证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-029 北京北纬通信科技股份有限公司 关于 2021 年度限制性股票部分回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2021 年 4 月 8 日，北京北纬通信科技股份有限公司第七届董事会第五次 会议审议通过了《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》，拟授予限制性股票数量 632.1 万股，其中首 次授予 572.1 万股，预留 60 万股。公司对激励对象名单在公司内部进行了公示， 公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况 进行了说明。 2、2021 年 5 月 12 日，公司 2020 年年度股东大会审议并通过了《关于<北 京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其<摘 要>的议案》、《关于<北京北纬 ...

北京天达共和律师事务所 北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 关于 2024 年 5 月 北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序及召集人 资格，独立董事公开征集股东表决权，出席会议人员的资格，会议的表决程序和 表决结果是否合法有效发表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会的合法性之目的使用，未经本所及签字 律师书面同意，不得用作任何其他目的，或由任何其他人予以引用和依赖。本所 同意公司将本法律意见书作为必备文 ...

一、 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、 会议的召开和出席情况 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-027 北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 (一) 会议召开情况 1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、现场会议主持人：公司董事长傅乐民先生 4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2024年5月7日（星期二）下午15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。 6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规 ...

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告 之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期 限内行使上述权利的，本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。本公司各债 权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、 法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 北京北纬通信科技股份有限公司 北京北纬通信科技股份有限公司 减资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票 的议案》。根据公司《2021 年度限制性股票激励计划》的规定，公司 2021 年限 制性股票激励计划的激励对象马贺、王春祥 2 人因离职已不符合激励条件，公司 将对上述人员所持已获授但尚未解锁的 14,600 股限制性股票进行回购注销；同 时，根据公司 2021 年限 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-026 北京北纬通信科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见在 2024 年 4 月 12 日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法 规、部门规章、规范性文件及业务规则的规定，通过向中国证券登记结算有限公 司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划草案（以下简称"本次激 励计划"）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划公开披露前 6 个月内（即 2023 年 10 月 11 日至 2024 年 4 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥64,699,523.82, representing a slight increase of 0.32% compared to ¥64,492,750.06 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 52.09% to ¥2,177,106.99 from ¥1,431,471.64 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share rose by 84.00% to ¥0.0046 from ¥0.0025 in the same period last year[5]. - The net profit for the first quarter of 2024 was 2,563,670.13 yuan, an increase from 1,395,932.20 yuan in the previous year, reflecting a growth of 83.6%[26]. - Total comprehensive income for Q1 2024 reached CNY 2,563,670.13, a significant increase from CNY 1,395,932.20 in Q1 2023, representing an increase of approximately 83.5%[27]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 38.01% to ¥9,626,455.31, down from ¥15,528,690.20 in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 9,626,455.31, down from CNY 15,528,690.20 in the same period last year, indicating a decrease of about 38.8%[28]. - The cash outflow for operating activities was CNY 68,340,645.23, slightly up from CNY 67,498,378.69 in the previous year, indicating an increase of about 1.2%[28]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 1,360,539.46 in Q1 2024, contrasting with an increase of CNY 15,255,583.88 in Q1 2023[29]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 152,376,536.28, compared to CNY 30,233,013.70 in Q1 2023, marking an increase of approximately 404.5%[29]. - The net cash flow from investment activities was CNY 2,271,253.28, a substantial rise from CNY 134,090.41 in the previous year, reflecting an increase of about 1,692.5%[29]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,349,598,318.46, a decrease of 0.62% from ¥1,357,978,007.24 at the end of the previous year[5]. - Total current assets decreased to 699,115,080.59 yuan from 712,577,039.75 yuan[23]. - The total liabilities amounted to 135,583,813.24 yuan, up from 133,576,818.36 yuan at the beginning of the period[24]. - The company's cash and cash equivalents stood at 113,664,062.90 yuan, down from 114,340,962.27 yuan at the beginning of the period[22]. - The company’s long-term equity investments increased to 104,650,606.31 yuan from 96,961,636.65 yuan[23]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 58,519[12]. - The largest shareholder, Fu Lemin, holds 21.40% of the shares, totaling 119,613,584 shares[12]. - The top 10 shareholders include individuals and investment funds, with the second-largest shareholder, Xu Jianguo, holding 3.63% of the shares[12]. - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 10 million and not exceeding RMB 20 million, with a maximum repurchase price of RMB 9.33 per share[18]. - As of March 31, 2024, the company has repurchased a total of 2,924,500 shares, accounting for 0.52% of the total share capital, with a total payment of RMB 13,005,635[19]. Inventory and Accounts Receivable - Accounts receivable increased by 44.39% to ¥14,455,131.06 due to delayed payment cycles from some customers[7]. - Inventory rose by 44.99% to ¥2,687,620.40, primarily due to increased inventory needs for the IoT business[8]. Tax and Expenses - The company reported a decrease in income tax expenses by 90.81% to ¥88,387.26, attributed to tax policies allowing profit offsets from previous losses[9]. - Total operating costs were 63,410,210.44 yuan, slightly down from 63,440,388.08 yuan year-over-year[25]. Other Information - The company has not disclosed any new product or technology developments in this report[18]. - There are no significant changes in the shareholding structure due to the transfer of shares for margin trading[15]. - The company has not reported any mergers or acquisitions in the current period[18]. - The report does not provide specific user data or future performance guidance[18]. - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[30].

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2024-023 北京北纬通信科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年03月29日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司《2023年年度报告》。为便于广大投资者进一 步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4月18日（星期四）下午15:00至17:00时举行 2023年度网上业绩说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行。 一、投资者参与方式 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 二、出席人员 出席本次说明会的人员有：董事长、总经理傅乐民，独立董事刘平，财务总监张文涛，董 事会秘书黄潇。 三、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届监事会第六次会议，根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市 公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范 性文件和《公司章程》的有关规定，监事会认真审阅了《北京北纬通信科技股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"） 及其摘要等相关资料，就公司本次激励计划相关事项发表如下核查意见： 1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管 理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； (2) 最近一 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-020 北京北纬通信科技股份有限公司 关于回购注销部分 2021 年限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 制性股票，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整，同意首次授 予 79 名激励对象 560.1 万股限制性股票，授予价格 2.10 元/股，并确定限制性股 票的授予日为 2021 年 5 月 25 日。2021 年 7 月 8 日，公司披露《关于限制性股 票授予登记完成的公告》，2021 年度限制性股票激励计划的首次授予股份登记 工作完成，首次授予股份的上市日为 2021 年 7 月 9 日。 4、2022 年 3 月 30 日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 5 名已离职激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票共计 124,000 股，回购价格为授予价格 2.10 元/股加上 同期银行存款利息之和。本次回购注销完成后，公司 2021 年限制性股票股权激 励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为 547. ...

1 | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过10年 | 是 | | --- | --- | --- | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条说明是否存 | | | | 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励 | | | | 的情形；说明股权激励计划的实施是会否会导致上市公司股权 | 是 | | | 分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授涉及的标的予股票 | | | | 种类、的来源、权益数量及占上市公司股本总额的比例百分 | | | | 比；若分次实施的，每次拟授出予的权益数量，涉及的标的股 | | | | 票数量及占上市公司股本总额的比例百分比；设置预留权益 | 是 | | | 的，拟预留的权益数量及占股权激励计划权益总额的比例百分 | | | | 比；所有在有效期内的股 ...