北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年9月） 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的职责及任职资格 第二条 公司董事会设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等 事宜。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司及董事会负责，承担法律、 法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信 息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； （二） 负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机 构、股东及实际控制 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步 完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平，实现公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《上市公 司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式（2025 年修订）》以及相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会及深 圳证券交易所有关规定和《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以 及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司、分公司负责人、控股 股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责 任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料， 按制度规定提出相关处 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则 （ 2025 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作 （2025 年修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和规范性文件，以 及《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第五条 公司董事会负责组织制定募集资金的使用计划，组织募投项目的具体实 施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募投项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施 保证该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 第六条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规和规 范性文件的规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金实际使用情况，并在年度 审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放、管理与使用情况进行鉴证。 ...

第一章 总则 第一条 为规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人 的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为，维护证券市场"公开、公平、 公正"原则，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会负责，应当保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整；董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档事宜。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关 涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 常办事机构，统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东 的接待、咨询(质询)、服务工作。 第四条 内幕 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计和专业审计，确保董事会对管理层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等 法律法规和公司的相关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，以及行使《公司法》及有关法律法规规定的监事会 职权。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会成员由四名不在公司担任高级管理人员的董事组成。 审计委员会中独立董事应当过半数，且至少有一名作为会计专业人士的独立 董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名， ...

第二条 本制度所称的关联方是指《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 及《关联交易制度》所认定的关联方。纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间进 行的资金往来适用本制度。 北京北斗星通导航技术股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下简称"关联方"）的资金往来，避免关联方占用公司资 金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范关联方占用公司资金的长效机 制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则（2025 年修订）》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2025 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，以及《北 京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第四条 关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的 ...

股东会议事规则 北京北斗星通导航技术股份有限公司 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、监管规则、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： (十) 审议批准《公司章程》规定的应由股东会审议的担保事项； 1 (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一条 为了进一步规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事和表决程序，确保董事会落实股东会决议，提高工作效率， 保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等法 律、法规、规范性文件和《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构。 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司 股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有 关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 董事会下设董事会办公室，对董事会负责，协助董事会秘书工作，处理 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第一条 为建立健全北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责。薪 酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所规定的薪酬与考核管理的对象是公司董事（不含外部 董事、独立董事及由职工代表担任的董事）及高级管理人员（包括总经理、副 总经理、董事会秘书、财务负责人）。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...