2024 年度独立董事述职报告 北京北纬通信科技股份有限公司 各位股东、股东代表： 本人作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要 求，在 2024 年度充分发挥独立董事作用，积极出席了相关会议，认真审议了董 事会的各项议案，对相关事项予以关注，恪尽职守，勤勉尽责，切实维护了公司 和股东利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度履 行独立董事职责情况情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡明，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，对外经贸大学管理学硕士学 位。2005 年 9 月至 2016 年 3 月，历任华谊兄弟传媒股份有限公司董事、副总经 理、财务总监、董事会秘书、互联网娱乐事业群首席执行官等；2015 年 5 月至 2016 年 2 月，任北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司董事长兼首席执行官； 2016 年 4 月至 2021 年 9 月，任天津中润慧明文化传媒有限公司执行 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘平） 各位股东、股东代表： 作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵循《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度 积极履行独立董事职责。本人按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，密 切关注公司重大事项，恪守职责，勤勉尽责，切实维护公司及全体股东的合法权 益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度独立董事履职 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘平，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京邮电大学无线电工程学 士，复旦大学信息工程硕士，挪威工商学院 MBA。中国电子学会物联网专家委 员会成员。具有三十多年的通信行业管理和运营经验，曾在北京邮电大学、中国 移动（香港）有限公司、中国电信集团工作，历任集团部门副总经理、省公司总 经理、市场部总经理等职务；2016 年 8 月至 2021 年 1 月担任日海智能科技股份 有限公司董事长、总经理；2021 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《证券法》、证监会《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道，社会上 存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息，可能或已经影响投资者投资取向、导致 公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的信息，以及其他涉及公司信息披露且可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情。 重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能 遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系与职责 第四条 公司应对各类舆 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助行为，防范财务风险，健全内部控制，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《北京北纬通信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资子公司和控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-005 北京北纬通信科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资种类：委托理财额度用于委托银行、信托、证券、基金、期货、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产 进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。证券投资额度用于境内外的新股 配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所 认定的其他投资行为。 2、投资金额：使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不 超过人民币5.8亿元，其中，进行委托理财的额度不超过人民币5.5亿元（含）， 进行证券投资的额度不超过人民币3000万元（含）。上述额度在股东大会审议通 过之日起12个月内可以滚动使用。 3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流 动性风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召 开第八届董事会第十四次 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-007 北京北纬通信科技股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日 召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的 议案》，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"） 为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京兴华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。北京 兴华在担任公司 2024 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》 等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公 正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经 营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任北京兴华为公司 2025 年度审 计机构，聘期一年。2025 年度财务审计费用（包含财务报告审计 ...

（一）2024 年 3 月 28 日，公司第八届监事会第五次会议在公司会议室召开， 会议审议通过了公司《2023 年监事会工作报告》、《2023 年年度报告及其摘要》、 《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》、《2023 年度利润分配预 案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于监事薪酬的议案》、《关 于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》、《关于修改<监事 会议事规则>的议案》。 （二）2024 年 4 月 11 日，公司第八届监事会第六次会议在公司会议室召开， 会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》、《关于 调整 2021 年限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分 2021 年限制性 股票的议案》。 （三）2024 年 4 月 29 日，公司第八届监事会第七次会议在公司会议室召开， 会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。 北京北纬通信科技股份有限公司 20 ...

根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等要求，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司 2024 年度内任职的独立董事刘平、胡明的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 北京北纬通信科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 北京北纬通信科技股份有限公司 董事会 二○二五年三月二十日 1 经核查独立董事刘平、胡明的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，北京北 纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华会计师事务所"）2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 鉴于公司前任审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 8 年为公 司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公 司《会计师事务所选聘制度》有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经 公司履行选聘程序后，拟聘任北京兴华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 公司董事会审计委员会通过对审 ...