证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-048 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任 2024 年度审 计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师 事务所选聘制度》规定，经履行选聘程序后，拟聘任北京兴华会计师事务所为公 司 2024 年财务报告和内部控制的审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》 刊登于 2024 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了更好地保障公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，增强预留部 分的激励效果，结合相关法律法规、规范性文件中对不得向激励对象授予限制性 股票的期间规定，经综合考虑，公司决定对《公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员和骨干员工的积极性， 使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经 营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励 计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2024 年 8 月） 坚持公开、公正、公平、客观的原则，严格按照本办法和工作业绩对激励对 象进行考核，以实现股权 ...

北京天达共和律师事务所关于 北京北纬通信科技股份有限公司 修订 2024 年度限制性股票激励计划 之 法律意见书 2024 年 8 月 北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司修订 2024 年度限制性股票激励计划之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 北京天达共和律师事务所接受公司委托，作为公司实施 2024 年度限制性股 票激励计划（"2024 年度激励计划"）的专项法律顾问，就公司修订 2024 年度激 励计划相关事项（"本次修订"）出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性文件的规定和《2024 年度限制性股票激励计划（草 案）》出具。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关文件及复印件。本法 律意见书的出具已取得公司如下保证：公司向本所提供了为出具本法律意见书所 必需的全部事实文件；所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复 印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；一切足以影响本 所律师作 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥132,068,062.50, representing a 3.01% increase compared to ¥128,211,733.25 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥10,604,799.86, up 12.97% from ¥9,387,381.89 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 876.04%, reaching ¥4,171,392.83, compared to a loss of ¥537,525.24 in the previous year[12]. - The company's total assets increased by 0.81% to ¥1,368,935,060.08 from ¥1,357,978,007.24 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.58% to ¥1,211,041,745.08 from ¥1,218,099,286.34 at the end of the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥11,911,925.26, down 61.45% from ¥30,898,343.02 in the same period last year[12]. - The basic earnings per share remained unchanged at ¥0.02, with diluted earnings per share also at ¥0.02[12]. - The weighted average return on net assets increased to 0.87% from 0.78% year-on-year[12]. Revenue Segments - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of CNY 132,068,062.50 and a net profit attributable to shareholders of CNY 10,604,799.86, with steady growth across various business segments[16]. - The Internet of Things (IoT) and other mobile communication businesses generated revenue of CNY 77,163,599.71, reflecting a year-on-year increase of 30.77%[16]. - Revenue from IoT and other mobile communication services increased by 30.77% to ¥77,163,599.71, accounting for 58.43% of total revenue[25]. - The mobile gaming market in China generated actual sales revenue of CNY 1,075.17 billion in the first half of 2024, with a year-on-year growth of 0.76%[18]. Investment and R&D - The company emphasizes continuous investment in R&D and product innovation, aiming to provide differentiated and customized solutions for clients[20]. - Research and development expenses decreased by 5.72% to ¥13,609,206.35 from ¥14,434,490.61[24]. - The company is focusing on IoT connectivity services as a strategic priority, leveraging its experience to understand market demands and industry trends[23]. Market Conditions and Strategy - The company plans to optimize IoT connection channel resources and enhance technical and data services in the second half of 2024, focusing on industry-leading benchmark client projects[17]. - The company is facing intensified competition in the IoT industry and is focusing on product innovation and market responsiveness to mitigate risks[36]. - The company plans to enhance its game offerings and marketing strategies to adapt to the changing gaming market and improve player engagement[36]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[2]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 27.58% on May 7, 2024, with resolutions disclosed on May 8, 2024[42]. - The company has approved the repurchase and cancellation of 908,200 restricted stocks due to performance assessment results and employee departures[45]. - The company has initiated the release of 103,250 restricted stocks for 20 eligible participants as part of its incentive plan[46]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from investment activities decreased by 37.98% to -¥24,616,750.18, primarily due to a decline in returns from financial products held[25]. - The net cash flow from financing activities was -¥8,618,452.94, a significant increase of 308.41% compared to -¥2,110,242.12, attributed to share buybacks[25]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥127,880,364.21, representing 9.34% of total assets, an increase of 0.92% from the previous year[31]. Compliance and Governance - The financial statements were approved by the board of directors on August 22, 2024, ensuring compliance with accounting standards[106]. - The company has established a high-quality management team and is enhancing talent development to support sustainable growth[22]. - The company has actively engaged with shareholders, ensuring transparency and communication through various channels, including online meetings and investor calls[49]. Environmental and Social Responsibility - The company has maintained a commitment to environmental protection and sustainable development, with no reported environmental violations or penalties during the reporting period[48]. - The company has a robust employee rights protection policy, adhering to labor laws and providing competitive compensation and training opportunities[49]. Accounting Policies and Estimates - The company follows specific accounting policies and estimates based on its operational characteristics, including inventory valuation methods and bad debt provisions for receivables[110]. - The company recognizes deferred tax assets based on the likelihood of future taxable income to offset temporary differences or tax losses[111]. - The company assesses the impairment of long-term assets by evaluating whether the present value of expected future cash flows is less than the carrying amount of the assets[110].

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-051 北京北纬通信科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修 订说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日 召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》。公司于 2024 年 8 月 21 日召开了第八届董事会第 十二次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于修订<2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》，为了更好地实施本次股权激励计划，经 综合考虑，公司决定对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件进行 修订，该事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下： 一、公司2024年限制性股票激励计划实施情况 1、2024年4月11日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会 议审议通过了《关于< ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司 单位：万元 企业法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人： 张文涛 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年半年 度期初占用 | 2024 | 年半年度占 用累计发生金额 | 2024 度占用资金的 | 年半年 | 2024 年半年 度偿还累计 | 2024 年半年度 期末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | | 的会计科目 | | | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | 资金余额 | | （不含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 章 程 （二○二四年八月） 1 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | 财务会计制度 | 42 | | 第二节 | 内部审计 | 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 46 | | 第一节 | 通知 | 46 ...

证券简称：北纬科技 证券代码：002148 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） （修订稿） 北京北纬通信科技股份有限公司 二○二四年八月 2024 年度限制性股票激励计划（草案）（修订稿） -2- 2024 年度限制性股票激励计划（草案）（修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京 北纬通信科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股 普通股和在二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 截至本激励计划草案公告日，公司通过回购专用证券账户持有从二级市场回 购的本公司股票数量为 2,924,500 股。本次股权激励计划，首次授予的限制性股票 来源为上述已回购的 2,924,500 股及公司 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-050 北京北纬通信科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京兴华会计师事务所"或者"北京兴华"）； 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）。 2、拟变更会计师事务所的原因：因大华会计师事务所已连续 8 年为公司提 供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定，为保证审计工作 的独立性与客观性，经北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）履 行选聘程序后，拟聘任北京兴华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计和 内部控制审计机构。 3、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议， 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 ...

证券简称：北纬科技 证券代码：002148 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 （修订稿） 北京北纬通信科技股份有限公司 二○二四年八月 2024 年度限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京 北纬通信科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股 普通股和在二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 截至本激励计划草案公告日，公司通过回购专用证券账户持有从二级市场回 购的本公司股票数量为 2,924,500 股。本次股权激励计划，首次授予的限制性股票 来源为上述已回购的 2,924,500 股及公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票， 预留授予的 ...