positive outlook for the upcoming quarters, projecting a revenue growth of approximately 15% year-over-year[107]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥18,998,536,345.16, marking a 2.50% increase from ¥18,535,583,826.96 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased slightly by 0.75% to ¥11,796,991,769.62 from ¥11,886,117,790.93 at the end of the previous year[11]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥6,858,661,217.55, accounting for 36.10% of total assets, down from 40.81% at the end of the previous year[32]. - Inventory increased to ¥1,462,461,401.93, representing 7.70% of total assets, up from 5.43% year-on-year[32]. - The company reported a total of 60,637,954.37 CNY in illegal gains, with a fine of 72,500,000 CNY imposed[97]. - The total amount of funds raised in 2023 was 528.7744 million yuan, with a net amount of 524.9444 million yuan[47]. - The total liabilities reached CNY 7,064,484,107.81, up from CNY 6,512,318,837.12, which is an increase of about 8.5%[149]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥99,335,163.52, a decline of 381.26% compared to a positive cash flow of ¥35,318,512.49 in the same period last year[11]. - The cash flow from financing activities resulted in a net inflow of ¥80,732,767.28 in the first half of 2024, a significant drop from ¥6,214,001,378.79 in the same period of 2023[158]. - The company received cash from investment recovery amounting to ¥850,000,000.00 in the first half of 2024, a decrease of 69.64% from ¥2,800,000,000.00 in the same period of 2023[158]. - The company reported a net cash flow from investment activities of -156,039,578.15 CNY, compared to -114,480,805.20 CNY in the previous period[160]. Production and Sales - The main revenue source for the company during the reporting period was from the sales of titanium dioxide, accounting for 84.70% of total sales revenue[16]. - The domestic titanium dioxide production reached approximately 2.4 million tons in the reporting period, representing a year-on-year increase of about 20%[18]. - The company plans to achieve a titanium dioxide production capacity of 700,000 tons per year, with current capacity at 550,000 tons per year[20]. - The company’s titanium dioxide products are primarily of the rutile type, which offers better opacity and weather resistance compared to the anatase type[16]. - The company achieved a sales volume of 30,000 units for "金星销售" on May 31, 2023, generating a revenue of 7,000[104]. Research and Development - The company developed over five specifications of battery-grade lithium iron phosphate products to meet diverse customer requirements in the new energy materials sector[27]. - The company has established strategic partnerships with universities for technology collaboration, enhancing product quality and innovation capabilities[26]. - The company is enhancing its research and development efforts to improve competitiveness in response to market risks[59]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Water Pollution Prevention and Control Law[68]. - The company has obtained environmental permits for all completed projects, ensuring compliance with national environmental regulations[69]. - Hecheng Titanium achieved a total SO2 emission of 35.9116 tons, well below the approved limit of 430.81 tons[70]. - The company has implemented comprehensive pollution control measures, ensuring all emissions are within the required limits[73]. - Gansu Zetong's environmental compliance reflects its commitment to sustainable operations and adherence to national standards[74]. Shareholder and Governance - The company plans to repurchase shares with a total amount not exceeding RMB 1 billion and not less than RMB 500 million, with a maximum repurchase price of RMB 7.8 per share[120]. - The company’s 2023 profit distribution plan includes a cash dividend of RMB 0.5 per share, totaling RMB 184,606,389.40 distributed to shareholders[125]. - The company has extended the duration of its employee stock ownership plan by one year, now set to expire on August 16, 2025[124]. - The company has not reported any significant contracts during the reporting period[118]. - The company has not encountered any situations where the expected recovery of principal from entrusted financial management is at risk[118]. Market and Competition - The company faces intensified market competition due to significant growth in demand for titanium dioxide and iron phosphate, leading to potential overcapacity[55]. - Fluctuations in the prices of key raw materials such as titanium concentrate and phosphate concentrate significantly impact production costs[56]. - The company is focusing on market expansion strategies to increase its market share in the titanium dioxide industry[173]. Strategic Initiatives - The company aims to achieve a sustainable growth rate by diversifying its product offerings and improving operational efficiencies[173]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position and operational efficiency[173]. - The company plans to optimize resource allocation and improve industrial layout through the establishment of the new subsidiary[127].

中核华原钛白股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年半年度 信会师报字[2024]第 ZL10402 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查验 ：" t and 中核华原钛白股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 6 月 30 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-2 | | 财务报衣 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-141 | 立信会计师事务所(特殊普通合作 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10402 号 中核华原钛白股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中核华原钛白股份有限公司(以下简称中核 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-053 中核华原钛白股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）第七届董事会第二 十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现将会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 22 日（星期四）。 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 截至 2024 年 8 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册 的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...