北京北斗星通导航技术股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月） 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股 东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事离职管理规定 第三节 独立董事 第四节 董事会 第五节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 军工事项特别条款 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联自然人和关联法人。 第五条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 第一条 为规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司处理关联交易事项应当遵循下列原则： （二）本公司的董事及高级管理人员； （三）第六条第（一）项所列法人的董事及高级管理人员； （四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配 偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为加强和规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（简称"集团"或 "公司"）对外投资的管理，规范公司投资行为，防范投资风险，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）、《上市公司重大资产重组管理办 法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京北斗星通导航技术股份有限公 司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，结合集团实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于集团及所属各企业（包括全资、控股以及实际控制企业）。 第四条 若投资项目符合以下标准之一，则需提交公司董事会批准： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准） 占公司最近一期经审计总资产的 10%以上； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以较高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元； 第三条 本制度所称"对外投资"是指集团以货币、无形资产或其他资产通过 新设、增资或收购股份的方式获取标的企业股权，或者投资新设立企业，以获取 长期较大经济利 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等 规定，制订本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披 露"系指在规定的时间在指定媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送达 监管部门备案。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务。披露信息应真实、 准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含三分 之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由委员选举产生，并报 董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因 辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事 会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。 第七条 战略委员会下设工作组，经营 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年9月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司董 事（不含由职工代表担任的董事）、高级管理人员的选择标准、程序及人选进 行研究、审查并提出建议。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 ...

对外担保管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为依法规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2025 年修订）》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律、法规、规范性文件，以及《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人的身份为他人提供的保证、抵押、 质押或者其他形式的担保，包括公司对控股子公司（包含全资子公司和非全资控股子公司）、 参股公司的担保，控股子公司的对外担保视同公司行为。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司和控股子公司。 第四条 公司对外担 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《北京北斗星通导航技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作的管理，明确公司各部门和分支机构的信息收集和管理办法，保证公司及时、 真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》 及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称重大信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可能或已经产 生较大影响的信息（价格敏感信息）和其他与公司经营发展有关的重大事项信息，包括但不 限于： 1、与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及公积金 转增股本等； 2、与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； 3、与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； 4、与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发明、新专利获 得政府批准，主要供应商或客户的变化，签署重大合同，对公司产生较大影响的原材料 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的 管理，防范经营管理风险，促进子公司依法依规运行和协同发展，维护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票 上市规则》(以下简称"《深交所规则》")、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 （以下简称"《深交所指引》"）、《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等法律、法规和规章，特制定本制度。 第四条 公司依据对子公司出资及认购的股份，享有参加对子公司重大事项决策的权利； 负有对子公司监督、指导和相关服务的义务。公司应足额收缴从子公司应分得的现金股利， 不得以任何方式放弃收益权。 第五条 子公司管理的目标是建立约束与激励导向，搭好管理与服务平台，补齐公司短 板，守住风险底线，推进内部协同，促进业绩实现，提升共同价值。具体目标包括子公司结 合实际建立健全三会一层治理结构及规章制度，派驻子公司的股东代表、董事（含执行董事， 下同）、监事、高级管理人员切实履职尽责，确保子公司治理合法 ...