国浩律师（上海）事务所 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） （修订稿） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 | 第一节 | 《问询函》回复部分 6 | | --- | --- | | 一、 | 《问询函》问题 1 6 | | 二、 | 《问询函》问题 2 18 | | 三、 | 《问询函》问题 4 43 | | 第二节 | 补充核查期间更新部分 72 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 72 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 72 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 73 | | 四、 | 发行人的设立 77 | | 五 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年六月 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"保荐机 构"或"本保荐机构"）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通 润装备"、"公司"或"发行人"）的委托，担任通润装备本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，忻健伟、谢李园作为具体负 责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-036 江苏通润装备科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 李超越女士（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2024 年6 月22 日 1 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日 召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任李超越女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议决议之日起至 第八届董事会届满为止。 李超越女士联系方式如下： 地址：江苏省常熟市海虞镇通港路 536 号 电话：0512-52343523 传真：0512-52346558 邮箱：jstr@tongrunindustries.com 附件：李超越女士简历 李超越，女，1991 年出生，中国国籍，毕业于四川大学，本科学历，历任易 见供应链管理股份有限公司证券事务管理 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 本次公司子公司上海正泰电源系统有限公司（以下简称"正泰电源"）厂房 装修改造工程项目通过邀请招投标形式开展，遵循自愿、公开、公平的竞标原则， 不影响公司的独立性；浙江正骅建筑科技有限公司（以下简称"正骅建筑"）的 施工资质、方案等满足项目建设需要，其质量控制目标符合正泰电源的相关要求； 以邀请招标方式确定正骅建筑为中标单位，能够确保项目价格公允，预计工期及 工程质量符合预期，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议本议案时，关联 董事应按规定回避表决。 独立董事：沈福鑫、钟刚、黄惠琴 2024 年6 月21 日 第八届董事会独立董事第三次专门会议审核意见 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规及公司《独立董事专门会议工作制度》《公司章程》等规章制度 的有关规定，对第八届董事会第十四次会议相关事项召开专门会议进行审核，发 表审核意见如下： 一、对《关于关联方中标子公司厂房装修改造工程项目暨关联交易的议案》 的审核意见 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-034 江苏通润装备科技股份有限公司 关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日 召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予激励对象中有 1 人离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、 规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的有关规定，其已不符合激励条件，公司拟对该激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票进行回购并注销。现将相关情况公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 17 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于 <江苏通润 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 章 程 2024年6月 江苏通润装备科技股份有限公司章程 目 录 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 江苏通润装备科技股份有限公司章程 为维护江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公 司。 公司经原中华人民共和国对外贸易经济合作部（现商务部）外经贸资二函 〔2002〕971号文批准，以发起方式设立。2002年10月28日在国家工商行政管理局 注册登记 ...

另将《公司章程》其他条款中"财务负责人"、"财务总监"统一修改为"财 务总监"。除此之外，其他条款内容不变。 江苏通润装备科技股份有限公司 章程修正案 2024 年 6 月 21 日，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开的第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公 司章程>的议案》。因公司已完成了输配电控制设备业务相关资产的剥离，为更 好地满足公司业务发展与实际经营需要，同时根据市场监督管理局对公司经营范 围表述的进一步规范化要求，公司拟对经营范围进行变更，并对《江苏通润装备 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款作出相应修订。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。 具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的 | 第十三条 经依法登记，公司的 | | 经营范围为：许可经营项目：无。一 | 经营范围为：许可经营项目：无。一 | | 般经营项目：金属工具箱柜、钢制办 | 般经营项目：金属工具制造；金属制 | | 公家具、精密钣金制品的生产及相关 | 品销售；金属制品研发； ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-030 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 6 月 21 日以 通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董 事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章 程》（2024 年 6 月）及《公司章程修正案》。 （二）审议通过《关于调 ...