北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2024 年 4 月） 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员和骨干员工的积极性， 使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经 营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励 计划"或"限制性股票激励计划"）。 四、考核机构 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 坚持公开、公正、公平、客观的原则，严格按照本办法和工作业绩对激励对 象进行考 ...

2021 年度限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 及调整限制性股票回购价格 之 法律意见书 2024 年 4 月 北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司 2021 北京天达共和律师事务所 关于北京北纬通信科技股份有限公司 年度限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整限制性股 票回购价格之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 北京天达共和律师事务所接受公司委托，作为公司实施 2021 年度限制性股 票激励计划（"2021 年度激励计划"）的专项法律顾问，就公司 2021 年度激励计 划回购注销部分限制性股票（"本次回购注销"）及调整限制性股回购价格（"本 次回购价格调整"）相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）》（"《2021 年度激励计划草案》"）出具。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关文件及复印件。本法 ...

1 章 程 （二○二四年四月） 北京北纬通信科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 | 通知和公告 45 | | 第一节 | 通知 45 | | 第二节 | 公告 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第一节 | 合并、分立 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-016 北京北纬通信科技股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召 开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"）， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,000万元 （含），不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币9.33元/股（含）。 本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。上述事项具 体内容详见2024年1月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。 截至2024年4月11日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司 股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 等有 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号:2024-017 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次 会议于2024年4月11日下午15：00以现场结合通讯方式召开，公司已于2024年4 月7日以电子邮件、微信方式发出会议通知和会议议案。会议应出席董事5人，实 际出席5人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员和骨干员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原 则，公司根据相关法 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2024-022 北京北纬通信科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召 开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：北京北纬通信科技股份有限公司2023年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2024年5月7日（星期二）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 ...

北京天达共和律师事务所 关于北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 2024 年 4 月 关于北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划 （草案）之法律意见书 致：北京北纬通信科技股份有限公司 北京天达共和律师事务所接受公司委托，作为公司实施本次激励计划的专项 法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就公司 2024 年度限制性股票激励 计划（"本次激励计划"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了包括《北京北纬通信科技股份有限公 司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）》（"《2024 激励计划（草案）》"）在内 的有关文件。本法律意见书的出具已取得公司如下保证：北纬科技向本所提供了 为出具本法律意见书所必需的全部事实文件；所有文件真实、完整、合法、有效， 所 有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为 真实；一切足以影响本所律师 ...

证券简称：北纬科技 证券代码：002148 北京北纬通信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 北京北纬通信科技股份有限公司 二○二四年四月 2024 年度限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京 北纬通信科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股 普通股和在二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 截至本激励计划草案公告日，公司通过回购专用证券账户持有从二级市场回 购的本公司股票数量为 2,924,500 股。本次股权激励计划，首次授予的限制性股票 来源为上述已回购的 2,924,500 股及公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票， 预留授予的限制性股票来源为公司向激励对象 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-019 北京北纬通信科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2021 年限制性股票首次授予部分回购价格：由 2.07 元/股加银行同期存 款利息之和调整为 2.06 元/股加银行同期存款利息之和。 案》、《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》，同意对首次授予的 74 名符合 解锁条件的激励对象在第一个解锁期持有的 2,190,800 股限制性股票进行解锁。 同意将首次授予部分限制性股票回购价格由 2.10 元/股加银行同期存款利息之和 调整为 2.07 元/股加银行同期存款利息之和；预留授予部分限制性股票回购价格 由 2.66 元/股加银行同期存款利息之和调整为 2.63 元/股加银行同期存款利息之 和。本次解锁的限制性股票已于 2022 年 7 月 18 日上市流通。 2、2021 年限制性股票预留授予部分回购价格：由 2.63 元/股加银行同期存 款利息之和调整为 2.62 元/股加银行同期存款利息之和。 北 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-021 北京北纬通信科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，北京北纬 通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事刘平受其他 独立董事的委托作为征集人，依法采取无偿方式就公司拟于 2024 年 5 月 7 日召 开的 2023 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征 集表决权。 2、征集人刘平符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十 一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的 真实性、准确性和完整性发表任何意见，对公告的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人刘平作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其 他独立董事的委托就公司 2023 年年度股东大会中审议的限制性股票激励计划相 ...