北京北纬通信科技股份有限公司 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员和骨干员工的积极性， 使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经 营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励 计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2024 年 8 月） 坚持公开、公正、公平、客观的原则，严格按照本办法和工作业绩对激励对 象进行考核，以实现股权 ...

除限售期股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解锁的限制性股票上市流通日为 2024 年 7 月 17 日。 2、本次解锁的激励对象人数为 69 人，解锁的限制性股票数量为 790,350 股， 占截至本公告日公司总股本 561,001,330 股的 0.1409%。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日 召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2021 年度限制性股票激励计 划首次授予股票的第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2021 年 度限制性股票激励计划首次授予股票的第三个解除限售期解除限售条件已成就， 符合解除限售条件的激励对象为 69 名，可解除限售的限制性股票数量为 790,350 股，占本公告日公司总股本比例为 0.1409%，公司已办理完成上述限制性股票的 上市流通手续，现将有关事项说明如下： 一、2021 年度限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2024- ...

北京天达共和律师事务所关于 北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划首次授予股票 第三个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 2024 年 7 月 北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划首次授予股票第三个解除限售期解除限售 本法律意见书仅供公司本次解除限售之目的使用，未经本所及签字律师书面 同意，不得用作任何其他目的，或由任何其他人予以引用和依赖。本所同意公司 将本法律意见书作为必备文件之一，随其他材料一并上报或公开披露。 基于以上所述，本所律师按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 原则，出具本法律意见书。 条件成就之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 北京天达共和律师事务所接受公司委托，作为公司实施 2021 年度限制性股 票激励计划（"2021 年度激励计划"）的专项法律顾问，就公司 2021 年度激励计 划首次授予股票第三个解除限售期解除限售条件成就（"本次解除限售"）相关事 项出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（"《证券法》"）、《上市 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-043 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议通知于2024年7月5日以电子邮件、电话、微信方式向全体监事发出，会议于 2024年7月10日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 北京北纬通信科技股份有限公司 监事会 会议经过充分讨论，审议通过了以下议案： 公司《关于2021年度限制性股票激励计划首次授予股票第三个解除限售期解 除限售条件成就的公告》刊登于2024年7月11日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年度限制性股票 激励计划首次授予股票的第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 公司监事会对2021年度限制性股票解锁条件、激励对象名单、解锁数量等情 况进行核查后认 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2024-044 北京北纬通信科技股份有限公司 关于 2021 年度限制性股票激励计划首次授予股票 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 69 人； 2、本次限制性股票解除限售数量为 790,350 股，占截至本公告日公司总股 本 561,001,330 股的 0.1409%； 3、本次限制性股票办理完成解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日 召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2021 年度限制性股票激励计 划首次授予股票的第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解除 限售条件的激励对象为 69 名，可申请解除限售的限制性股票数量为 790,350 股， 占本公告日公司总股本比例为 0.1409%。现将有关事项说明如下： 一、2021 年度限制性股票激励计划已履行的相关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 10 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、微信、电话方式发出。会议应出席 会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长傅乐民先生主持，公司监 事及部分高级管理人员列席会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-042 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 除限售条件成就的公告》刊登于2024年7月11日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、第八届董事会第十一次会议决议； 2、北京市天达共和律师事务所出具的法律意见书。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、《关于 2021 年度限制性股票激励计划首次授予股票的第三个解除限售 期解除限售条件成就的议案》 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2024-041 北京北纬通信科技股份有限公司 关于 2021 年度限制性股票激励计划预留授予股票第二个解 除限售期股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解锁的限制性股票上市流通日为 2024 年 6 月 28 日。 2、本次解锁的激励对象人数为 20 人，解锁的限制性股票数量为 103,250 股， 占截至本公告之日公司总股本 561,001,330 股的 0.0184%。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日 召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于 2021 年度限制性股票激励计划 预留授予股票的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2021 年度 限制性股票激励计划所涉及的预留授予股票的第二个解除限售期解除限售条件 已成就，符合解除限售条件的激励对象为 20 名，可解除限售的限制性股票数量 为 103,250 股，占本公告日公司总股本比例为 0.0184%，公司已办理完成上述限 制性股票 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2024-037 北京北纬通信科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予 登记完成的公告（回购股份） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、授予完成日（回购股份）：2024 年 6 月 17 日 2、授予登记数量（回购股份）：292.45 万股 行了公示，公示期满后，监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，并 于 2024 年 4 月 30 日披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象 名单的公示及审核情况说明》。 2、2024 年 5 月 7 日，公司 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划 获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励 对象授予限制性股票并办 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2024-036 北京北纬通信科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予 登记完成的公告（新增股份） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上市日（新增股份）：2024 年 6 月 17 日 2、登记数量（新增股份）：296.55 万股 3、授予价格：2.55 元/股 4、授予登记人数（新增股份）：63 人，其中 1 名激励对象获授的限制性股 票，部分来源于公司向其定向发行的公司 A 股普通股股票，部分来源于公司从 二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 5、授予的股票来源（新增股份）：公司向激励对象定向发行的 A 股普通股。 一、 相关审批程序 1、2024 年 4 月 11 日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六 次会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号:2024-034 北京北纬通信科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单及授予权益数量的公告 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2024 年 4 月 13 日至 2024 年 4 月 22 日期间，公司对激励对象名单在公司官网进 行了公示，公示期满后，监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，并 于 2024 年 4 月 30 日披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象 名单的公示及审核情况说明》。 2、2024 年 5 月 7 日，公司 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划 获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励 对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2024 年 5 月 ...