一、 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、 会议的召开和出席情况 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-027 北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 (一) 会议召开情况 1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、现场会议主持人：公司董事长傅乐民先生 4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2024年5月7日（星期二）下午15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。 6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规 ...

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告 之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期 限内行使上述权利的，本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。本公司各债 权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、 法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 北京北纬通信科技股份有限公司 北京北纬通信科技股份有限公司 减资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票 的议案》。根据公司《2021 年度限制性股票激励计划》的规定，公司 2021 年限 制性股票激励计划的激励对象马贺、王春祥 2 人因离职已不符合激励条件，公司 将对上述人员所持已获授但尚未解锁的 14,600 股限制性股票进行回购注销；同 时，根据公司 2021 年限 ...

北京天达共和律师事务所 北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 关于 2024 年 5 月 北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序及召集人 资格，独立董事公开征集股东表决权，出席会议人员的资格，会议的表决程序和 表决结果是否合法有效发表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会的合法性之目的使用，未经本所及签字 律师书面同意，不得用作任何其他目的，或由任何其他人予以引用和依赖。本所 同意公司将本法律意见书作为必备文 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2024-024 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 64,699,523.82 | 64,492,750.06 | | 0.32% | | 归属于上市公司 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2024-023 北京北纬通信科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年03月29日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司《2023年年度报告》。为便于广大投资者进一 步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4月18日（星期四）下午15:00至17:00时举行 2023年度网上业绩说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行。 一、投资者参与方式 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 二、出席人员 出席本次说明会的人员有：董事长、总经理傅乐民，独立董事刘平，财务总监张文涛，董 事会秘书黄潇。 三、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届监事会第六次会议，根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市 公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范 性文件和《公司章程》的有关规定，监事会认真审阅了《北京北纬通信科技股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"） 及其摘要等相关资料，就公司本次激励计划相关事项发表如下核查意见： 1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管 理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； (2) 最近一 ...

1 | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过10年 | 是 | | --- | --- | --- | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条说明是否存 | | | | 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励 | | | | 的情形；说明股权激励计划的实施是会否会导致上市公司股权 | 是 | | | 分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授涉及的标的予股票 | | | | 种类、的来源、权益数量及占上市公司股本总额的比例百分 | | | | 比；若分次实施的，每次拟授出予的权益数量，涉及的标的股 | | | | 票数量及占上市公司股本总额的比例百分比；设置预留权益 | 是 | | | 的，拟预留的权益数量及占股权激励计划权益总额的比例百分 | | | | 比；所有在有效期内的股 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司股本总额 的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股 本总额的 10%。 | 66 | 王蔚翔 | 核心技术人员及骨干员工 | | --- | --- | --- | | 67 | 王韵程 | 核心技术人员及骨干员工 | | 68 | 魏子骁 | 核心技术人员及骨干员工 | | 69 | 吴稚虬 | 核心技术人员及骨干员工 | | 70 | 徐冬琴 | 核心技术人员及骨干员工 | | 71 | 徐源 | 核心技术人员及骨干员工 | | 72 | 徐振华 | 核心技术人员及骨干员工 | | 73 | 杨光 | 核心技术人员及骨干员工 | | 74 | 杨俊杰 | 核心技术人员及骨干员工 | | 75 | 张海军 | 核心技术人员及骨干员工 | | 76 | 张宏涛 | 核心技术人员及骨干员工 | | 77 | 张金璐 | 核心技术人员及骨干员工 | | 78 | 张晓坤 | 核心技术人员及骨干员工 | | ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-020 北京北纬通信科技股份有限公司 关于回购注销部分 2021 年限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 制性股票，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整，同意首次授 予 79 名激励对象 560.1 万股限制性股票，授予价格 2.10 元/股，并确定限制性股 票的授予日为 2021 年 5 月 25 日。2021 年 7 月 8 日，公司披露《关于限制性股 票授予登记完成的公告》，2021 年度限制性股票激励计划的首次授予股份登记 工作完成，首次授予股份的上市日为 2021 年 7 月 9 日。 4、2022 年 3 月 30 日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 5 名已离职激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票共计 124,000 股，回购价格为授予价格 2.10 元/股加上 同期银行存款利息之和。本次回购注销完成后，公司 2021 年限制性股票股权激 励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为 547. ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号:2024-018 北京北纬通信科技股份有限公司 《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要刊登于2024年4月12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 11 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议形式召开，公司已 于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、微信方式发出会议通知和会议议案。应出席会 议监事 3 人，实际出席 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，合法有效。 会议由监事会主席王蓬锦主持，经会议审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会经讨论审议，认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）及其摘要的内容符合《公司法 ...