北京北纬通信科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保 证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，并保障公司各项业务能够通 过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股东的合法权益。 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。 第二章 关联交易决策及信息披露 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人，具体范围以《上市规则》以及其他相 关规定为准。 第六条 关联交易按照《上市规则》及《公司章程》规定的标准予以认定。 第七条 公司关联交易应当按照《公司章程》及法律、法规、部门规章、规范性文件的要 求履行决策程序。构成关联交易的对外担保，除应当符合本制度之外，还应当符合公司 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公 司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第三条 委员会成员由三名及以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应占半数以上，委员会中至少有一名独立董事为专业会计人士。公司董事会成员中的职工代 表董事（如未担任高级管理职务）可以成为审计委员会成员。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任 委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准，该独立董事须为会计专业人士。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作， 规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及 本公司章程，特制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披露" 系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并按照有关规定将信 息披露文件抄送中国证监会派出机构及深圳证券交易所。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收 购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理 人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息 ...

Group 1: Company Performance - The company's net profit attributable to shareholders increased by 14.45% year-on-year [9] - The net profit excluding non-recurring gains and losses grew by 111.65% year-on-year [9] - Basic earnings per share improved compared to the previous year [9] Group 2: Business Strategy and Growth - The company aims to combine internal growth and external mergers and acquisitions to strengthen its market position [2][4] - The IoT sector is expected to provide new growth opportunities, with plans to expand into vertical industry scenarios [4][8] - The company is actively seeking suitable opportunities for mergers and acquisitions to enhance its scale and strength [5][6] Group 3: Market Position and Technology - The company has a strong technological foundation with over 30 years in the communication industry and over a decade in the internet sector [4] - The IoT connection management platform and data service capabilities are industry-leading [4] - The company is focusing on high-growth industries to reinforce its technological barriers and achieve business growth [4][8] Group 4: Stock Performance and Investor Relations - The company's stock has recently dropped nearly 30%, but daily operations remain normal [5][7] - The company acknowledges that its market valuation is underestimated and aims to leverage IoT growth for better shareholder returns [10][11] - The company is committed to enhancing its capital operations and exploring further investments in related fields [11][22]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年03月21日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司《2024年年度报告》。为便于广大投资者进一步了 解公司2024年年度经营情况，公司将于2025年4月8日（星期二）下午16:00至17:00通过深圳证 券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）举办2024年度网上业绩说明会。本次说明 会将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台，进入"云 访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长、总经理傅乐民，独立董事刘平，财务总监张文涛，董 事会秘书黄潇。 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2025-009 北京北纬通信科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 北京北纬通信科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题， 广泛听取投资 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-006 北京北纬通信科技股份有限公司 一、公司2024年限制性股票激励计划简述及已履行的决策程序 1、2024 年 4 月 11 日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六 次会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，拟 授予限制性股票数量 673 万股，其中首次授予 613 万股，预留 60 万股。2024 年 4 月 13 日至 2024 年 4 月 22 日期间，公司对激励对象名单在公司官网进行了公 示，公示期满后，监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，并于 2024 年 4 月 30 日披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公 示及审核情况说明》。 2、2024 年 5 月 7 日，公司 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 [2025]京会兴审字第 00020005 号 北京北纬通信科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称"北纬科技")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北纬 科技董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，北纬科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。 第 1 页 此页无正文，为 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 页 | | --- | --- | --- | | | 二、审计报告附件 | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 8—9 页 | | 3、 | 合并利润表 | 10 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 11 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 13 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 14—15 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 16—17 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 18—102 页 | 审 计 报 告 [2025]京会兴审字第 00020004 号 北京北纬通信科技股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"北纬科技"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 ...

关于北京北纬通信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：1 谭哲 中国·北京 中国注册会计师：2 侯璟怡 [2025]京会兴专字第 00020001 号 北京北纬通信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京北纬通信科技股份有 限公司（以下简称"北纬科技"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 3 月 20 日 签发了"[2025]京会兴审字第 00020004 号"标准无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，北纬科技编制了后附的北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是北纬科技的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计北纬科技 2024 年度 ...

北京天达共和律师事务所 关于北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 2025 年 3 月 北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 北京天达共和律师事务所接受公司委托，作为公司实施 2024 年度限制性股 票激励计划（"2024 年度激励计划"）的专项法律顾问，就公司 2024 年度激励计 划回购注销部分限制性股票（"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《2024 年度限制性股票激励计划（草 案）》（"《2024 年度激励计划》"）出具。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关文件及复印件。本法 律意见书的出具已取得公司如下保证：公司向本所提供了为出具本法律意见书所 必需的全部事实文件；所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 ...