证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-032 江苏通润装备科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格及授予 数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 21 日召 开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量的议案》，同意公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格调整为 9.58 元/股，授予数量调整为 137.75 万股。现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 17 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第八届监事会第三次会议 审议通过 ...

江苏通润装备科技股份有限公司监事会 二、关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的 限制性股票的核查意见 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及 回购并注销部分限制性股票的核查意见 监事会已对公司拟回购注销的限制性股票涉及激励对象，以及回购注销的原 因、数量、回购价格、回购资金总额及资金来源进行核实，认为本次拟回购注销 部分限制性股票的事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，不会影响公 司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形，同意 本次回购并注销部分限制性股票的事项。本次回购并注销部分限制性股票事项已 履行了现阶段必要的审议程序，尚需股东大会审议通过。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《江苏通润装备科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合《江 苏通润装备 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整预留授予价格 和授予数量、授予预留限制性股票及回购并注销 部分已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项 之法律意见书 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：江苏通润装备科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏通润装备科技股份有 限公司（以下简称"通润装备"或"公司"）的委托，担任公司2023年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"）等有 关法律、法规和规范性文件、交易所业务规则的规定以及《江苏通润装备科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），《江苏通 ...

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 经审核，监事会认为：公司本次变更经营范围并修订《公司章程》符合《公 司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。监事会同意本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事项。 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-031 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三 次会议于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 6 月 21 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 注：（1）本激励计划激励对象不存在参与两个或两个以上上市公司股权激励 计划的情形，激励对象中不存在持有公司 5%以上股份的主要股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 （2）本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励 计划提交股东大会审议之前公司股本总额的 1%。 序号 姓名 职务岗位 1 李君 控股子公司总经理 2 朱亚威 核心管理人员 3 王聪 核心管理人员 4 宋洋 核心管理人员 5 范明峰 核心管理人员 二、其他核心管理人员及核心技术业务人员 | 6 | 杨春 | 核心技术业务人员 | | --- | --- | --- | | 7 | Oswald, James M | 核心管理人员 | | 8 | Patton,Anton I | 核心管理人员 | | 9 | Baxter, Brian M | 核心管理人员 | | 10 | Yi, Zhehan | 核心管理人员 | | 11 | Milby, Mitchell | 核心技术业务人员 | 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-033 江苏通润装备科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 1 1、预留授予日：2024 年 6 月 21 日 2、预留授予数量：137.75 万股（调整后） 3、预留授予价格：9.58 元/股（调整后） 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第八届监事会第三次会议 审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查 <公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司独立 董事就本次激励计划相关事项发表独立意见，同意公司实行本次激励计划。律师 出具了相应的法律意见书。 2、2023 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 27 日，公司通过网站对本激励计划首 次授予激励对象的姓名及职务予以公示，期间公司监事会未收到任何异议。2023 年 7 月 28 日，公司披露《监事 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-029 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 （一）经公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度可供分配利润为 402,581,440.83 元。公司拟以本次实施权益分派的股权登记日登记的可参与利润 分配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利（含税）0.7 元，预计合 计派发现金股利 25,341,893.71 元，约占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净 利润 39.36%，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送股，亦不进行公积 金转增股本。 （二）本次实施的分配方案自披露至实施期间公司股 ...

名 称 江苏证监局关于对江苏通润装备科技股份有限公司、魏娜、樊真真采取出具警示函措施的决 定 索 引 号 bm56000001/2024-00006514 分 类 发布机构 发文日期 1716763980000 文 号 〔2024〕55号 主 题 词 江苏证监局关于对江苏通润装备科技股份有限公司、魏娜、樊真真采 取出具警示函措施的决定 江苏通润装备科技股份有限公司、魏娜、樊真真: 2023年5月17日,浙江正泰电器股份有限公司成为江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称通润装 备或公司)控股股东,南存辉成为公司实际控制人,根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号, 以下简称《信披办法》)第六十二条第四项规定,南存辉控制的正泰集团财务有限公司成为公司关联方。 2023年5月17日至9月20日,正泰集团财务有限公司为通润装备及子公司提供金融服务,最高存款余额 为1.1亿元人民币,上述事项构成关联交易。但公司直至2023年9月20日才履行上述关联交易的股东大会审 议程序,并于2023年9月21日对临时股东大会审议关联交易情况进行了披露。 公司未按规定及时审议并披露以上关联交易,违反了《信披办法》第三条第一 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-028 江苏通润装备科技股份有限公司 关于收到江苏证监局警示函的公告 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通润装备"）近日 收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）出具的《江 苏证监局关于对江苏通润装备科技股份有限公司、魏娜、樊真真采取出具警示函 措施的决定》（〔2024〕55号）（以下简称"《警示函》"），现将相关内容公 告如下： 一、《警示函》主要内容 2023年5月17日，通润装备控股股东、实际控制人发生变更，根据《上市公 司信息披露管理办法》（证监会令第182号，以下简称"《信披办法》"）第六 十二条第四项规定，公司实际控制人控制的正泰集团财务有限公司成为公司关联 方。 2023年5月17日至9月20日，正泰集团财务有限公司为通润装备及子公司提供 金融服务，最高存款余额为1.1亿元人民币，上述事项构成关联交易。但公司直至 2023年9月20日才履行上述关联交易的股东大会审议程序，并于2023年9月21日对 临时股东大会审议关联交易情况进行了披露。 公司未按规定及时审议并披露以上关联交易，违反了《信披办法 ...