证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-014 北京北纬通信科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（以下简称 《准则解释17号》）的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项不属于自主变 更会计政策行为，根据《公司章程》规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 二〇二四年三月二十八日 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，变更 后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关 法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 特此公告。 北京北纬通信科技股份有限公司 董事会 （一）会计政策变更原因和日期 财政 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北纬通信科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003187 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 北京北纬通信科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-2 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-96 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-010 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、《2023 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理傅乐民先生所作的《2023年度总经理工作报告》， 认为公司经营管理层认真贯彻落实了股东大会和董事会的各项决议，报告客观、 真实、准确地反映了2023年度主要工作及取得的经营成果。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 二、《2023 年度董事会工作报告》 《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见2024年3月29日刊登于巨潮资 讯网的公司《2023年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司 治理"部分。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。报告期内任职的公司独立董事刘平、胡明和 熊辉向董事会提交《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东 大会述职。 1 三、《2023 年年度报告及其摘要》 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-009 北京北纬通信科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 一、股票交易异常波动情况 北京北纬通信科技股份有限公司（证券简称：北纬科技，证券代码：002148， 以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日连续两个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实相关情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股 东及实际控制人，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司及控 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-008 北京北纬通信科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召 开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"）， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,000万元 （含），不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币9.33元/股（含）。 本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。上述事项具 体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-007 北京北纬通信科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召 开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"）， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,000万元 （含），不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币9.33元/股（含）。 本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。上述事项具 体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 上述回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 价格上限。上述回购股份符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-006 北京北纬通信科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召 开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"）， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,000万元 （含），不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币9.33元/股（含）。 本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。 上述事项具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网的《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）、《关于回购股份事项前十 大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2024-004）、《回 购报告书》（公告编号：2024-005）。 一、 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-004 北京北纬通信科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 具体内容详见 2024 年 1 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份预案的公告》（公告编 号：2024-003）。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将董 事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 1 月 12 日）登记在册的前十 大股东及前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 （%） | | | --- | --- ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-005 北京北纬通信科技股份有限公司 关于回购公司股份的报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"），用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超 过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币9.33元/股（含）。按照回购的 资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为2,143,623股，约占公 司当前总股本的0.38%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回 购股份数量约为1,071,811股，约占公司当前总股本的0.19%。具体回购股份数量 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期 限自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。 2、本次回购股份方案已经公司于2024年1月12日召开的第八届董事会第五次 会议审议通过。根据《公司法》、《深圳证券交易 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-003 北京北纬通信科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购的基本情况 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 （2）回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 （3）回购价格：不超过人民币9.33元/股（含），该回购价格上限未超过董 事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。 （4）回购资金总额：不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万 元（含）。 （5）回购数量：按照本次用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量约2,143,623股，约占公司当前总股本的0.38%；按照本次用于 回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为1,071,811股， 约占公司当前总股本的0.19%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完 成时实际回购的股份数量为准。 （6）回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 （7）回购 ...