证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置资金使用效率，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年5月7日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行委托理财及证券投资的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过人民 币6亿元（含）闲置自有资金进行委托理财和证券投资，其中，进行委托理财的额度 不超过人民币 5.7 亿元（含），进行证券投资的额度不超过人民币3000万元（含）， 上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见刊登于 2024年3月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》。 现将公司及控股子公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下： | 序 | 受托 | 产品名称 | 委托理 财金额 | 产品类型 | 年化收益率 | | 投资期限 | 资金 | 关联 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号:2024-033 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次 会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场会议形式召开，公司已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事 3 人，实 际出席 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。 激励对象名单（授予日）》。 二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 公司监事会对本次限制性股票激励计划授予条件及激励对象名单进行核查 后，认为： 1、董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均 未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件 已经成就。 2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性 文件以及《 ...

关于北京北纬通信科技股份有限公司 调整 2024 年度限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单、授予权益数量 及向激励对象首次授予限制性股票 之 法律意见书 2024 年 5 月 北京天达共和律师事务所 北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司调整 2024 年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数 量及向激励对象首次授予限制性股票之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（"《激励计划》"）出具。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关文件及复印件。本法 律意见书的出具已取得公司如下保证：公司向本所提供了为出具本法律意见书所 必需的全部事实文件；所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复 印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；一切足以影响本 所律师作出法律判断的事实和文件均已披 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号:2024-035 北京北纬通信科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激 励计划（下称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经 成就，根据股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 28 日召开的第八届董事会第九次 会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本激励计划 首次授予日为 2024 年 5 月 28 日，授予 79 名激励对象 589 万股限制性股票。现 将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 2024 年 5 月 7 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下： 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司股本总额 的 1%。 ...

1、董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均 未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件 已经成就。 2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定 的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范 围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 北京北纬通信科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于调 整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议 案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励 管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会对 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励 ...

经与会董事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单及授予权益数量的议案》 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号:2024-032 鉴于《公司 2024 年限制性股票激励计划》原拟授予的个别激励对象由于个 人原因放弃其获授的限制性股票，合计 24 万股，根据公司 2023 年年度股东大会 的授权，董事会对首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后， 公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 84 人调整为 79 人，首次授 予限制性股票数量由 613 万股调整为 589 万股。 北京北纬通信科技股份有限公司 关于第八届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议于2024年5月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年5月24日以 微信、电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席董事5人， 会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列 ...

股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2024-030 北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、公司于2024年5月16日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》 1 （公告编号：2024-029）。公司回购注销部分限制性股票908,200股，公司总股本 由558,944,030股减少为558,035,830股。 根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司通过回购专用证券账户持有的 本公司股份2,924,500股不享有参与利润分配的权利。 因此，根据每股分配比例保持不变的原则，本次权益分派以实施分配方案时 公司总股本558,035,830股扣除回购专户中已回购股份2,924,500股后的股本 555,111,330股为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税）。 3、按公司总股本558,035,830（含不参与分红的回购股份）为基数计算每10 股派发现金红利为人民币0.149213元（含税）。 1、根据《中华人民共和国公司法》、《深 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-029 北京北纬通信科技股份有限公司 关于 2021 年度限制性股票部分回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2021 年 4 月 8 日，北京北纬通信科技股份有限公司第七届董事会第五次 会议审议通过了《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》，拟授予限制性股票数量 632.1 万股，其中首 次授予 572.1 万股，预留 60 万股。公司对激励对象名单在公司内部进行了公示， 公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况 进行了说明。 2、2021 年 5 月 12 日，公司 2020 年年度股东大会审议并通过了《关于<北 京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其<摘 要>的议案》、《关于<北京北纬 ...

北京天达共和律师事务所 北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 关于 2024 年 5 月 北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序及召集人 资格，独立董事公开征集股东表决权，出席会议人员的资格，会议的表决程序和 表决结果是否合法有效发表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会的合法性之目的使用，未经本所及签字 律师书面同意，不得用作任何其他目的，或由任何其他人予以引用和依赖。本所 同意公司将本法律意见书作为必备文 ...

一、 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、 会议的召开和出席情况 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-027 北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 (一) 会议召开情况 1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、现场会议主持人：公司董事长傅乐民先生 4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2024年5月7日（星期二）下午15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。 6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规 ...